由於比特幣當初發行的論文是完全公開的，所有人都能創造自己的加密貨幣，但它的價值取決於市場多數人的認可，失去了先行優勢。 加上目前魚龍混雜，幾乎所有新型加密貨幣都成了詐騙利用的工具，有問題的ICO項目通常會搬出很多花俏的術語，常見的是以龐氏騙局的模式來行騙。 虛擬貨幣詐騙2023 許多不法分子利用人們對虛擬貨幣的不熟悉和貪婪，設計了各種手法來騙取錢財。
- 根據警方，Bit-C平台是詐騙集團的虛擬貨幣平台，點進APP上頭還有顯示貨幣匯率，但這些訊息全是詐騙集團捏造的，今年1月剛開始就已有50幾人檢舉。
- ❗詐騙手法破解：
- 在這216人當中，超過八成，共185人不清楚加密貨幣可在網上交易平台、加密貨幣櫃員機及場外交易平台購買。
- [Special] 炎熱的天氣，走在路上彷彿快要被高溫融化，兩個年輕人為了短暫的避開烈日，隨興地走進了路旁的冷飲店，店裡頭的電視播放著新聞，記者正在採訪虛擬貨幣的投資人。
空投(Air Drop)，在這邊可以理解為一種發行新幣的方式，項目方藉由免費贈送新幣給投資人的空投舉動，進而達到推廣用戶、擴散知名度即吸引投資等目的。 虛擬貨幣詐騙2023 早進場的投資人可能會獲得報酬，但實際上那報酬來自於後期投資者的資金，藉此營造盈利的假象，從而吸引更多投資人進場。 如果看到這邊依然沒有把握自己是不是遇到了虛擬貨幣詐騙，也歡迎加入《鏈習生 LINE 群組》與各大群友一起討論，群組內有加密貨幣研究員、資深幣圈人，更有曾經被騙的幣友們，大家共同對抗虛擬貨幣詐騙，度過艱難時刻。 上述這些話術都只是為了騙光目標的所有積蓄，請大家不要再抱著僥倖心態入金任何一分錢，盡快處理目前遭遇的虛擬貨幣詐騙才是最重要的。 本篇文章後半段也會分享如何報警、蒐集證據等細節，請大家務必看到最後，幫助自己、家人及朋友。 光是要找到好的 ICO 項目就已經相當困難，而且 ICO 往往缺乏監管與審核，導致劣質 ICO 甚至是詐騙 ICO 充斥市場，投資人不可不慎。
虛擬貨幣詐騙: 加密貨幣騙案半年達496宗｜商人2個月內被騙1億｜踢爆3個常見騙徒手法
2、透過聊天軟體教您使用假交易所，以此讓您在假交易所上購買虛擬貨幣。 當您想要從假交易所提領出虛擬貨幣或是現金時，假交易所會表示您帳戶因為一些原因而遭到凍結或是因為您提領的金額較大，要求先提交多少%的現金或虛擬貨幣才能提領，但最後就算提交多少手續費，都無法出金提領虛擬貨幣或是現金。 1、透過「空投」或是「質押」等名目，透過高額的報酬，吸引投資人先將虛擬貨幣匯到對方指定的電子錢包地址，將會回饋好幾倍的金額回來，隨後，某一天起就從此無法聯繫上當初的網站或客服。
根據報導，一名女房東在網上發布了房屋出租信息後，迅速收到了一名租客的留言，對方稱自己是金男，並表示願意支付訂金。 然而，女房東發現詐騙集團要求將款項匯回一個不同姓氏的帳戶，才發現自己可能陷入了洗錢活動的一環。 女房東對於這個租客的反應感到懷疑，特別是對於投資類產品的強推。 然而，由於匯款是通過虛擬帳號進行的，女房東無法將款項轉回去，郵局也無法提供帳戶人資料，只能協助聯繫對方。 這起詐騙事件提醒全台的房東們要保持警惕，特別是在網上進行房屋出租交易時要更加小心。 建議房東們在確保對方身份真實性的情況下才進行交易，并避免將款項匯到不同姓氏的帳戶中。
虛擬貨幣詐騙: 司法院 – 虛擬貨幣洗錢防制法第14條量刑審酌事項會議
