大家好，我是小君，【一起學投資】的創始人，我希望把我學到的外匯、虛擬貨幣知識分享給大家，讓我們一起慢慢變富。 比如流動性挖礦提供的動輒上百的報酬率，是因為發佈的幣持續有價值；期現套利能做到風險低收益高，是因為資金費率的運作原理就是這樣。 一旦你的幣圈網友給你拼命吹捧某幣、某老師、某交易所，或者某個社群裡的人跟朝聖一樣的推崇某個賺錢的項目，你要做的是和他一刀兩斷，從此相忘於江湖。 長期運營的正規交易平台一定有不小的流量，流量可以從側面反映出平台的用戶數量，流量越多，代表越多的用戶關注這個平台，相對而言這樣的平台是更可靠的。 從查詢的信息可以看出，binance.com的註冊時間較早，到期也需要較長時間，註冊公司的名字和官網名稱能夠對應，能夠定期更新信息，是相對令人信任的平台。
而且詐騙集團非常善於主動偽裝成律師，向目標伸出橄欖枝，甚至部份詐騙集團會在網路上公然宣傳律師業務，試圖用「幫受害者找回資產」來二度騙取受害者的錢財。 ❗詐騙手法破解： 沒有任何專業的投資機構／團體會使用 LINE 作為主要的入金、溝通平台，任何專業機構都能在 Google 自然搜尋找到它的官方入口網站。 此外勿輕信坊間任何投顧老師，無論這所謂的「投顧老師」實際上有沒有操作，當我們將金錢交給他那一刻起，這位投顧老師隨時都可以不留痕跡地帶著錢跑路。 詐騙集團起初會在網路上主動接觸、私訊受害者，並在聊天過程中展現自己幽默、體貼的個性，試圖取得受害者的信任感。 此階段虛擬貨幣詐騙辨別難度較高，因為詐騙者會透過文字、照片、語音甚至視訊的方式來與受害者互動，漸漸讓目標放下僅存的戒心。
虛擬貨幣詐騙: 遇到虛擬貨幣詐騙怎麼辦？七種最常見手法，教你如何預防！
正因為有了投資回報率高、發展潛力較大等特性，很多剛了解比特幣（BTC）的朋友就容易頭腦發熱，以至於上當受騙。 青少年因錯誤的投資觀念，以「搵快錢」的心態，主動接觸網上投資，通常損失數千元金額便抽身，但亦有人損失數十萬元後不敢尋求幫助。 兩位事主支付約385萬現金予賣家後，其中一名騙徒托詞帶現金先行離去，同時留下同黨。 近來打著挖礦旗幟的詐騙案件不少，最惡名昭彰的就是以挖以太幣（ETH）為名目的「法尼新創科技」詐騙案，該案甚至造成台中一名許姓女子，因投資挖礦失利而輕生。
既然虛擬貨幣詐騙的手法如此多樣，我們又該如何識別虛擬貨幣詐騙呢？ 犯罪者取得目標信任後將露出獠牙，會不經意的向受害者談論投資相關話題，比如分享成功的投資經驗，或是分享自己對於虛擬貨幣的鑽研成果，誘使受害者開始對「投資」感到興趣，甚至會將「投資」化作實現雙方美好未來的一環，用長期積累的信任感使目標上鉤。 券商一般會提供不同的方式，以滿足客戶的需求，基本上借記卡，Visa，Master信用卡，銀行轉帳等方式都是沒問題的。 這一聽就不靠譜，但在很多電報群、社區還是有很多這樣的騙子。
虛擬貨幣詐騙: 加密貨幣理財新選擇：利用OKX 賺幣為閒置資產打造收益
因此，如果可以隨意回滾交易，那麼意味著你的資產一點也不安全。 因此，幣安作為全球頭部的加密貨幣交易所，安全性是相對較高的。 但這不意味著幣安不會出問題，也不意味著幣安就是完美的交易所。
