您前往警局報案前，務必攜帶相關的事證，否則案件處理上恐怕會有困難。 在加密貨幣詐欺中，通常可能會有匯款單、加密貨幣的轉帳紀錄（俗稱打幣）、對方的電子錢包地址、交易所名稱、社群軟體（如Line、Facebook Message、Instagram、Telegram等等）的對話紀錄、銷售網頁或網站的截圖、項目方發布的白皮書或路線圖（Roadmap）等等。 虛擬貨幣目前非法定貨幣，而是一種類金融商品，投資存在各式各樣風險，虛擬貨幣進行交易前必須多了解清楚其中法律常識或請教幣圈律師，確保交易安全。 幣圈律師團隊是全台第一個專為虛擬貨幣詐騙受害者提供的諮詢平台，讓反洗錢、反詐騙的專業律師團隊來協助您保護您。 在虛擬貨幣詐欺中，通常可能會有匯款單、虛擬貨幣的轉帳紀錄（俗稱打幣）、對方的電子錢包地址、交易所名稱、社群軟體（如Line、Facebook 詐騙集團手法大解密 Message、Instagram、Telegram等等）的對話紀錄、銷售網頁或網站的截圖、項目方發布的白皮書或路線圖（Roadmap）等等。
刑事局偵查科偵查員魏愷嫻表示，假投資都是歷年來詐騙造成財損金額最高的、手法都透過YOUTUBE、臉書、IG等社群通路上，標榜「穩賺不賠」、「保本保息」、「一夜致富」宣傳手法，民眾一開始因想賺錢欲求，看訊息後多遭歹徒私加LINE等通訊軟體聯絡，之後就掉入詐騙陷阱。 最近由於虛擬貨幣投資相當熱門，詐騙集團也利用此熱潮，手法通常是會先在臉書設立社團，待有民眾加入後，詐騙集團成員即佯稱有一投資方案，可投資虛擬貨幣獲利，致民眾陷於錯誤，匯款至指定帳戶。 1、收到貸款簡訊或接到line訊息時，通知您已獲50萬新台幣借款資格，無需提供資料、無需照會、沒有手續費等等相關詐騙詞句。 提醒您在辦理貸款過程中都需要提供證件、相關財力證明等等的影本資料後銀行與融資公司才能審核。 今年來陸續有詐騙集團假冒財經專家名義，招攬會員加入群組，在網路上假借其名義散佈不實投資資訊，推薦的個股穩賺不賠，藉以博取民眾信任及跟進，以眾人資金抬轎，進一步詐取投資人金錢。
詐騙集團手法大解密: 台灣歡呼兒張泱晨 活出陽光般生命燦爛
事實上，龐氏是利用後來的投資人所支付的資金，付給早期的投資人作為紅利，挖東牆補西牆。 詐騙集團手法大解密2023 龐氏投資計劃，簡而言之就是一句話，「投資某樣商品便可獲得高額回報」，但龐茲刻意將計劃化簡為繁，讓一般人難以摸清。 一年左右，龐氏共收到約1,500萬美元的小額投資，平均每位投資人投資了幾百美元，差不多有四萬多名波士頓人變成龐茲的投資人，而且大部分是懷抱發財夢的窮人。 龐氏買下有20個房間的別墅，買了100多套昂貴的西裝，並配上專門的皮鞋，擁有數十根鑲黃金的拐杖，還給他的情人購買了無數昂貴的首飾，連煙斗都鑲嵌著鑽石。
幫忙領錢或是提供人頭帳戶協助資金調度，詐騙集團在徵才廣告上，將工作內容輕描淡寫，在青年失業率居高不下的當下，許多年輕人往往不經意地掉入詐騙集團的騙局。 歹徒假冒銀行名義，通知被害人個人資料業經外洩，要求被害人聽從指示至提款機更改密碼；被害人基於恐懼憂慮，信以為真，即至提款機前按照歹徒的指示，逐步變更、重新輸入，將帳戶內存款轉匯到詐騙集團虛設之人頭帳戶內。 詐騙集團手法大解密 這是因應SARS疫情而生的新興詐騙手法，詐騙集團假冒各市、縣（市）政府所屬衛生局（所）人員，打電話給居家隔離之被害人，佯稱可獲得政府五千元之補助金，並要求被害人提供帳號利用「提款機」轉帳，趁機將被害人帳戶內存款轉匯到詐騙集團虛設之人頭帳戶內。 歹徒利用一般媒體、網路或散發傳單，以超低價價格販售賣相良好之商品，待民眾電話詢價時，即稱良機不再須即刻以金融卡轉帳方式購買，再利用一般民眾不懂轉帳程序，而設計出一套繁複的操作順序指示，按照其指示操作後，轉帳成功的金額往往數十倍於原來之費用，以達到詐轉被害人存款的目的。
