四月時，多名被害人代表至台中向業者對質，要求兌現還款，現場遭威脅將刪除全部資料，魚死網破，平台隨後於近日停止運作。 行政院說，防制詐騙本無一蹴可幾之方法，亦難於短期內即見大幅成效，期望各界多予支持行政院與各部會打詐同仁，以鼓勵代替謾罵、以建言代替批評，激勵整體士氣共同對抗詐騙集團。 政府決不會有怠惰、放任詐騙之情事，為因應日益猖獗的詐騙集團與日新月異的犯罪手法，各部會後續將視社會環境變化，配合整體防詐政策，作滾動式檢討及調整，全力打擊詐欺犯罪。 2.只使用具有知名度及一定安全性的虛擬貨幣錢包如Metamask和Trust Wallet等，絕對禁止使用來路不明的錢包。
該網站也列舉6大幣安詐騙案例，以及相對應的預防方法與檢測方式，呼籲投資者在對於加密貨幣資產始終保持著小心謹慎操作。 自去年底開始至今年1月間，該集團涉溢領大批泰達幣，之後再將提領的泰達幣轉至其他成員經營的虛擬貨幣交易平台，隱匿犯罪所得高達上千萬元。 事後，蔡宗霖、陳俊宇、陳楷寯等3人各取得250萬元不法所得，林哲佑則分到150萬元。 檢調調查，李女等人涉嫌在虛擬貨幣交易平台申請4個帳號，另4名友人則申辦網路服務，再以李女等人所申請的帳號登入虛擬貨幣交易平台，利用平台無法即時更新的時間差漏洞，重複操作泰達幣的兌換、賣出及提領。
台灣虛擬貨幣詐騙: 投資股票「包賺」7天遭詐98萬 再端300萬現金面交逮3車手
〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄柯姓男子充當「假幣商」，涉嫌以每月5至7萬元高薪，雇用車手搭高鐵全台跑透透收錢，佯裝簽署虛擬幣買賣合約，以投資虛擬貨幣詐騙吸金，10多人受騙2000多萬元，柯男還趁「鬼月」前到廟裡求神問卜，抽到下下籤，果然被刑大破獲9嫌全部落網。 但值得注意的是，向交易所申請凍結犯罪者錢包仍需檢警公文，聘請律師是非必要手段。 而且詐騙集團非常善於主動偽裝成律師，向目標伸出橄欖枝，甚至部份詐騙集團會在網路上公然宣傳律師業務，試圖用「幫受害者找回資產」來二度騙取受害者的錢財。 要注意的是，即使在 CoinGecko 及 CoinMarketCap 能查詢到該交易所／項目／平台，也不能夠放下戒心，我們可能遭遇到的是「冒名假平台」或「釣魚網站」，仍需要多方面的調查。 原來犯罪者會利用人們的僥倖心態，如果目標前兩次成功獲利並成功地提領出來，我們看到帳面上不斷賺錢的數字，總會想要投入更多資金，犯罪者就成功騙到了更多的錢。 詐騙集團甚至會唆使目標借貸、向親友借錢，不斷強調這個投資機會有多難得、多好賺，使得受害者往往最終還得面臨大筆負債。
3.通常空投詐騙訊息會以假帳號在各大社群軟體進行宣傳，若真的想領取空投，建議在領取前至該幣的官方網站上進行查證。 目前幣圈最常見的詐騙手法可以大致歸類為：傳銷幣詐騙、空投詐騙、黑平台詐騙、智能合約返利詐騙與DeFi詐騙，下面將依序介紹詐騙手法以及反制方式。 第一次老先生先匯款30萬元購買虛擬貨幣，血本無歸下，老先生焦急的想翻盤，詐團對他說這一次保證高獲利，要他再匯22萬元，當行員問他匯款用途時，老先生回答要投資，行員立即通知警方到場攔阻。 冷錢包又被稱為硬體錢包或離線錢包，由於使用過程不連網，所以能大幅降低被駭客入侵的可能性，也被認為是目前能夠最安全保存加密貨幣的方法之一。 或是也能直接透過我之前撰寫的文章連結來進入各大交易所，並直接把這些交易所加到書籤或我的最愛裡面，這樣以後就不用擔心會搜尋到釣魚網站了。