一般來說，早期投資機會也只會開放給高淨值客戶、投資機構等真正握有資金的人士，項目方才能獲得足夠的資金發展。 若來路不明的早期投資機會擺在我們眼前，向我們募集資金，且我們無法從官方獲得更多資訊，那極有可能就是詐騙。 而「假冒身份」類型則以近17％位居第二，詐騙集團會在電子郵件、網站、社群與通訊軟體等場域中，假冒交易所或項目方官方人員，要求提供個人敏感資訊，例如錢包助記詞、API密鑰、私鑰、重置密碼驗證碼等，容易使個人資產遭到盜領。 若您確認遭詐騙後，倘您的狀況並非是假交易所詐欺類型（即交易所本身就是詐騙集團架設），且被詐騙的虛擬貨幣，您可以先查詢對方的電子錢包地址是否有轉出虛擬貨幣的紀錄（尤其是主流的幾種虛擬貨幣），並嘗試與交易所聯繫，詢問是否能協助凍結該帳戶。
虛擬貨幣詐騙: 網路駭客好猖狂 估2021將造成170兆損失 高於日本GDP
畢竟區塊鏈牽涉的層面相當複雜，需要所有利益關係人共同努力 (當然也包括網路資安社群在內) 才能確保這些數位資產的安全，防止駭客與犯罪集團的覬覦。 詐騙集團會藉故傳來一個加密貨幣交易所／平台的網址，該交易所／平台在網路上有各種教學及文章介紹，也能查到網友各種評價，受害者容易降低戒心並開始在該平台投資。 但其實詐騙集團傳給我們的網址，會導向犯罪者自己架設的網站，他們故意使用與知名交易所非常相似的網站名稱，甚至有著難以辨別的外觀，讓受害者以為自己進到的是正確網站，常見被冒名的交易所有：幣安 Binance、MAX、BitoPro 等。 據統計偵測Web3風險的人工智慧區塊鏈分析技術公司Chainsight表示，去年全球虛擬貨幣財損破千億美元、總和為過去3年17倍，而根據Chainsight虛擬貨幣詐騙與資安漏洞案件統計，虛擬貨幣十大詐騙中，「網路釣魚」類型詐騙高達近8成，以假網域最常見。 Gogolook（走著瞧）透過投資新創Chainsight佈局區塊鏈防詐領域，旗下可疑訊息查證機器人美玉姨也新增Chainsight虛擬貨幣錢包地址風險偵測功能。
要購買加密貨幣有很多方式，像是先前本站介紹的：比特幣怎麼買？ 一文，或是幣安入金教學等等，可以透過電匯交易所、刷卡、C2C 交易等等方式入金。 銀行、電商平台網站，多半會採取較嚴格的SSL憑證，可對應出公司名稱，甚或是地址；民眾若想確認，可在瀏覽器中點擊鎖頭符號，進一步查看憑證資訊。
虛擬貨幣詐騙: 登入 / 註冊
總結來說，這篇文章提供了一個現實中的詐騙故事，提醒我們保持警惕和小心房屋出租交易中的詐騙行為。 希望房東們能夠加強對這樣的詐騙手法的認識，以保護自己的財產和個人信息的安全。 「假冒身份」類型以近17%位居第二，詐騙集團在email、網站、社群與通訊軟體等場域中，假冒交易所或項目方官方人員要求提供個人敏感資訊，例如錢包助記詞、API密鑰、私鑰、重置密碼驗證碼等，容易使個人資產遭到盜領。 NFT 的新鮮熱潮在全球吸引了大量的資金投入，同時也讓它成為詐騙集團賺取暴利的工具。