詐騙集團手法大解密: 常見的民間貸款
一個詐騙園區可由多間詐騙公司及犯罪集團一起營運，也可把園區的辦公室出租給其他詐騙公司。 一些詐騙園區，會以欺詐及人口販賣的方式招人，並要求受害人進行強迫勞動及強迫詐騙。 高雄市警方破獲假幣商真洗錢集團，利用公司帳戶洗錢還擁槍自重，主嫌是一名43歲的張姓男子，員警在他的住處還找到不少法律書籍，這才發現他為了要規避洗錢罪責，還特別學習法律相關知識，就在警方進行搜索時，他還提出法律專有名詞來質疑警方。 彰化有一名中年男子看好投資高獲利，落入詐騙集團圈套，先加入「花開富貴」群組、指示他下載「和鑫」證券APP，交付3次共120萬，詐團食髓知味，要他再拿出300萬元投資，雙方約在住處前取款，被警方一舉逮獲，檢方調查後依詐欺及洗錢防制法等將罪嫌提起公訴。 許多案例都指出，詐騙集團會主動提供身分證件或銀行帳戶的照片給受害者，讓受害者放下戒心，相信歹徒，最後將錢財匯出。 詐騙集團猖獗，根據警政署統計，2022年共發生2萬9702件詐欺案，總財損高達69億6159萬元。
- 屬虎工作失誤率大增，「這生肖」職場、桃花運都旺、詐騙集團很有可能就在身邊！
- 本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年03月02日至2022年03月01日，共1年。
- 「無工作經驗可、薪資高達五、六萬以上，獎金無上限。」諸如此類的徵才廣告，散佈在各大求職網站中，事實上，這背後卻是詐騙集團設下的「假求職、真詐騙」陷阱。
- 首先，您若疑似遭到詐騙，應該先冷靜下來，若是有跟您對接的窗口或是對象，也別急著質問對方，避免打草驚蛇。
- 個資外洩已經是很嚴重的問題，詐騙集團利用民眾個資可以進行各式各樣的犯罪，像最近討論度很高的「韓國N號房事件」就是由個資外洩所衍生的令人髮指的犯罪。
詐騙集團圈套無所不在，除了私下加Line帳號，約在某個地點進行場外交易外，設置流竄在各大網路平台的投資詐騙網站，也是詐騙集團的手法之一。 嚴浤元指出，若以Google搜尋文章關鍵字，出現一個以上的網址，通常就是詐騙網站。 詐騙集團手法大解密 在投資詐騙群組的訊息中，經常會出現有人貼出「報明牌」、「群組限定投資好康」的相關投資訊息，嚴浤元表示，其實大部分群組裡的人都是暗樁，他們都會貼對帳單，或是每日貼訊息說，「這個理財老師講的話很準，都讓我賺大錢」，使民眾產生好奇心。 詐騙集團在網路以政府兩百億元公共服務擴大就業方案為誘餌，要民眾繳交兩千元加入會員，保證獲錄取得到就業機會。
詐騙集團手法大解密: 邀你上車穩賺不賠的生意 — 投資詐騙
最後，犯罪集團連我們的個人資料都可以竊取了，竄改來電顯示號碼也是常見手法，如果詐騙集團特別強調來電號碼即為該銀行或該單位之代表號碼，也不代表他們是真正的該單位，最正確的方式還是打165專線確認。 舉個例子來說，詐騙集團打電話來問我們是不是幾月幾號有在某某平台消費某某東西，金額說不定也說得出來，這種時間、地點、購買物品都精準說中的情況下，很容易初步取得被害人的信任，接著再透過假的銀行客服來電，透過一兩次的操作手機app先轉帳失敗，讓被害人加深【他們是要幫我，而不是要詐騙我】的假象。 其中最常見的應該是第(1)點 網路購物詐騙 詐騙集團手法大解密2023 了，即使「不要去ATM操作」的宣導很常見，但是現在的手機網路銀行app都可以即時轉帳，且詐騙集團真的都可以說出我們在哪個平台買了什麼東西，容易取得被害人的信任，但這都是因為網路平台的資安不安全，導致資料遭洩漏的結果。 魏靜嫻並指出，「解除分期付款」也是常見詐騙集團手法；民眾上網購物、肇因部分網站資安防護措施不足，致歹徒駭入資料庫盜取民眾個資與交易資料，再竄改來電號碼，冒充客服及銀行人員，謊稱交易被誤設連續扣款，進而求民眾操作ATM、網銀「解除分期付款」詐財。