台灣虛擬貨幣詐騙: 交易所｜JPEX 將提交波蘭 FIU 牌照申請，拓展服務覆蓋面
但也因為虛擬貨幣領域容易接觸，也導致虛擬貨幣詐騙的受害者不分年齡層，而虛擬貨幣的新興，也致使許多未曾接觸或是接觸虛擬貨幣未久的高學歷、高經歷民眾也淪為詐騙集團鎖定的對象。 虛擬貨幣的詐騙集團其實和一般手法的詐騙集團相同，主要針對人性的貪念、情感依附與想要快速賺錢的弱點，受害者往往因而缺乏防範詐騙的警覺性而受騙。 面對疑似詐騙，請記住「勿貪」、「冷靜」、「查證」與「報警」等四大原則，建立起自己的詐騙防火牆。 近年來區塊鏈科技與虛擬貨幣交易投資興起，許多以此為名的詐騙吸金案也如雨後春筍出現。 民眾黨立委高虹安與台北市議員鍾沛君日前接獲民眾陳情，今（17）日共同召開記者會，由被害人代表現身說法，指出台灣目前大約有1千到2千人受害，吸金金額高達9億元。
詐騙集團仍不死心，繼續對婦人死纏爛打，婦人竟又被說動，14日又到元大銀行北斗分行，欲匯50萬元給詐騙集團，且詐騙集團還教她不可以說要去投資，要說是為了要裝潢去匯錢給廠商，不過仍被銀行副理及行員查覺有異，再次通報警方，警方2度攔阻，但婦人仍認為自己沒受騙，還說警方大驚小怪，也讓警方很無奈。 傳銷幣，是將傳統的龐式騙局披上虛擬貨幣新衣，不具有任何技術成分及應用可能，單純透過不斷的行銷曝光以及高呼發大財、坐擁百倍收入等諸如此類的口號，吸引投資人進場。 在前言中提過，虛擬貨幣處於新創時期，各式各樣的新幣如雨後春筍般冒出，展現在個別領域中的應用及技術，吸引投資人對其投資，但其中有著一些名為「傳銷幣」的存在，以區塊鏈之名行詐騙之實。
台灣虛擬貨幣詐騙: 虛擬貨幣交易所排名
最穩健的方法就是只跟自己信任的人進行交易；或是要求對方直接提供文字地址（英數那一串），而不是掃 QR Code。 另外有一種手法是寄信表示你的資產受到威脅，或者是網站將更換到新的網址…等等，一旦按照上面指示進行操作，一樣會導致資訊外洩。 由於Ronald Aai來台的簽證只到6月底，已接獲民眾報案的刑事局科技犯罪防制中心主任林建隆對本刊表示，目前已展開調查，一旦確認Ronald Aai仍滯留國內，將會盡速偵辦。 台灣虛擬貨幣詐騙2023 「就我的了解，他們目前都還在持續運作，4月還有辦過活動，我有去現場，看到在座的人，幾乎都是年紀較大的長輩。」Benson跳出來提醒大家不要再受騙上當。 「他還煞有介事地說，最大一筆錢要2年半以後才到期，是跟一家英國公司簽的合約，但他連公司名、投資金額、投資項目都說不出來，合約也拿不出來，所以我們就決定報案。」Benson極不滿地說。 Emily向本刊解釋，被美好願景吸引上門的民眾，必須先從市面上購入比特幣、以太幣等虛擬貨幣，存入一個名為「Cloud Token」的電子錢包後，再加入該錢包當中的「賈維斯計畫」，把裡面的虛擬貨幣交付給Ronald 台灣虛擬貨幣詐騙 Aai所開發的機器人進行操盤套利，而收益都會被轉化成一種名為CTO的虛擬貨幣。