未來，隨著人工智慧、自動化工具盛行，詐騙招數可能將持續「變種」，人人都可能成為被詐騙的受害者：獨居老人可能被靈骨塔詐騙、青少年可能被交友詐騙、遊戲點數詐騙、經濟弱勢者可能受投資詐騙⋯⋯。 愈來愈多詐騙手法緊扣時事行詐，例如近期就有歹徒誆稱「五倍券」綁定出錯，要求民眾操作ATM設定；或是奧運期間，假借LINE貼圖名義騙加好友。 警方報請新北地檢署檢察官指揮，第一波掃蕩逮捕周姓男子（22歲）等5名詐欺車手、機房成員，查扣罕見面額100顆至5萬顆不等USDT虛擬貨幣儲值卡450張，上周再緝獲首腦邱姓男子（27歲）到案，起出USDT泰達幣約11萬顆，市價約330萬元，警方從查扣電腦帳冊中清查，半年來初估被害金流超過2億元。 包括最近兩年大火的NFT，從本質上來說是一項基於區塊鏈的數據庫技術。
虛擬貨幣詐騙: 虛擬貨幣十大詐騙 網路釣魚佔近8成
另陳姓幹部亦執行主持指揮犯罪組織、以網路對公眾散布而犯詐欺取財罪等共30罪，應執行有期徒刑6年2個月，全案可上訴。 此外，民眾日常上網，網址常以「http」、「https」開頭，其中「s」即為「secure（安全）」之意，代表資料傳輸過程中有經過SSL/TSL加密，不會被第三方擷取或竄改，瀏覽器搜尋框上也會出現「鎖頭」符號。 開發電話辨識軟體Whoscall的Gogolook行動科技共同創辦人鄭勝丰分享他的觀察，在詐騙走向「沉浸式」、歹徒願意放長線釣大魚的時代，多關心身邊的人，或許才是防詐不二法門；只要願意提點一下對方、聊上幾句，就有機會帶著當事人及時跳出詐騙情境。
加密貨幣市場上發行新的貨幣稱為ICO（Initial Coin Offering）是指在系統開始時發售貨幣的方式。 由於加密貨幣（Cryptocurrencies）本身就是綁在一個電子密碼裡面，病毒軟件分成可以把你電腦裡面的資料直接加密，逼迫你付錢才可以解開密碼，另外就是可以偷走你藏在電腦或手機裡面的密碼直接把你帳上的加密貨幣匯款領走。 如其中一個個案是一名約二十歲大專女生與騙徒發展網戀，其後被遊說支付數萬元保證金開戶投資，但被告知獲利提款時，發現騙徒已經不知所蹤。 爾後警方順利逮捕范女與劉女到案，並搜出65萬元贓款、比特幣交易委託書10份、手機2支、存簿等證物，未來將持續追查化名「Doctor」之詐騙份子到案，以釐清相關案情。 警方獲報一名年約60歲的馬姓女子，神情慌張地要臨櫃匯款35萬元，經員警到場到場確認後，懷疑馬女遭到詐騙，並在向馬女仔細解說後，成功阻止其匯款。 一般人買菜都會問產地、問價格、問保存期限地斤斤計較了，如果不知道自己投資什麼，你怎麼敢把這麼多的錢投進去呢？
虛擬貨幣詐騙: 手法四：真工具假方法
詐騙集團可能還不知道您已經發現他們是詐騙集團了，對您可能還沒有任何戒心，建議您儘速留存自己的交易紀錄即與對方的來往紀錄，並將此等紀錄整理後提告。 幣圈律師能協助您快速留存、整理您手上的資料，並將資料彙集後，協助您向警方、檢察官提告，在詐騙集團尚未發現您已經知悉對方身分時，搶先致勝。 檢警查出，千蕎團隊成員依照林男、林女及陳男等人指揮教導，分頭在網際網路以通訊軟體、社群軟體對公眾散布自己年輕多金，經常進行高檔消費的圖文，塑造自己因投資獲利甚豐的假象，誘使渴望快速致富者與之聯繫、探詢。 待民眾因好奇上鉤後，千蕎團隊成員便隱匿虛擬貨幣重要訊息，不斷吹噓、炫惑被害人購買，部分被害人購買後交易不順，向團隊反應卻遭置之不理、求償無門，憤而報警處理。
