智能合約負責的就是保存用戶存款記錄、校驗用戶是否真的在合約中存過款,以及校驗某筆存款是否已經被提現過。 因為如果存款與取款地址因為某些原因而被找到關聯性,便可以推斷其餘提款與存款與此地址沒有關連,換句話說,該地址將不再是匿名集的一部分! 這就是為什麼 Tornado cash 社群發起了一項賞金計畫,我們與史丹佛大學的一個團隊一起參與其中,以幫助該平台的用戶。 我們正在創建一個工具,讓用戶能夠知道每個資金池的匿名集的真實大小,並幫他們找出影響地址匿名性的潛在錯誤操作。
在一些国家,大额的混币可能是犯法的,例如违反英国的反结构法。 而MicroMix則更貼心,默認設置就是要求用戶至少過了午夜零點之後再進行提款,頁面有倒計時,提醒用戶保持頁面開啟,到時間後自動提示用戶。 決定 Mixer 混幣器 效果的一個關鍵因素就是匿名集合的大小,參與的人越多保護效果越好。
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因此,在業內人士看來,Tornado不太可能被完全關停,因為智能合約代碼可以在冇有開發人員維護的情況下永久運行。 相比Blender,去中心化的Tornado Cash在加密行業更為知名,被使用的頻率也更高。 該協議運行於以太坊區塊鏈,通過接收各種交易並混淆加密資產來源、目的地和交易對手,達成「混幣」的目的。
這意味著,如果我們能在存提款的交易紀錄中找出唯一一組 Gas Price 設置相同的錢包地址,就能將兩個地址視為具有潛在關聯性,這就是我們啟發式 2 的邏輯。 這時,監視者沒有辦法透過這筆交易來證明,這幾百個地址的控制者間的存在強聯絡,他們基本上互相不認識,只是恰好同一時間發起交易而已。 而ChipMixer不同,使用者需要先傳送比特幣到ChipMixer提供的地址,然後從ChipMixer獲得存有相等數額比特幣的“Chip”(實際對應的是私鑰,使用者可以匯入錢包,自由決定何時何地發幣)。 未來如果交易所發現用戶的資金源頭是 Tornado Cash,或許就會要求用戶必須出示這份清白證明才能完成入金。
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這與傳統支付寶或銀行卡帳戶很不一樣(Satoshi Has No Clothes)。 由於這些Chip在使用者使用ChipMixer之前就已經存入了比特幣,使用者發出的比特幣和收到的比特幣在區塊鏈上是看不出有任何關聯的。 使用者獲得Chip後還可以對其進行以下操作來增加匿名性:拆分,合併,賭注,捐贈和取出(取出即顯示私鑰)。 混幣器 如果想了解更多,可以參考ChipMixer官網的FAQ。
雖然2013年就被提出,但混幣器近年才開始引起監管的大規模關注。 一部分原因是由於駭客盜幣,資金盤跑路中大規模使用了混幣技術,但更多是由於國際反洗錢背景下中心化交易所的 KYC 合規要求變得更加嚴格。 在比特幣世界,沒有個人專用賬戶的概念,每個人都可以持有海量的比特幣地址,甚至你可以為每筆交易建立新的地址。 我們原本只是想要增加交易的安全性和匿名性,把乾淨的幣轉到ChipMixer的地址,最後卻收到了被汙染的比特幣。 我們收到的時候,幣也許還看不出問題,但是幾周或幾個月後,某個駭客的案子被查破,我們收到的幣就確定是被汙染了。 我們可以透過關聯區塊鏈中的多個節點,追溯到某一筆特殊的交易,然後透過分析區塊鏈資料和KYC/AML資料,知道是誰發的這筆交易,甚至包含更多細節,如:地點、交易緣由等。
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比如用戶直接向 Mixer 轉入了一筆,兩分鐘後又使用新地址直接提出來。 倘若這段時間內Mixer 合約恰好又沒有其他人調用過,則很容易被識別出來。 Tornado Mixer 由Peppersec 團隊開發,同樣基於零知識證明,利用zk-SNARKs 技術,在主網和Kovan 測試網均已部署。
比如,當你把一些小額零錢,在同一筆交易中歸集到你的提幣常用地址,根據鏈上記錄,可以推斷這些地址背後都是你。 混幣器2023 試想今年幣安被盜的7074BTC中,4836BTC就是透過ChipMixer洗掉的。 在法幣世界,這個問題可以追溯到17世紀的一個真實法律案件。 該案件的結論是——如果你收到了一張涉及盜竊的鈔票,警方之後調查出這張鈔票在被盜之後被交易了數次才到你的手上,這種情況下,警方無權從你的賬戶中取走這張鈔票。 每個Chip都由ChipMixer預先設定了一串私鑰,並向其對應地址存入了特定金額的比特幣。