最後建議，虛擬貨幣投資前，建議諮詢全台第一個專為虛擬貨幣詐騙投資者與受害者提供諮詢的幣圈律師幫您把關與守護，讓反洗錢、反詐騙的專業律師團隊來協助您。 我們可能會看到、收到一些徵才廣告或陌生私訊，介紹一個超簡單的兼職打工機會，或是請我們幫個小忙就能獲得報酬。 犯罪者可能會用稅務、帳戶故障等藉口，請目標幫他進行簡單的虛擬貨幣轉帳，他就會付給受害者報酬。 必須要注意的是，其實犯罪集團是把他們的犯罪所得直接匯到我們的加密貨幣錢包，而我們協助轉帳的行為，正是間接地幫助歹徒洗錢，可能會涉及洗錢防制法及刑法詐欺罪。
台灣虛擬貨幣詐騙: 虛擬貨幣詐騙四大手法
釣魚詐騙是最難察覺的虛擬貨幣詐騙手法之一，釣魚網站的外觀與官方網站幾乎相同，犯罪者通常會偽裝成客服人員、官方 Email、官方推特，或甚至直接入侵真正的官方網站及推特，也可能會買 Google 廣告，大量散佈釣魚網站連結，讓受騙者不知不覺進入詐騙網站內，並主動授權自己的錢包或給予助記詞，讓詐騙集團盜取所有資金。 犯罪者會介紹一個絕無僅有的投資機會，並試圖說服受害者：「這個項目相當早期且機會難得，目前網路上都查不到相關資訊，所以有極高的報酬潛力。」常見的假投資機會包裝有：手機挖礦、尚未公開的加密貨幣項目、高報酬率交易機器人、新項目說明會（實則為老鼠會）。 若您確認遭詐騙後，倘您的狀況並非是假交易所詐欺類型（即交易所本身就是詐騙集團架設），且被詐騙的虛擬貨幣，您可以先查詢對方的電子錢包地址是否有轉出虛擬貨幣的紀錄（尤其是主流的幾種虛擬貨幣），並嘗試與交易所聯繫，詢問是否能協助凍結該帳戶。 詐騙集團在網路上建立許多假以亂真的釣魚網站，如民眾不仔細分辨網址或是網站內容，很容易就上鉤，又或是佯稱是知名虛擬貨幣平台、網站的經營方或客服，發送email、簡訊給遭洩漏個資的民眾們，透過高額的報酬或是警告信，使民眾在這些釣魚網站登入自己的帳號密碼，又或是把自己的帳號密碼送出給詐騙集團，使詐騙集團可以暢行無阻的使用民眾的電子錢包，將之提領一空。 只要有智慧型手機，就能輕鬆註冊交易所的帳號，儲值現金（俗稱入金）並購買虛擬貨幣。 以韓國為例，就有不少還在念書的年輕人，就已經靠著虛擬貨幣賺進了第一桶金，即使在我國也不乏這樣的例子。
虛擬貨幣的波動大，如果趕上漲幅，投資報酬率雖然驚人，但下跌時的損失也是非常驚人。 在虛擬貨幣的領域裡，比較低風險的投資方式應該是泰達幣（USDT）的借貸，年利率約在2~5%間，但也無法保證獲利（至於這種方式的風險為何，另文討論）；因此，若有一個項目方或是朋友、陌生人跟您推薦保證獲利或是保證高報酬的項目，您可能遇到詐騙了，請務必謹慎小心。 據稱，只要有30萬美金，就能建立一套完整的詐騙手段流程，包括以假亂真的白皮書、團隊人員、ICO、交易所等等。 因此，如何確認交易所的真實性、合法性與可信度，就是非常重要的；民眾可透過CoinMarketCap、CoinGecko等網站，確認自己感興趣的交易所是否為全球或當地知名的交易所、是否安全等等。
台灣虛擬貨幣詐騙: 相關文章
新光人壽董事長魏寶生接受本報專訪，透露已成立兩個功能性委員會，來協助新壽轉型，魏寶生親掌「IFRS、ICS國際接軌管理委員會」，針對新壽舊保單壓力，目前已接洽四大國際知名資產管理公司來台「比武招親」，獲選的公司將協助新壽資產管理，並期望取得金管會認同，讓新壽透過「財務再保險」方式，雙管齊下，降低增資壓力。 虛擬貨幣交易搶案頻傳，台北市林姓男子本月6日與泰達幣謝姓幣商相約松山車站進行交易，下午2點半依約帶著527萬現金到場，結果遭兩名惡煞持刀搶走現金。 林男緊急向警方報案，轄區信義分局獲報後鎖定23歲趙姓、24歲許姓男子涉嫌重大，但兩人在警方動作前自行向台北地檢署投案，由於涉案情節重大，檢方複訊後兩人均聲押獲准。 警方調查，64歲婦人在網路認識男網友，男子先噓寒問暖建立交情，再遊說她說可以投資泰達幣穩賺不賠、翻倍賺大錢，婦人即解掉自己的儲蓄型保單，並領出210萬元，和網友約定要去匯錢，幸好被警方即時攔下，員警花了2小時苦口婆心勸說，終於成功勸阻婦人匯錢。