同時，這種價格的上漲對新用戶的吸引力也會越來越大，如此循環往復，看起來沒有任何破綻，一切都沒有問題。 敬請在使用我們的服務前仔細閱讀我們的法律文件，並確保在交易前充分了解所涉及的風險。 由於比特幣當初發行的論文是完全公開的，所有人都能創造自己的加密貨幣，但它的價值取決於市場多數人的認可，失去了先行優勢。 加上目前魚龍混雜，幾乎所有新型加密貨幣都成了詐騙利用的工具，有問題的ICO項目通常會搬出很多花俏的術語，常見的是以龐氏騙局的模式來行騙。 許多不法分子利用人們對虛擬貨幣的不熟悉和貪婪，設計了各種手法來騙取錢財。 如果要投資虛擬貨幣（Cryptocurrency），你必須學會如何識別和避免這些詐騙。
虛擬貨幣詐騙: 加密貨幣交易所官方渠道驗證方法
當你在幣安交易出現問題時，最好是通過官網尋求客服幫助，不要被別有用心的人騙了。 很多騙子假冒為客服向客戶索要密鑰等，直接騙取了客戶的加密資產。 幣安其實是中心化的交易所，在技術方面沒有去中心化的交易所安全程度高。
不馬上、不全信、不授權；要查、要問、要懂，對於新的投資項目不要馬上匯款，對於別人獲利不要馬上相信，自己的虛擬貨幣錢包請不要授權；所有投資虛擬貨幣合約與白皮書，可以請教幣圈律師，投資虛擬貨幣要深入了解， 165 反詐騙網站有很多案例，投資有疑似詐騙可以上網找是否有類似案例。 Chainsight表示，公司區塊鏈資料庫涵蓋十年的犯罪交易數據，透過AI技術建立虛擬資產交易風險預測與辨識服務，可以涵蓋偵測範圍涵蓋10條公鏈，超過30萬個幣種以及NFT。 Gogolook旗下可疑訊息查證機器人美玉姨也新增Chainsight虛擬貨幣錢包地址風險偵測功能。 趨勢科技在 Andoid 和 iOS 上總共發現了 249 個假的虛擬加密貨幣錢包軟體，這些軟體已竊取了超過 430 萬美元以上的不法之財。 還有一項重要的研究發現是這類攻擊相當具有針對性，因此很可能意味著使用者的資訊早已遭到外洩。 虛擬貨幣詐騙2023 這類假的虛擬加密貨幣錢包目前還在四處流竄，因此仍是一項持續的威脅。
虛擬貨幣詐騙: 虛擬貨幣六大主要詐騙手法：
資安漏洞的最大的風險為釣魚網站，約占虛擬貨幣詐騙的8成比例。 虛擬貨幣詐騙2023 「泰達幣（USDT）」是熱門虛擬貨幣之一，最大特點就是與美元等值。 檢調調查，李女等人涉嫌在虛擬貨幣交易平台申請4個帳號，另4名友人則申辦網路服務，再以李女等人所申請的帳號登入虛擬貨幣交易平台，利用平台無法即時更新的時間差漏洞，重複操作泰達幣的兌換、賣出及提領。
由於加密貨幣的匿名性，投資者也可能不知不覺成為了洗錢的幫兇。 當然這種風險只有交易所自己能控制好，因此投資者盡量選擇正規的交易所交易加密貨幣。 幣圈律師為全台第一個專為虛擬貨幣詐騙受害者提供的法律諮詢平台，讓台灣虛擬通貨反洗錢協會 、反詐騙的專業律師團隊-幣圈律師來保護您。 請注意對方向您推銷特定的虛擬貨幣，是否有提到該種虛擬貨幣的白皮書、路線圖、發行團隊或是公司，或是您自行上網尋找時，有找到此類的相關資訊。 若有疑問，您可以隨時與幣圈律師聯繫，幣圈律師能協助您快速檢視該種虛擬貨幣甚至是發行團隊的真偽，讓您損失不再擴大。 虛擬加密貨幣自從 2009 年問世以來，至今使用率已大幅成長，而區塊鏈技術也讓這類貨幣更加普及。
