下圖為XM.COM和Exness網站流量比較，二者2022年5月～7月的月間網路流量都超過1000萬，說明有大量用戶訪問和使用該平台。 如果遇到可疑的資訊，或是對於「網友」的投資勸誘感到有疑慮的話，不妨也可以撥打「165」反詐騙專線，來聽取專員的意見。 金管會三月時宣布金融業委外辦法大鬆綁，原本預計九月放行，提前至八月即可上... 近日，台灣警方公佈統計顯示，今年1至8月共受理假投資詐騙案2994件，財損金額超過12億元新台幣，是全部詐騙案中第二高的案類，較去年同期增加1399件，增幅高達九成。 唐鳳指出，每個機關的資訊人員因為業務、所做事情都非常不同，但資安人員所做工作會很類似；因此，如果某個單位遭受攻擊的話，其他部會的資安人員，短時間內可過來聯防，「有點類似以戰代訓的情況」。
假冒NFT交易平台員工，透過社群媒體聯繫平台使用者，並以辦贈品活動之名來誘導使用者註冊並轉發贈品資訊，將有機會獲得免費的NFT。 隨著年前尾牙和年終獎金發放、許多民眾把握時機加碼投資的同時，詐騙集團也看準民眾發大財的心理，利用近期討論熱度極高的非同質化代幣（NFT）佈下陷阱。 根據趨勢科技觀察，自2021年7月以來在全球總計已偵測逾65萬筆與NFT投資詐騙相關的惡意連結，台灣偵測數量高達5萬3千筆，佔全球總偵測數量的8%，顯見NFT投資詐騙已成為詐騙集團行騙的新型態犯罪工具之一。 「無工作經驗可、薪資高達五、六萬以上，獎金無上限。」諸如此類的徵才廣告，散佈在各大求職網站中，事實上，這背後卻是詐騙集團設下的「假求職、真詐騙」陷阱。 幫忙領錢或是提供人頭帳戶協助資金調度，詐騙集團在徵才廣告上，將工作內容輕描淡寫，在青年失業率居高不下的當下，許多年輕人往往不經意地掉入詐騙集團的騙局。 同時金融科技（FinTech）盛行，虛擬貨幣帶起另一股數位投資風潮；在這場傳統與新興的投資市場雙管齊下的全民運動中，卻也隱藏了許多投資危機，成為詐騙集團的犯罪溫床，滋生洗錢、非法集資等違法犯罪活動。
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初期會對投資者下放小利，讓其抱著懷疑的態度少量入金，眼看帳戶不斷漲停，小額提現也是秒到帳，投資者逐漸被麻醉，越投越多。 但後來「Cloud 詐騙投資平台 詐騙投資平台2023 Token」這間公司卻以平台更新、疫情影響等理由，停止兌換代幣也不能再刷卡，讓受害人驚覺受騙，估計組織在全台吸收會員近2千人，吸金高達9億元。 2020 年 6 月立法院的一場陳情記者會，攤在會議桌上一張張卡片，上面註明有信用卡及Sim卡的功能，都是由「Cloud Token」發行。 馬來西亞籍主嫌自稱亞洲區塊鏈大師，以話術吸引民眾購買代幣，代幣還能在各國使用。
- 曾任錢包商Dapp Pocket、交易所CoinOMO（前 Cappuu） 研究實習生；現為區塊鏈產業週報The DeFier主編、經營自媒體YouTube頻道「腦哥Chill塊鏈」、交易所Binance幣安隊長、Pionex 派網城市經理人暨校園總代理等。
- 2.常見的5種詐騙類型分別是：假投資平台／假交易所、假投資、假設群／假官方、龐式騙局、授權智能合約詐騙。
- 雖然Ken一開始還不願相信事實，向妻子強調，他觀察很久發現群組裡的人都有賺錢，絕對不是詐騙，直到身邊的人好說歹說、提供新聞，規勸Ken學習投資不能只想著賺快錢，還需要自己花時間做功課，這才擋下Ken原本執意投入50萬元的決心。
- 就在Ken準備好50萬現金後，主動私訊該名老師，老師也以專業口吻回覆Ken，要他先開好證券戶的複委託功能，更向Ken強調50萬現金稍嫌不夠，但還是讓他破格加入梯隊中，不過絕不允許跟親朋好友透露布局的相關事宜，還要他加緊籌備資金。