- 在台灣，虛擬貨幣的正式名稱為「虛擬通貨」，我國政府傾向認定虛擬通貨是一種類金融商品，買賣交易具有一定的風險，因此我國金融監督管理委員會（金管會）就曾提醒大眾留意購買虛擬通貨的投資風險。
- 當你登進去後，會發現錢包裡面有非常多的 USDT，但卻沒有手續費可以轉幣（例如 Metamask 需要 ETH 才能轉幣，而對方錢包裡面只有 USDT）。
- 行政院指出，從去年至今年6月，金融業臨櫃關懷客戶共攔阻1萬3千件，金額超過77億元，積極守護民眾財產。
- 台中檢察官指揮偵辦此案，同時調閱監視器鎖定相關人，發現許姓男子等4人參與詐騙集團從事提領贓款的收水工作，南下至高雄鳳山區拘提，依詐欺、洗錢及組織等罪嫌移送，全案仍繼續溯源追查。
- 刑事局預防科分析，詐騙分子除了會誘導民眾在不明境外網站進行投資外，還會一人分飾多角，扮演客服人員、投資客等角色現身說法，營造「真的有獲利」的假象，提醒有疑慮的民眾，在網上交友及投資前，可上「165反詐騙官網」，查看交往對象是否為「詐騙LINE ID」帳號之一，降低被騙風險。
- 幣安官方認證渠道，輸入電子郵箱、電話號碼、Telegram或微信ID，檢查來源是否經過驗證並來自幣安官方。
三隊隊長楊承璋說，專案小組於6月27日、8月9日先後在台中北屯、西屯、彰化縣執行二波攻堅緝捕行動，共逮捕吳嫌等20名共犯，查扣虛擬貨幣泰達幣（USDT）、波場幣、現金30萬元、筆電、手機、點鈔機等證物，還在搜索過程中發現持續有被害人匯款成功攔阻，合計本案查扣不法所得近200餘萬元。 刑事局中打三隊今年2月偵破彰化縣王姓角頭（27歲）涉嫌私行拘禁人頭戶被害人，查扣不法所得500多萬元，經向上溯源擴大追查，另案發現以吳姓主嫌（38歲）為首的收簿及轉帳水房詐欺集團，經報請彰化地方檢察署朱健福檢察官指揮偵辦，經長時間蒐證，確認涉案成員身分及3處水房位置，立即會同台中、彰化及新北警方組成專案小組。 直至今年4月1日，該名工程師在擬提領虛擬貨幣時，發現網站突然關閉，對方也人間蒸發，才發現已經受騙上當。
台灣虛擬貨幣詐騙: 虛擬貨幣詐騙平台(黑平台)
從法律規範來說，受到詐騙的被害者向加害者的詐騙行為（法律上稱為詐欺、施以詐術）提告，是沒有問題的，也就是說，法律條文是可以處罰這些詐騙集團，讓這些詐騙集團受到國家刑罰的追訴。 但是，如同向對方要錢的民事訴訟一樣有幾個困難點要克服，實務上最大的問題發生在「如何確定加害人」、「加害者在哪裡」二大問題上。 警方行動查扣比特幣BTM機台5部、新台幣238萬8,500元、蘋果手機1支、智慧手錶1支、Mac mini 主機1台，並約談艾碧公司負責人莊男到案，莊男坦承公司BTM機台確實協助詐騙集團洗錢，警詢後依觸犯《洗錢防制法》將莊函送台北地檢署偵處。 