虛擬貨幣詐騙: 虛擬貨幣交易所排名
詐騙集團會透過電話簡訊、臉書廣告、私訊、社團留言等，利用各種方式廣泛地散布投資訊息，引誘民眾進行詢問或加入Line群組。 依台灣法規，虛擬通貨平台在台經營應依「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」向金管會完成洗錢防制法遵聲明，交易前務請自行確認。 虛擬貨幣詐騙 虛擬貨幣詐騙2023 據悉，創富公司的台籍幹部以謝姓女子為首，另有劉姓男子、林姓女子擔任講師對投資人洗腦，其中，劉姓男子在遭警方查出是詐欺通緝犯後，停止公開露面，僅在通訊軟體群組中隔空下指導棋，「我是講師林姓女子的友人，當初因誤信話術才入會。」Emily接受專訪，對本刊一步步拆解該集團的詐騙手法。 另外最近有聽說利用買幣來詐騙的方法，對方提出要買幣，然後發一個QRCode說是收虛擬貨幣的錢包地址，其實這個QRCode就是專門騙授權的一個工具，一旦你不小心同意了，對方就拿到了你的錢包授權，然後。。
- 據區塊鏈數據分析新創 Chainsight 統計，近年虛擬貨幣產業的重大風險與詐騙事件也在產業市值不斷墊高下，讓去年的總財損攀升至千億美元，相當於過去 3 年加總的 17 倍。
- 這種情況下投資者往往會損失全部資金，因此在投資前一定要搞清楚你投資的地方是不是正規。
- 來到幣圈，說不要貪心是有點不切實際了…但至少，聽起來「Too good to be true」的空投/送禮、投資項目、新幣，心裡至少要有點警覺。
- 新北市刑大呼籲，詐欺手法持續推陳出新，民眾防不勝防，不輕易相信任何可以短期獲取暴利的謊言，投資理財前務必先行多方求證，選擇合法的投資管道及工具，以免損失慘重。
- 如果對方本身有成立社群網站，像是獨立架設的網站、Facebook、Instagram、Tiktok等等，尤其貼文或影音有提到「分潤」、「報酬」、「獎勵」、「空投」、「致富」等等文字，務必將這些貼文、影音透過截圖、下載影片、翻拍影片方式留存證據。
- 但詐騙的機會一般只會跟你說，你會有百倍千倍的收益，而賺錢的邏輯卻閉口不提。
當你登進去後，會發現錢包裡面有非常多的 USDT，但卻沒有手續費可以轉幣（例如 Metamask 需要 ETH 才能轉幣，而對方錢包裡面只有 USDT）。 另外有一種手法是寄信表示你的資產受到威脅，或者是網站將更換到新的網址…等等，一旦按照上面指示進行操作，一樣會導致資訊外洩。 想更進一步的話，也可以去調查團隊的過往背景（是否有實績背書）、官網、白皮書和社交平台的經營狀況（活人多不多，還是只是單純買讚數買追蹤而已）來進一步審核項目安全性。 關於這次Bit-C詐騙案，聯合報指出，台中鄭姓婦人因朋友介紹，被Bit-C平台保證獲利150%噱頭吸引，1個月內就大手筆投入1046萬元，帳面顯示獲利翻4倍，但當她想把錢領出來，平台卻要她先繳20%保證金，求助警方才知道被騙了。 若對於遭到詐騙，卻不知道警察會詢問您什麼問題，或是您不知道該如何準備證據，甚至是害怕前往警局，您可以詢問幣圈律師，讓幣圈律師來協助您報案。 社群網站（包括Discord、Twitter、Telegram、Line、Istagram等）的管理員是絕對不會主動聯絡您，即使您今天因為參與特定項目所舉辦的活動，原則上項目方多會以公告方式布告週知，故當有自稱管理員的人主動聯繫您時，就應該要提高警覺。