中壢警分局自強派出所副所長張皓評今天說，錢姓婦人報案說，在詐團的高報酬誘惑下陸續匯款，至今已經被騙走159萬元。 過程中她想要出金，對方說只能選擇部分出金，或是再加碼投資後才能出金，要求面交300萬元，這才陡然生疑報警。 新竹市警察局第二分局分局長林昆達呼籲，殯葬商品（包含生前契約、塔位，或另外包裝套組）絕不是投資商品，民眾勿心存僥倖，投資時須謹慎思考。 詐騙投資平台 民眾若碰到疑似詐騙案件，應保持冷靜，並撥打165反詐騙專線或110報案專線查證，防止被詐騙的機會。 有被害人被高價獲利沖昏頭，不斷加碼購入靈骨塔及其他殯葬產品，甚至將房產抵押變現後持續購買，詐騙集團在被害人有意出售時，再以買家有事、買家欲大量購買故需再多買商品等理由，反覆「坑殺」被害人。 因此為了投資美股，需將台股部位全數出清，著實啟人疑竇，其背後目的恐怕是想在投資人身上榨出更多資金，最好能讓受害者傾家盪產。
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需要留意的是，收款人一定是你開戶券商對應的公司賬戶（法人帳戶），而不是個人帳戶。 而合規的外匯券商都會在其官網表明監管實體及辦公室所在地和電話等資訊，最簡單的方法就是打電話去諮詢並確認，前提是你懂英文。 幾乎所有的外匯交易商都有推出手機APP應用程式，正規的外匯平台都可以在Apple store/Google play內查詢到其應用APP，並可供用戶下載使用。 受騙者的年齡層中以「30~39歲」的年齡層最多，顛覆了有些人心中認為「年長者、學生族群」容易受騙的印象，在日新月異的詐騙手法之下，即便有一定的社會經驗，仍可能會中詐騙集團的圈套。 內政部統計，2021年詐騙案件發生情形，依序為「假投資」、「解除分期付款」及「假網拍」3種手法最多，「假投資」排名第一，常與「假交友」詐騙手法結合，是總財損量最高的詐騙手法。
或者是愛情騙子也可能採取恐嚇的方式，傳血腥或暴力影片、以私密照片及影片要求支付費用，用各種方式討錢。 詐騙投資平台 最後，詐騙集團會稱東西卡在機場、港口，要在短時間內繳納關稅或手續費，但真的收到匯款以後，就會人間蒸發，讓人再也聯繫不上。 在艱困的媒體環境，《報導者》秉持深度、開放、非營利的精神，致力於公共領域的調查與深度報導。 詐騙投資平台 詐騙投資平台2023 我們透過讀者的贊助支持來營運，不仰賴商業廣告置入，在獨立自主的前提下，穿梭在各項重要公共議題中。
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根據全球網路資安解決方案廠商趨勢科技統計，2021下半年台灣所偵測到的假投資詐騙惡意連結總量高達118萬筆。 樓一慧也提醒，所謂的「老師」可以分享自己的投資心得，但必須具有分析師資格才能報明牌，在網站或公開媒體收費招攬會員，推薦特定股票及建議買賣價格，否則都可能違反《證券投資信託及顧問法》。 長期關注國內金融科技發展的行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲今（2）日表示，P2P或其他金融科技業者，在台灣猶如「新住民」，需要政府的關注，他認為政府應直接進行監管，但不用像傳統金融業一樣嚴格，只需適當管理就好。 該網站也列舉6大幣安詐騙案例，以及相對應的預防方法與檢測方式，呼籲投資者在對於加密貨幣資產始終保持著小心謹慎操作。 關於這次Bit-C詐騙案，聯合報指出，台中鄭姓婦人因朋友介紹，被Bit-C平台保證獲利150%噱頭吸引，1個月內就大手筆投入1046萬元，帳面顯示獲利翻4倍，但當她想把錢領出來，平台卻要她先繳20%保證金，求助警方才知道被騙了。
ImB借貸平台於 4/27 說明會，公開坦承捏照不實虛假債權騙取投資人資金用於填補財務缺口，目前已確定無力償還投資人利息及本金。 在 Moiblie 01 論壇、P2P 相關 LINE 與 Facebook 臉書社團、Youtube 相繼有投資者出面分享受詐騙事件與說明會現場狀況。 如果發現遭受詐騙，證券商公會表示，一旦已經匯出款項請盡快撥打「165」反詐騙專線通報，銀行若接獲165指示將啟動24小時的圈存止扣機制，被害人帳戶將暫時無法提款或轉進轉出任何款項，再趁這段期間前往警察局或刑事局報案，就有機會救回被詐騙的款項。 龐式騙局可怕的地方在於，所有已經加入的人都有非常大的誘因吸引新人帶錢入局，因為通常拉到下線，你的獲利就會更高，因此擴散的速度往往比其他詐騙模式快很多。 而且你可能會看到很多人真的透過這個資金盤賺到錢，如果這個騙局持續延續，你的確有可能真的獲利，然而再縝密、規模再大的龐式騙局都有垮台的一天，到最後我們通常會發現自己就是那個最後一個加入，血本無歸的倒楣鬼。