專案小組從今年7月持搜索票率續扣押艾碧有限公司名下位於北市東區、西門町及市區的BTM匯款機5台，經查這些機台都是世界前3大BTM 製造商冰島的Lamassu公司所生產之Gaia、Tejo及Sintra3種機型之比特幣提款轉帳機，該公司以200多萬元進口10台BTM，警方行動查扣被害人曾使用轉匯比特幣、位於台北市西門町、東區商圈、古亭的5台機台。 王佩蓓進一步解釋，在台灣的金融機構開戶都需要本人證件資料，因此透過銀行轉帳都能掌握金流，但開立虛擬錢包並不需要註冊、也不需要個人資料，開戶虛擬電子錢包只須10～20秒，因為沒有任何的實名制資料。
行政院強調，近期詐欺發生及財損數仍處在上升高原期，今年中精進修訂「新世代打詐行動綱領1.5版」，增加打詐人力、組織及預算，推動「打詐5法」，以「減少接觸」、「減少誤信」及「減少損害」等3減策略作為方針，秉持「從源頭阻斷詐騙管道、從日常建立防詐觀念、從受害獲取追贓返還」原則，建立全方位之防詐措施。 警方據報後，調閱監視器擴大追查，發現2搶匪於交易前分別搭乘計程車到場，守候許久，犯案後又分別搭乘計程車逃離現場。 台灣虛擬貨幣詐騙2023 閃電貸攻擊，是基於DeFi平台的安全性不足所導致，因其特性允許用戶隨心所欲地借貸，而無需任何抵押，有心人士便會利用大筆閃電貸操縱市場價格，嚴格來說並不算是詐騙，但相同的是能把你的荷包變不見。
台灣虛擬貨幣詐騙: 虛擬貨幣 詐騙總結
警方強調，詐騙集團常常利用民眾對於虛擬貨幣不熟悉，以LINE提供連結讓民眾下載到假的APP，起初投資或許還能拿到小額獲利，但隨著投資金額越大，能看到的只有APP上的數字跳動，實際上只是為了吸引投入更多錢的圈套。 1、如果您有和您接觸的人員確認過身分，或是沒有確認過身分，但有照片，或是如名片、電話、LINE ID、Facebook、Instagram 等等聯繫方式，以及您和對方的交易紀錄，包括銀行帳號、對方的電子錢包地址、對方電子錢包所在的虛擬貨幣交易所名稱等，請務必保留證據。 針對「如何確定加害人」這個問題，首先要看被害人是用什麼方式跟詐騙集團聯繫上的，如果是透過臉書、IG、LINE…等各種社群網站、通訊軟體及交友軟體，由於要在這些網站製作一個假帳號並不困難，所以需要仰賴這些網站的公司是否有留存這些假帳號註冊或登入的相關資料。
1.只使用知名的交易平台，前面介紹過的Coinmarketcap和Coingecko皆可查詢交易平台的排名及綜合評分，優先使用排名在前的交易平台，如第一名的幣安。 台灣虛擬貨幣詐騙2023 空投(Air Drop)，在這邊可以理解為一種發行新幣的方式，項目方藉由免費贈送新幣給投資人的空投舉動，進而達到推廣用戶、擴散知名度即吸引投資等目的。 台灣虛擬貨幣詐騙2023 早進場的投資人可能會獲得報酬，但實際上那報酬來自於後期投資者的資金，藉此營造盈利的假象，從而吸引更多投資人進場。 2、如果您有跟對方用文字交談過，務必將您與對方的文字紀錄留存下來，可透過截圖或是錄影的方式來保留證據，如果您有透過錄音的方式，錄下您與對方透過電話或是面對面交談的內容更好。
台灣虛擬貨幣詐騙: 虛擬貨幣交易搶191萬元 落網搶嫌羈押 另一嫌犯捲款逃亡