虛擬貨幣詐騙: 加密貨幣詐騙 「網路釣魚」佔近8成
價值理論是經濟學的基礎，依托價值交換，人類構建了經濟社會，而社會價值的創造都要通過生產勞動以及產品的流通來實現。 金融的基本目的，是根據已有生產關系和生產資料的組合，對未來所能夠產生的社會價值進行現值的估算，並通過交易來實現價值轉移，以及為實體經濟提供投融資保障。 傳統的龐氏騙局圍繞高額現金回報展開，“高息+吸儲”是其最顯著的兩個特征。
台中檢察官指揮偵辦此案，同時調閱監視器鎖定相關人，發現許姓男子等4人參與詐騙集團從事提領贓款的收水工作，南下至高雄鳳山區拘提，依詐欺、洗錢及組織等罪嫌移送，全案仍繼續溯源追查。 （台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）警方近期接獲多起詐騙回報案件，全台各地投資人輕信「Bit-C」投資虛擬貨幣平台，台中一名婦人被騙千萬台幣，其他也有多名受害者，警方目前追查抓到4名詐騙嫌犯，依詐欺罪送辦。 詐騙集團成員會假扮許多角色，包含投資顧問、客服等，並以不同LINE帳號與被害人聯繫，誘導其出資投資所謂的「虛擬貨幣」、「虛擬貨幣期貨」等等，詐騙之金額都匯到國內外帳戶，讓受害者難以討回，而蒙受鉅額損失。 詐騙集團會以投資外匯期貨、虛擬貨幣、博弈等有高額獲利欺騙民眾，初期會給付小額獲利金，等被害人投資大筆資金，就稱要扣稅或繳保證金等理由，最後關閉網站或失去聯繫，讓被害人最終無法討回投資金額。
虛擬貨幣詐騙: 什麼是虛擬貨幣詐騙？避免虛擬貨幣被詐騙5原則！
這種詐騙手法通常較針對幣圈人散播，他們會利用釣魚網站、假官方 Email、假官方程式來騙取你的加密貨幣。 虛擬貨幣、區塊鏈產業蓬勃發展，也帶動全球虛擬貨幣市值在2021年飆升至2.7兆美金的新高點。 但因為新興產業還在迅速發展階段，產業也發生許多暴起暴落的情況。 如2018年Plus Token龐氏騙局（Ponzi scheme）以及Thodex項目方捲款潛逃（RugPull），各自造成22.5億、26億美元的投資人損失。 2022年虛擬貨幣邁入熊市，與產業發展過速但監管不足，以及網路詐騙猖厥有關。 根據Gogolook所發表的2022年度詐騙報告，去年全球虛擬貨幣財損破千億美元，為過去三年（2019～2021）損失的17倍。
虛擬貨幣詐騙: 比特幣詐騙有哪些？教你如何識別虛擬貨幣詐騙手法!
幣安平台不僅提供了在平台內的交易，也支持個人之間通過平台達成交易。 虛擬貨幣詐騙2023 最好是保留付款證明、截圖、合同或者聊天記錄等，以便出現問題時可以藉助平台進行申訴。 這裡所說的“假幣”指的是假的加密貨幣，也就是騙子自己發行的加密貨幣，基本上沒有任何價值。 但由於現在加密貨幣種類繁多，很多投資者分不清楚，因此上當受騙。 為了預防這種情況，投資者最好是投資全球公認的主流幣，盡量遠離小市值的山寨幣。