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Gogolook軟體與AI數據技術研發總監李彥儒說，「簡訊」是目前資安防護上的巨大漏洞，使用者容易在缺乏防護的狀況下點開連結，銀行為了便民，也會透過簡訊傳送連結和訊息，這都讓詐騙集團有機可乘。 加密貨幣的投資有時候不僅僅是在交易所買低賣高，區塊鏈上的各種原生應用也是不少人選擇。 例如去中心化金融DeFi平台就是透過智能合約，讓用戶可以直接授權錢包內的資金與平台進行互動。 然而，有些不肖的開發者就是打著DeFi平台的旗幟，透過類似一般平台授權的過程，實際上卻在多數新手看不懂的地方加上額外授權內容，例如可以在非連結平台時也動用你的資金。
事實上，詐騙集團「出金」的目的在於取信被害人，讓被害人嚐到甜頭，投入更多資金，在達到一定金額後，隨即將APP或投資網站關閉，宣稱網站遭駭客攻擊，甚至在投資群組將被害人封鎖，使被害人求償無門。 詐騙集團用包裝著糖衣的話術，以看似免費加入會員、群組的釣魚手法，引誘著投資人落入詐騙圈套中，然而這其中又是用什麼招數，讓投資人在不知情的情況下，一步步地將錢被搬走？ 刑事局打擊詐欺犯罪中心（以下簡稱：打詐中心）分析近年來詐騙集團的犯罪手法，將投資詐騙拆解為三階段。
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前時代力量立委黃國昌爆料，im.B詐騙集團羅東大樓，原來是民進黨立委陳歐珀競選後援會與辦公室，更指出陳座車就登記在im.B旗下，引起非議。 對此，民進黨立委許智傑表示，陳歐珀也是被詐騙的人之一，他應該不知道這家公司在做詐騙；黨團幹事長鄭運鵬也說，陳自清動作明顯，相信他對自己操守有信心。 廖伊俐分析，求職詐騙標榜工作單純、待遇高，有一類宣稱只要民眾提供帳戶、提款卡就有錢賺，殊不知自己可能淪為洗錢人頭戶；另一類則佯稱「上班機制」，請本人去自身帳戶領錢，並有人來收款，當事人其實淪為「車手」，將剛騙來的錢領出。 未來，隨著人工智慧、自動化工具盛行，詐騙招數可能將持續「變種」，人人都可能成為被詐騙的受害者：獨居老人可能被靈骨塔詐騙、青少年可能被交友詐騙、遊戲點數詐騙、經濟弱勢者可能受投資詐騙⋯⋯。 《報導者》根據6位受害者親身經歷，還原人們何以深陷真假難辨的虛擬世界，我們也採訪專家建議，帶你破解詐騙集團的沉浸式陷阱。 無論有無財產上損失，都應盡量完整蒐集詐諞集團的簡訊、通訊軟體訊息、對話紀錄等證據，前往警察局或刑事局進行報案，遏止相關犯罪行為。
根據警方，Bit-C平台是詐騙集團的虛擬貨幣平台，點進APP上頭還有顯示貨幣匯率，但這些訊息全是詐騙集團捏造的，今年1月剛開始就已有50幾人檢舉。 台中檢察官指揮偵辦此案，同時調閱監視器鎖定相關人，發現許姓男子等4人參與詐騙集團從事提領贓款的收水工作，南下至高雄鳳山區拘提，依詐欺、洗錢及組織等罪嫌移送，全案仍繼續溯源追查。 其次，不法集團會透過電話、簡訊及LINE群組，假稱提供高獲利飆股資訊，勸誘民眾投資港股或台股；第三，不法集團會推薦民眾安裝假投資平台App，宣稱App可插隊搶漲停股票並保證獲利。 詐騙集團利用「假交友結合假投資」的詐騙手法，被害人匯款和看到的營利、績效全是作假！ 但是要注意的是，有些詐騙平台會「主動」貼出監管機關的網站，但是有可能是他們偽造的圖片甚至是網站，所以能夠自己親自透過該國的監管機關查詢，或是上網多查詢相關資訊才是最安全的。