綜合媒體報導，新北市一名擁有碩士學位的蔡姓工程師，透過LINE認識了一名林姓女子，對方主動聊到投資話題，並鼓吹他下載火幣網APP購買當前正火紅的虛擬貨幣。 無獨有偶，曾在2018年捲入吸金案的馬勝金融集團（MaximTrader）前講師廖泰宇，也被發現以「老鼠會」形式招攬投資者，先後推出了以出租電腦、手機中閒置儲存空間來獲利的「凱莉星球」，以及可用來投資以太幣挖礦機的「以太世界」，宣稱前述兩項投資皆可獲得高額獲利。 虛擬貨幣詐騙錢拿不拿的回來，部份取決於是否能抓到歹徒並凍結其資金，因此及時的報警處理是相當重要的！ 以下我們將整理由警政署 165 反詐騙專家所提供的建議，讓各位能臨危不亂地面對虛擬貨幣詐騙。
在台灣，虛擬貨幣的正式名稱為「虛擬通貨」，我國政府傾向認定虛擬通貨是一種類金融商品，買賣交易具有一定的風險，因此我國金融監督管理委員會（金管會）就曾提醒大眾留意購買虛擬通貨的投資風險。 網友剛開始噓寒問暖，慢慢聊入未來的結婚規劃，並告訴您投資虛擬貨幣或者代收虛擬貨幣的報酬，讓您看見他的獲益，並給您看投資的線圖或者說服您買虛擬貨幣試試，讓您小投小賺，嘗到甜頭。 如果您對於投資虛擬貨幣有興趣，請您在投資虛擬貨幣前，務必先增加虛擬貨幣知識，尤其是如何檢驗一項虛擬貨幣項目是否可信、該項目的發想與前景、經營團隊等等，將高度涉及該種虛擬貨幣的成長與價格，因此，若您想投資某一虛擬貨幣的ICO，務必要先看該項目的白皮書。 如果您是虛擬貨幣的新手投資人，建議您應該先從知名的虛擬貨幣作為投資的起點，以免在您不了解該種虛擬貨幣的詳細背景下，遭到項目方狠狠割了一波韭菜。 透過高額的投資分潤，來吸引投資人投入金錢，但事實上，並沒有一個真正的產品、有價值的技術，或是一個商業模式在支撐，因此，簡單來說就是挖東牆補西牆的概念，拿投資人投入的資金來支付高額的分潤、獎金，使投資人得以獲利，讓大家先嘗到甜頭再注入資金，但隨著雪球越滾越大，最後騙局泡沫，造成後進的投資人們損失慘重。 過去曾經發生有駭客入侵知名人士的社群網站帳號，並利用這些經社群網站認證為知名人士本人的帳號發布貼文，佯稱募款、活動等名義，要求這些名人的粉絲或是民眾發送自己擁有的虛擬貨幣到駭客指定的地址，因此造成許多民眾的財物損失。
台灣虛擬貨幣詐騙: 投資課堂-熱點資訊
〔記者錢利忠／台北報導〕位居台灣前3大加密貨幣交易所的幣託（Bito），其登記負責人林書維先前遭舉報，請辭技術長一職後，未交接涉及業務機密的密碼、印信等物件，消息傳出後，震撼台灣幣圈；調查局台北市調查處獲報後展開調查，經長期偵蒐後，本月14日秘密發動搜索及約談林書維到案，經士林地檢署複訊後，依涉嫌侵占、背信及洗錢防制法等罪，諭令林書維50萬元交保。 幣圈律師處理過眾多虛擬貨幣詐欺案件，並透過判決書系統及擔任台灣虛擬通貨反洗錢協會理事之職務，可為您提供妥適而精確的訴訟策略，保障您的權益。 虛擬貨幣詐欺與一般的金錢詐欺有所不同，幣圈律師是對於虛擬貨幣詐騙相關問題，擁有豐富法律知識的律師事務所。 地檢署在調查的過程中，有找到電子錢包持有人的資料，就可以傳喚該持有人，並繼續接下來的法律程序，如果有發現詐騙集團的資訊，也就有機會能夠以訴訟的方式讓您討回您被詐騙的資金。 朋友跟你介紹一個最新的虛擬貨幣投資策略，邀你去參加澎湃激昂的說明會，台上老師開始佈道，他們的 AI 人工智能交易機器人，一天賺千分之六、半年回本，你聽了之後覺得太棒了 ! 然後老師開始叫學員們找更多人進來， 你義不容辭地推薦親朋好友加入，然後親朋好友又再找更多人進來………… 台灣虛擬貨幣詐騙 看到這裡有既視感了嗎 ?