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相反,基于零知识的混币器严重依赖于像零知识证明这样的高级密码技术来完全删除交易图。 这种策略最显著的缺点是它需要大量的加密技术,这可能会限制可拓展性。 在加密資產領域,混幣器一直是一個特彆的用例,它強調增強隱私服務,允許用戶消除在比特幣和以太坊等區塊鏈網絡上留下的大多數交易痕跡。 儘管混幣器本身隻是一種技術工具,但越來越多的非法資金通過混幣器進行洗錢,為監管部門打擊非法金融帶來了挑戰。
混幣器即是將可被識別、不同來源的加密貨幣混合在一起,去掩飾資金的流向,且用戶從其他的錢包地址領幣,藉此打斷資金追蹤鏈。 对等网络混币器只为比特币用户提供了对接的平台,而不会将用户的比特币混合。 这种形式排除了中间人,解决了过程中货币可能被盗的问题。 除了混币服务器,没有参加者会知道网络里货币输入和输出的地址。
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區塊客致力於發掘和整理各種與區塊鏈技術有關的內容,只要與區塊鏈或區塊客網站有關的合作和/或建議,我們都非常歡迎。 請您發電郵至 [email protected] 與我們聯繫。 與此同時,美國財政部下令凍結 Tornado Cash 的資產,並表示,在美國管轄範圍內使用該服務的任何人都將受到民事和潛在的刑事處罰。 服務涵蓋 DA 交易者聯盟(DATA)投研報告與 HAO!
Peppersec 混幣器2023 本身為一個安全諮詢公司,該項目由團隊獨立開發,之後又受到MolochDAO 的兩筆資助。 當前支持的金額為0.1 混幣器 ETH,後期會開放更大的金額。 Tornado 團隊開發相當活躍,最近還完成了電路程式碼和智能合約的第三方安全審計。
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因此現在的iOS版本更像是一個POC產品,核心意義在於拓寬了Mixer客戶端種類。 從另一個角度考慮,移動客戶端的使用範圍和匿名性可能都略遜於桌面應用。 好消息是MolochDAO目前正資助另一個團隊BlockX為Hopper開發一個Web UI。 Hopper的終極目標是有盡可能多的客戶端支持,從而擴大Mixer的參與人數。 混幣器 儘管以太坊/區塊鏈通常被認為有匿名性(Anonymity),但實際僅僅只提供了一個假名(Pseudonymity)級別的保護,並不是真正的隱私保護。 帳戶地址上的交易記錄永久公開保存,任何人從這些數據中能分析出大量有價值的信息。
創建加密貨幣錢包不用提供任何個資,轉帳則是在錢包之間私下轉移,不必事先將加密貨幣存到中心化機構,而且這筆交易普遍都能在幾分鐘之內完成。 其實 Tornado Cash 的本意是要保護個人的交易隱私,而非成為洗錢工具。 這篇文章討論 Tornado Cash 的用途與運作原理,也會教大家實際操作,並一窺究竟駭客如何濫用它來洗錢。
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有價值0.001BTC、0.002BTC、0.004BTC...最多到4.096BTC不等。 比如,我們傳送了0.1BTC到ChipMixer的地址,然後我們能收到3個Chip,分別存有0.064BTC、0.032BTC和0.004BTC。 上一期文章中,小編給大家介紹瞭如何抵禦粉塵攻擊,增加交易的匿名性和安全性。 這篇文章,小編將會分析一款非常野的比特幣混幣器---ChipMixer。 注重隱私的用戶可以在必要時刻出示報告,證明資金來源並無不法。 萬一哪天交易所或執法人員懷疑我從 Tornado Cash 提領的資金來源不正當,我就可以視情況出示這張憑證來證明自己的清白。
- 不過,其有關 FATF 國際反洗錢行動的規定指出,虛擬資產服務提供商應注意“可能混淆交易的因素”。
- 由於Tornado是去中心化應用,其已將智能合約代碼開源,並在7月初開放了用戶界面代碼。
- 針對啟發式 5 的工作還在進行中,但至今為止我們已找出 385 個地址之間的關聯。
- 混币保障了交易者私隐,亦能将非法得来的资金混合以达到洗钱。
- 使用者只要將存款憑證輸入 Tornado.cash 開發的法遵工具,就能產生 PDF 報告並轉交給特定對象。