2.詐騙集團刊登或散發廣告，偽稱為某國際集團公司，業與大陸官方交涉，可獨家鎖控香港彩券局之六合彩明牌，如有失誤願理賠千萬元等為餌，向各地六合彩迷詐財。 全球每一個國家，都有自己的電話號碼國碼，舉例來說，美國是「+1」、韓國是「+82」、日本是「+81」、台灣是「+886」；然而，綜觀全球，並沒有哪一個國家的電話國碼開頭是「+28」。 今年普發6000也曾出現過詐騙簡訊及電話，甚至還有假網站，另外常見的還有網購取貨等等，只要是來歷不明的通訊，都要多加提防。 為各位讀者的資安著想，小編整理了近期較常見的詐騙案及詐騙手法、政府目前的應對方式供大家參考，一起打擊詐騙、防範未然。 刑事局表示，民眾遭遇投資邀約或來電要求解除分期，幾乎「百分之百都是詐騙」，雖經多年宣導，近期民眾遭詐騙趨勢仍有增無減，呼籲民眾若有接到可疑來電，可撥打110或者165反詐騙專線求助。 每提供一個人頭帳戶，就可能背負了一個家庭、一個年長者的晚年、一個年輕人出社會十年的積蓄、一個躺在醫院等待手術救治的生命、一個學子出國留學的夢想、一個可能為社會帶來創新的創業、一場承載著親屬思念的葬禮。
詐騙集團手法大解密: 投資卻反被當成「盤子」？淺談近期火爆「殺豬盤」假投資詐騙案
假投資詐騙手法萬變不離其宗，歹徒多利用被害人短期快速致富心理，藉由偽造獲利之網站或其他書面證明以取信於被害人後，再聲稱協助被害人投資各項詐騙標的物，如遊戲點數、虛擬貨幣、網路博弈等，實際收錢後並未進行真正投資，並於大量吸金後消失無蹤，導致被害人最終血本無歸。 詐騙集團假冒國稅局、勞保局、中華電信公司等機關名義，發手機簡訊或打電話聯絡被害人，佯稱將核退被害人一筆稅款、勞保費或電話費，要求被害人利用提款機轉帳方式辦理「退稅（費）」手續，詐騙集團再騙得被害人依指示輸入之「密碼」後，即將被害人帳戶內存款轉匯到詐騙集團虛設之人頭帳戶內。 曾有詐騙集團在臉書社群張貼徵人兼職廣告，主動誘使民眾上鉤，待民眾以臉書私訊詢問，依照要求以通訊軟體與姓名年籍均不詳之人聯繫後，會出現自稱為線上運彩招募人員，表示若提供金融帳戶予公司使用，每提供一個金融帳戶，一期（即十日）可領得新台幣15,000元，即月領45,000元。 先是誘導民眾透過網路銀行或經由ATM將錢轉出、轉存後，接著再偽裝成銀行主管人員，表示該金融帳戶有多筆異常交易，因此將該帳戶列為警示帳戶，將無法進行任何交易或將通報警方。
「有點像上中下游的概念——最下游是提款車手去領錢嘛，中游部分就比較偏向詐欺話務機房、行騙的機房或是轉帳水房 ，上盤就是偏所謂的『幹部』，或者是實際出資金主及幕後首腦」嚴浤元說。 根據內政部刑事局統計，2021 年 1 到 10 月投資詐騙報案件數有3897件，其中1到7月平均一個月約350件，而8到10月更飆升至平均一個月450件，總財損達新台幣16億元，與近三年比較，案件數正以每年三到四成的比例急速增加中。 不法集團以出國竊取信用卡卡號、回國製卡盜刷為詐財方式，從東南亞各國的商店，以側錄機竊得卡號後，再於台灣偽造金卡消費盜刷。 以冒用之身分證應徵公司職員（會計），利用機會取得（騙取）公司存摺、印鑑、提款卡及公司用章等前往銀行盜領一空。 刊登廣告以高薪、工作輕鬆，徵求「公主」、「男公關」或「影、歌星」為餌，向應徵者騙取訂金、保證金、置裝費、訓練費、替代保證金等詐財。