當時，謝男、林男分別開車、搭計程車前往赴約，正要交易時，突然有2名男子分別持刀衝出，搶走謝男IPHONE手機，以及林男身上的527萬元鉅款。 2.通常傳銷幣無法在具有一定規模的交易所如Binance幣安和Pionex派網上架，只能採取場外或是透過來路不明的交易所進行交易，因此，最懶人最簡單避開傳銷幣的方式便是只在正常虛擬貨幣交易平台上進行交易。 近年投資虛擬貨幣蔚為風潮，但由於目前虛擬貨幣仍處於新創時期且缺乏良好監管，因此虛擬貨幣詐騙事件層出不窮，許多人在開始投資前便因誤入陷阱導致錢財被洗劫一空，為了保護大家的荷包以及培養安全觀念，這篇文章幫大家整理了目前常見的5種虛擬貨幣詐騙方式與反制手段，教導大家如何應對及防範。 4、請注意對方向您推銷特定的虛擬貨幣，是否有提到該種虛擬貨幣的白皮書、路線圖、發行團隊或是公司，或是您自行上網尋找時，有找到此類的相關資訊。 若有疑問，您可以隨時與幣圈律師聯繫，幣圈律師能協助您快速檢視該種虛擬貨幣甚至是發行團隊的真偽，讓您損失不再擴大。 在刑事訴訟方面，您提告之後，原則上將會歷經偵查階段、第一審、第二審、第三審等四個程序，每個程序所要花費的時間將會因詐騙集團規模及受害者規模的大小有所不同。
台灣虛擬貨幣詐騙: 台灣、印尼會議達共識 農業移工最快9月引進
檢調調查，蔡宗霖等9名網路詐欺集團成員，在知名虛擬交易貨幣平台「幣託」申請帳號，利用平台無法即時更新的漏洞，溢領大批泰達幣，不法所得高達上千萬元。 台灣虛擬貨幣詐騙2023 〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦虛擬貨幣「泰達幣」詐騙案，今年4月將「鑫棧虛擬貨幣交流」工作室負責人蔡宗霖等多人約談到案後，查出該集團利用系統漏洞溢領市值約2500多萬元的30萬顆泰達幣及217顆以太幣，今依詐欺、妨害電腦使用及洗錢防制法等罪，將蔡宗霖等9人起訴，並建請法院宣告沒收不法所得。 而除了「賴上萌寵」之外，區塊鏈遊戲「派特寵物街」，也是其中一個假「養虛擬寵物」之名的詐騙案件，根據CTWANT於今年三月的報導，區塊鏈遊戲「派特寵物街」的玩家小雨，就前前後後在這款區塊鏈遊戲中投入了將近30萬元，最後卻發現虛擬寵物根本賣不出去，也無法聯繫到遊戲官方，只能落得血本無歸的下場。
- 綜合媒體報導，高雄一名33歲國中男教師，最近透過交友APP，結識了一名使用正妹大頭照，不時分享投資資訊，且自稱為銀行小主管的女子，並因被愛沖昏頭，而聽信該女子的說法，陸續匯款140萬元到「IGC數位虛擬貨幣」交易平台，進行虛擬貨幣投資。
- 此外，詐騙集團還擅長利用人們的弱點及需求，當我們處在「家人生病必須賺快錢」、「剛分手需要陪伴」、「退休無望想投資幫自己加薪」等情況下，更容易被犯罪者用各種手法趁虛而入、騙取錢財。
- 虛擬貨幣詐騙錢拿不拿的回來，部份取決於是否能抓到歹徒並凍結其資金，因此及時的報警處理是相當重要的！
- 犯罪者會先讓目標開設 TrustWallet、MetaMask 等常見的加密貨幣錢包（熱錢包），用「這些工具相當安全、網路都查得到」等話術來使受害者放下戒心。