加密貨幣市場上，這類組織更加龐大，上網都能查到自吹自擂的文章，做宣傳的錢都是一茬茬的韭菜們貢獻的“廣告費”。 無非是割你一刀不夠，還想讓你繼續出血，有的“孩子”不僅傻傻的投入交易的資金，還多繳了一筆誠意金”，損失慘重。 加密貨幣市場是把雙面刃，一方面給先行者帶來翻天覆地的收益，一方面隱藏著諸多陷阱，不留神就會捲走“小白”和“老韭菜”的資金。 另為擴大照顧居住在無電梯公寓的65歲以上長者及身障市民，新北市政府推出「高齡友善換居計畫」，率全國之先以社會住宅作為長者換居標的，協助長輩及身障家庭換住至有電梯之社會住宅，原本的老屋則釋出由市府出租給符合社宅資格的年輕人；市府持續透過多元的社宅運用方式，協助各類族群居得其所。 為了讓居住的環境更加安全、舒適、宜居，新北市在2019年時領先全臺推動都更三箭，第一箭落實大眾運輸，以捷運帶動城市發展，第二箭則是改善主幹道沿線市容、跨街廓都更，第三箭則是優先協助危老建築改建，守護市民居住的安全。
「他還煞有介事地說，最大一筆錢要2年半以後才到期，是跟一家英國公司簽的合約，但他連公司名、投資金額、投資項目都說不出來，合約也拿不出來，所以我們就決定報案。」Benson極不滿地說。 綜合媒體報導，法尼新創科技股份有限公司負責人田姓夫妻，於2017年成立該公司，並長期以投資以太幣拓礦礦機、認購飲料店、咖啡店、火鍋店及餐廳之股份等名義，喊出高獲利口號，吸引民眾投資，估計違法吸金17.7億元，受害民眾多達2000人。 林女聽信後陸續匯出5筆款項共3萬2000元，直到欲將投資的虛擬貨幣換回新台幣時，才發現該網站已關閉，也聯繫不上陳姓女子，讓她想靠投資致富的美夢頓時化為泡影。 去年一則名為「譚詠麟教買Bitcoin投資賺錢」廣告，曾在Facebook上瘋狂洗版，在被發現涉及釣魚詐騙後雖曾沉寂一時，卻又在之後以劉德華、陳奕迅、郭富城、甄子丹、古天樂、周星馳等藝人之名，再度重出江湖行騙。 當時劉德華所屬的亨泰環宇有限公司，便曾嚴正發表聲明否認劉德華曾經參與投資。
虛擬貨幣詐騙: 釣魚詐騙
由於創富不斷接獲投資人抱怨，Ronald Aai在今年1月承諾會員可以選擇解約，沒想到卻是另一個謊言。 桃園地檢署於去年八月偵結，依違反《銀行法》、非法經營期貨經理事業等罪嫌，將田姓夫妻與員工共13人提起公訴。 幣安官方認證渠道，輸入電子郵箱、電話號碼、Telegram或微信ID，檢查來源是否經過驗證並來自幣安官方。 但詐騙的機會一般只會跟你說，你會有百倍千倍的收益，而賺錢的邏輯卻閉口不提。
因此當你聽到一些超乎尋常的機會時，一定要謹慎而非盲目追求獲利而忽略背後的風險。 因此如果加密貨幣都被少數人持有，然後騙取你說這個是新的藍海，你一旦投資進去，很可能他們可以控制這個加密貨幣的價格，等到你投入夠多錢之後直接出貨收割。 虛擬貨幣詐騙 鑒於數字貨幣的發展，以及目前市場的監管程度，我個人認為最好不要對在ICO階段的新的數字貨幣投資。 如果實在怕錯過機會的話，不妨等一等，先密切關注ICO和其他新加密貨幣的新聞，等到這個新的數字貨幣初具規模時再投資也不遲，還可以減少風險。 除此之外，現在很多錢包也存在安全問題，甚至已經進入了google play等合法應用商店，這些APP一旦下載到用戶的手機上，用戶賬戶的信息和資金都將被盜用。 最有代表性的就是，2017年韓國金融當局和當地比特幣社區揭露了一個名為BitKRX的虛假交易所，它假借全國最大的平台之一的名義騙取投資者錢財。
虛擬貨幣詐騙: 文章導覽
通常透過線下、群組推廣該虛擬貨幣的情形下，該虛擬貨幣是垃圾幣（通常專門用來割韭菜的幣種）機會極高，因此請避免相信任何線下、群組的推銷，一個厲害的項目方所發行的虛擬貨幣，往往是不需要太多推銷的。 通常透過線下、群組推廣該虛擬貨幣的情形下，該虛擬貨幣是垃圾幣（通常專門用來割韭菜的幣種）機會極高，因此請避免相信任何線下、群組的推銷，一個厲害的項目方所發行的虛擬貨幣，往往是不需要太多線下、人拉人、群組推銷的。 如果您是虛擬貨幣的新手投資人，建議您應該先從知名的虛擬貨幣作為投資的起點，以免在您不了解該種虛擬貨幣的詳細背景下，遭到項目方狠狠割了一波韭菜。