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尤其是提到『訂單錯誤』、『誤升等房型』、『定期扣款』等等，最後要求您操作『ATM』、『網路銀行APP』要來解除，這些通通都可能是詐騙集團成員來電。 這類詐騙通常會廣告誆稱賽事分析準確，已經帶許多人賺大把鈔票的噱頭，吸引人加Line詢問。 接著可能先要求支付報明牌費用，或是給一個假的博弈網站要求被害人儲值，又或是 ... 通常詐騙集團會使用特定投資平台，一開始會先讓受害人嚐點甜頭，讓受害人相信真的可以拿到錢，再趁勢推出限定時間的大額投資機會，說服受害人投入更多資金、甚至鼓勵貸款 ... 詐騙可能會用誘人話術讓民眾上當，還可能使民眾成為詐騙集團進行非法交易的幫兇 ... 局、勞工局、警察局 解密案例分析，並分享六大防詐妙招，快讓我們一起看下去 .
如果懷疑自己的帳戶被詐騙集團拿去當人頭帳，就應該要立即採取以下行動，以減少損害並準備面對接下來可能的訴訟。 有個被騙的女性透露，和自稱副總的愛情騙子戀愛期間，每次打電話去他公司，都會有個「特助」接電話，而且對方還會客氣地說：「副總正在開會，麻煩留下電話，等下請他回電。」幾可亂真的情境，讓這位受害的女性，至始至終都難以相信「自己居然被騙了」。 再者是利用眾所周知的新聞事件來騙財，譬如退稅、災害募款、銀行催繳，如果來電顯示的電話又好像是某公家機關的號碼，民眾通常馬上會依照騙子的指示去做。 最難辨別的騙術就是「真假相雜」，很容易讓人信以為真，這就是為什麼詐騙集團會努力收集顧客的消費資料，當他們用肯定的語氣逐一核對個人資料時，立刻贏得人們的信任感。 詐騙集團宣稱的「養信用」方式之一，例如先辦理一筆汽車貸款，只要您按時繳款3～6個月以上，就能養好銀行信用，並順利辦下更高額度的信用貸款。
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今年第一季出現詐騙集團大量冒用知名銀行的名義發送手機簡訊，受害案件累積至今約70 多件，損失 ... 所有的法幣轉加密貨幣的行為，都不需要經過第三方轉帳：如果有人跟你說、你要入金需要透過客服，或只能從我這邊，那這個問題就很大！ 詐騙手法日新月異，民眾只能更加注意，別因為一時疏忽，成了詐騙集團眼中的肥羊。
航警為此也在桃園機場多次舉牌，示意前往柬埔寨金邊、泰國曼谷的旅客不要被人蛇集團術語受騙上當，百萬YouTuber好棒Bump也拍攝救援影片，提醒國人切勿聽信謠言，許多網友更在各大論壇表示「 都在機場勸阻了還是一堆人要去」、「有人是去泰國然後被騙去柬埔寨」、「做詐騙也不一定只是打電話，也可能當洗錢人頭戶」。 詐騙集團手法大解密 網紅四叉貓（劉宇）也想出反制的絕招，他先把所有簡訊上急著找他的詐騙集團加到同一個群組，接著在上面傳訊息回覆「好了，各位急著找我的小姐們，妳們可以開始匯報了」，讓網友看完笑瘋留言「我也要試試看」、「急急復集集，群組大點名」、「一秒成為總裁」、「順便加警察的Line看有多急」。 以距離最近的福建省統計，2003年以來台籍嫌犯於該地所涉犯罪，不僅職業化、組織化明顯，且以詐欺最多，高達近兩成；2005年後，隨著中國大陸與東南亞各地經濟起飛，集團實施詐騙的對象已不限於原本的台灣民眾，前述地區均有受害者，詐騙之島的惡名開始傳遍全球。