- 無獨有偶，曾在2018年捲入吸金案的馬勝金融集團（MaximTrader）前講師廖泰宇，也被發現以「老鼠會」形式招攬投資者，先後推出了以出租電腦、手機中閒置儲存空間來獲利的「凱莉星球」，以及可用來投資以太幣挖礦機的「以太世界」，宣稱前述兩項投資皆可獲得高額獲利。
- 17 日，立委高虹安及台北市議員鍾沛君也接獲陳情，並召開記者會踢爆了吸金 9 億新台幣的 CloudToken 騙局；24 日，蘋果即時爆料由天沐集團發行的美人幣（MUB）也驚傳違法，相關負責人皆遭到北市檢調約談。
近來打著挖礦旗幟的詐騙案件不少，最惡名昭彰的就是以挖以太幣（ETH）為名目的「法尼新創科技」詐騙案，該案甚至造成台中一名許姓女子，因投資挖礦失利而輕生。 請勿輕信任何自稱是律師事務所的陌生人，若有假律師詐騙疑慮請立刻請教警方及 165 反詐騙專線，避免二次受騙。 本篇文章部份內容與 警政署 165 反詐騙專員合作釐清，如懷疑遭到虛擬貨幣詐騙，請立刻電詢 165 反詐騙專線。 社群網站（包括Discord、Twitter、Telegram、Line、Istagram等）的管理員是絕對不會主動聯絡您，即使您今天因為參與特定項目所舉辦的活動，原則上項目方多會以公告方式布告週知，故當有自稱管理員的人主動聯繫您時，就應該要提高警覺。
警方調查，林姓男子與謝姓幣商透過Telegram相約交易，雙方互不認識，當天下午林男搭乘計程車、謝男則開車到場，雙方面交時，埋伏在旁的劫匪衝出持刀搶走林男攜帶的527萬現金及謝姓幣商的IPhone手機。 本月6日2名男子相約在松山車站北二門前交易虛擬貨幣，突遭趙、許姓2名男子分持刀械，搶走身上的527萬元鉅款與IPHONE手機，隔日北市警信義分局逮捕持贓款欲投案的2嫌，並懷疑整起事件為「黑吃黑」，也一併逮捕林姓買家到案，將3人送辦，由於全案仍疑點重重，檢警持續擴大追查幕後其他犯嫌中。 最近有許多朋友來信詢問該如何安全、無痛的進入加密貨幣世界，這邊統整了我自己長久使用、體量大名聲好的虛擬貨幣交易所給大家，可以快速省下爬文的時間。 1.使用較為知名的DeFi平台，如PancakeSwap和AAVE等，相對風險較低，或是使用幣安交易平台或數位資產金融服務平台Matrixport，投資由平台把關提供的DeFi項目。
台灣虛擬貨幣詐騙: 虛擬貨幣詐騙！全國2千人受害 被害人爆：吸金高達9億元
彰化1名台鐵退休的老員工，先投入30萬元購買虛擬貨幣血本無歸，又到農會匯款22萬元要投資「穩賺不賠」的股票，遭到警方攔阻，老先生不死心，14天後又衝櫃台，支支吾吾說要「給妹婿買手機」匯款7.3萬元，行員一聽心想「手機哪有麼貴」，隨即通知警方到場，保住老先生的退休老本，全案警方正循線追查中。 有時候你會收到假扮成客服的私訊或簡訊，表示你的錢包或帳戶遇到問題，需要提供私鑰或註記詞來證明你是本人…云云；不過當你照做以後，下一秒資產就會被全部轉走。 上週五（6月19日），遭虛擬貨幣集團—創富公司首腦馬來西亞籍男子Ronald Aai詐騙，拿出數百萬元積蓄投資，卻血本無歸的受害者Emily，極度不滿地向本刊控訴。 比較常見的方式是去警察局或派出所提告，警方會對受害者作警詢並記成筆錄，並給予受害者受理案件的證明單，此時案件便正式成立；另一種則是直接自行或委由律師撰寫告訴狀，送至地方檢察署提告，於告訴狀送至地方檢察署並蓋上收發張時，案件便受理成功。