無論是區塊鏈技術還是NFT類數據庫技術，單純作為技術來說，都沒有具體的業務屬性。 隻要進行正確的產業引導，制定明確的法律法規，它們未來會在數字經濟、數字文化、數據權利、隱私保護和算力網絡等各種應用領域發揮巨大的作用。 而以區塊鏈為初級形態的“公共信息化系統”（Public IT Systems），將從底層革新整個信息化系統的設計思路，從而提升新時期信息系統的能力品質。 從2013年我國央行等多部門發文明確提示炒作虛擬幣的風險，到2017年嚴禁各類虛擬貨幣ICO（發幣)，再到2021年嚴厲禁止各類虛擬貨幣“挖礦”和交易行為，我國對打擊虛擬貨幣的態度是一貫而堅決的。 所有虛擬貨幣項目都會以挖礦或者發行的方式，將毫無實際價值的幣產生出來，並通過冠以“共識價值”“共治價值”等一系列完全與現實世界無關的名目，強行賦予其一個基於法定貨幣定價的權益。
虛擬貨幣詐騙: 常見的虛擬貨幣詐騙手段有哪些？如何遠離比特幣詐騙？
值得一提的還有，興辦社會住宅不只是追求「量」的穩定成長，還要納入多元的社會福利設施，例如與公托、長照機構結合，協助與輔導婦女及兒少增能等方式，以創新照顧老中青幼族群的需求。 隨著近年來大臺北地區產業蓬勃發展，帶動新北市成為全臺人口最多的直轄市，為了滿足與照顧廣大市民居住的需求，新北市在交通便利的地段持續興辦社會住宅，累積至今已有11,086戶社會住宅，其中已完工為3,737戶，及侯市長任內動工8處共2,775戶。 另外，目前蘆洲光華段、三重三重段及新泰塭仔圳3處基地共有3,200戶也已在辦理先期規劃並準備統包工程招標中，還有透過容積獎勵及都更分回等多元方式取得的1,374戶等，讓社會住宅的數量持續增加中。
因此，虛擬加密貨幣和 NFT 使用者必須具備一定的基本常識，並確保自己只透過正式的通路與合法對象進行交易。 趨勢科技在技術摘要當中提供了一份完整的資安建議清單，希望對虛擬加密貨幣使用者與事件回應團隊能有所幫助。 嘉義地檢署日前會同嘉義市警方查獲一起虛擬貨幣詐欺案件，手法就是以上所述常見的模式，檢方複訊後，向嘉義地方法院聲押詐騙案件嫌疑人許姓、張姓、李姓男子及許姓女子。 如果看了這篇文章你也認同加密貨幣是未來的投資機會，想要參與其中的話，請務必選擇信譽良好的交易所，文中總結到的排名前5的交易所如Binance, Kucoin都是較安全的。
虛擬貨幣詐騙: 虛擬貨幣詐騙 3 大辨別方法
如果你是在台灣被騙，你可以撥打 165 免費反詐騙專線，或者向當地警察局報案。 如果你是在其他國家或地區被騙，你可以查詢當地的反詐騙機構或消費者保護組織，並提供他們你所保留的證據。 加密貨幣市場上發行新的貨幣稱為ICO（Initial Coin Offering）是指在系統開始時發售貨幣的方式。 由於加密貨幣（Cryptocurrencies）本身就是綁在一個電子密碼裡面，病毒軟件分成可以把你電腦裡面的資料直接加密，逼迫你付錢才可以解開密碼，另外就是可以偷走你藏在電腦或手機裡面的密碼直接把你帳上的加密貨幣匯款領走。
請勿輕信任何自稱是律師事務所的陌生人，若有假律師詐騙疑慮請立刻請教警方及 165 反詐騙專線，避免二次受騙。 首先，您若疑似遭到詐騙，應該先冷靜下來，若是有跟您對接的窗口或是對象，也別急著質問對方，避免打草驚蛇。 過去就曾有 Twitter 虛擬貨幣詐騙 上的名人帳號被盜用（包括比爾蓋茲、Elon Musk、歐巴馬…夠大咖了吧！），然後要求追蹤者打幣到指定帳號，想當然爾有非常多人上當受騙。
虛擬貨幣詐騙: 台灣虛擬貨幣違法標準重要指標！台灣虛擬貨幣法規或將因 Steaker 案有重大影響！
Simon給大家分享下其他的虛擬貨幣詐騙計倆，有需要的朋友們可以點擊下文查看哦。 幣安平台不僅提供了在平台內的交易，也支持個人之間通過平台達成交易。 最好是保留付款證明、截圖、合同或者聊天記錄等，以便出現問題時可以藉助平台進行申訴。 這裡所說的“假幣”指的是假的加密貨幣，也就是騙子自己發行的加密貨幣，基本上沒有任何價值。 但由於現在加密貨幣種類繁多，很多投資者分不清楚，因此上當受騙。 為了預防這種情況，投資者最好是投資全球公認的主流幣，盡量遠離小市值的山寨幣。