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網路上有許多人會分享自己的投資經驗，能從經驗者口中得知投資訣竅、投資平台資訊等。 但是也必須挑選能夠信賴的網站，收集多方網站的資訊，才能整合出最完整的訊息。 另外，為了防止資金被不當使用，外匯平台通常會要求「出入金途徑一致」，例如用信用卡入金，出金時就必須出金到同一張信用卡，至少必須要將入金的金額按照原本的途徑出金完畢後，才能夠將剩下的盈餘透過其他方式出金，會依照個平台的規定有些微的不同。 投資是台灣非常熱門的話題，且投資的年齡層變得非常廣，有些投資者甚至從大學開始就涉略股票、外匯或虛擬貨幣等投資項目。 可以從數據圖上看到，儘管政府相關單位頻繁透過媒體進行詐騙相關宣導，在網路發達的現今也讓大眾普遍具有防範詐騙的知識，但詐騙事件卻依然沒有減少。
至於數位部未來第2年的任務重點，唐鳳表示，第2年優先推動數位公共建設，過去的公共建設主要是造橋鋪路等硬體，明年公建預算首度納入數位建設計畫；因此，像是政府短碼簡訊平台、短網址等，部會與地方政府若未來有需求，也可拿程式碼再去修改，這類新模式非常令人期待。 數位發展部今天舉行成立週年媒體交流會，外界關注媒體與數位平台將在8月30日、9月6日舉行第3輪對話，後續進度為何；立法院教育及文化委員會5月也做出決議，要求數位部在8月底前，提出媒體議價各國法制面的分析報告。 新竹市第2警分局長林昆達表示，殯葬商品（包含生前契約、塔位，或另外包裝套組）絕不是投資商品，民眾勿心存僥倖，投資時須謹慎思考。 警方指出，有被害人甚至將房產抵押變現後持續購入靈骨塔或其他殯葬產品，等到被害人要出售時，詐團成員再以買家有事、買家想大量購買故需再多買商品等理由，反覆坑殺被害人。 警方請錢婦依約面交，員警喬裝成路人在旁保護，商店外布下天羅地網，車手面交完成要離開之祭，一擁而上逮人，警方發現，車手竟然是來台2年的24歲越籍移工團姓男子，現場更扣得作案用手機、投顧公司識別證、收據等證物。
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刑事局指出，為讓民眾了解深偽變臉詐騙手法，拍攝拆解AI深偽變臉詐騙影片，並放置在臉書Facebook粉絲專頁及165反詐騙官網，呼籲民眾，現今變臉軟體內建許多臉部圖片並包含名人等照片，且可選擇性別及種族等，不要因對方是熟人就輕易受騙上當。 警方表示，詐騙集團利用投資靈骨塔可獲高利潤的方式取得被害人的信任，選定中、老年人為主要詐騙目標，先與被害人頻繁互動，博取信任，再以投資報酬高、轉售可獲取暴利為誘因，安排假買家高價收購，讓被害人信以為真，不斷加碼投資。 Ken心想，由老師告知鎖定買入的個股，錢並未經手他人投資，而是透過自己的證券帳戶購買，應該不會是詐騙，於是不疑有他地想搭上老師所稱的「致富梯隊」，且群組裡還有助教協助，並且附上教學講義，整個過程顯然相當有組織的進行。 可透過165反詐騙網站、MyGoPen提供的聯繫方式，回報自身遇到的詐騙情況，除了會提供必要的解決方案，也能建立案例資料或加強宣導，以避免出現下一個類似案件的受害者。 打工詐騙常演變成投資詐騙，民眾應徵進去後變成「代操盤手」，之後又會出現「有獲利空間，要不要投一些資金」的話術。
曾受邀至鉅亨網、台大金融科技研究社、政大證券研習社等介紹加密貨幣產業與應用。 從最簡單的幫你買比特幣，到說服你加入某個投資團隊，或讓知名投資老師教你怎麼操作。 這些「老師」、「投資顧問」會搬出許多花俏的幣圈投資術語，如「ICO、雲挖礦、智能合約套利」等等，七句真、三句假的模式讓你摸不著頭腦；如果再配上「某某國中老師靠比特幣投資月入6萬被動收益」等好像很貼近你的故事，更是能讓我們新手小白動心不已，迷迷糊糊就把錢交了。 與過去索討救命錢的手法不同，博得好感與信任後，新型態的戀愛詐欺設下投資圈套，讓被害人自願掉入陷阱。 嚴浤元指出，如果被害人覺得跟對方已是交往關係，詐騙集團就會說：『我有認識一個朋友，有一個投資網站，你要不要試試看。』此時，受害人往往就落入看似美好的愛情詐騙圈套。 在現今網路交友普及化的社會，許多人為了在交友軟體上提高配對率，選擇俊男美女照塑造完美的第一印象，但不懷好意的詐騙集團卻利用渴望情感關係的心理，申請假帳號並盜用圖片，利用AI造像技術，創造出一個不存在的人，頻繁與被害人聯繫。