中心化虛擬資產交易所 FTX 創辦人 SBF（Sam Bankman-Fried）隨後遭挪用用戶資產及詐欺等多項指控，受此影響的台灣數位資產管理平台 Steaker，其創辦人也因疑似涉嫌違反銀行法遭執法機關羈押。 只要是投資基金，通常都設有正規的網站，讓我們可以透過合法管道開戶，且能在政府官網查到該公司相關資料；投顧老師也可以在大型跟單平台帶單，或是透過直播平台下指導棋、分享盤勢，定期收取會員費／抽傭，絕不會要求用戶直接將資金匯給他操作。 刑事局預防科分析，詐騙分子除了會誘導民眾在不明境外網站進行投資外，還會一人分飾多角，扮演客服人員、投資客等角色現身說法，營造「真的有獲利」的假象，提醒有疑慮的民眾，在網上交友及投資前，可上「165反詐騙官網」，查看交往對象是否為「詐騙LINE ID」帳號之一，降低被騙風險。 去年5月，羅嫌為此涉嫌幫助詐欺犯罪，遭刑事局逮捕送辦後，仍持續犯案。
虛擬貨幣詐騙: 虛擬貨幣空投詐騙
在前言中提過，虛擬貨幣處於新創時期，各式各樣的新幣如雨後春筍般冒出，展現在個別領域中的應用及技術，吸引投資人對其投資，但其中有著一些名為「傳銷幣」的存在，以區塊鏈之名行詐騙之實。 虛擬貨幣詐騙錢拿不拿的回來，部份取決於是否能抓到歹徒並凍結其資金，因此及時的報警處理是相當重要的！ 以下我們將整理由警政署 165 反詐騙專家所提供的建議，讓各位能臨危不亂地面對虛擬貨幣詐騙。 虛擬貨幣詐騙是以「虛擬貨幣」作為話術來包裝的詐騙犯罪，多數虛擬貨幣詐騙與「虛擬貨幣」本身並沒有關聯，更多的是犯罪者利用大眾對於虛擬貨幣的陌生或錯誤的觀念，欺騙受害者去投資根本不存在的虛擬貨幣或相關項目。 回滾交易的意思是將此前出問題的交易作廢，這很明顯是篡改數據的做法。
「泰達幣（USDT）」是熱門虛擬貨幣之一，最大特點就是與美元等值。 檢調調查，李女等人涉嫌在虛擬貨幣交易平台申請4個帳號，另4名友人則申辦網路服務，再以李女等人所申請的帳號登入虛擬貨幣交易平台，利用平台無法即時更新的時間差漏洞，重複操作泰達幣的兌換、賣出及提領。 檢調調查，李女涉嫌與張修豪、陳楷寯、賴俊宏、林哲佑等友人共組網路詐欺集團，在某知名虛擬交易貨幣平台申請帳號，利用平台無法即時更新的漏洞，溢領大批泰達幣，不法所得高達上千萬元。 以新興虛擬貨幣交易吸引投資人的創富公司首腦Ronald Aai，去年在全台各地舉辦投資說明會，類似老鼠會吸金、靠會員介紹的傳銷模式下，短短不到1年，已吸引近2,000位台灣民眾投資，粗估遭詐騙金額超過9億元。 資安公司趨勢科技表示，攸關虛擬貨幣的投資不一定是詐騙，但由於其本身具有「高風險高報酬」的特色，許多詐騙集團便利用大眾「不熟悉虛擬貨幣運作機制，卻想快速獲利」的心態進行詐騙。 而在美洲，專門報導加密貨幣的新聞網站《Cointelegraph》報導，美國加密貨幣公司Centra Tech正在面臨司法訴訟。
虛擬貨幣詐騙: 什麼是加密貨幣詐騙？
1、社群網站（包括Discord、Twitter、Telegram、Line、Istagram等）的管理員是絕對不會主動聯絡您，即使您今天因為參與特定項目所舉辦的活動，原則上項目方多會以公告方式布告週知，故當有自稱管理員的人主動聯繫您時，就應該要提高警覺。 3、利用傳統的龐式騙局或是如同老鼠會的機制，許諾給予高額的報酬，吸引投資人拉攏其他親朋好友前來投資，一個拉一個，到某一天，該投資項目就突然消失不見，工作人員也都人去樓空。 閃電貸攻擊，是基於DeFi平台的安全性不足所導致，因其特性允許用戶隨心所欲地借貸，而無需任何抵押，有心人士便會利用大筆閃電貸操縱市場價格，嚴格來說並不算是詐騙，但相同的是能把你的荷包變不見。 2.只使用具有知名度及一定安全性的虛擬貨幣錢包如Metamask和Trust Wallet等，絕對禁止使用來路不明的錢包。 主辦方通常會私藏大量傳銷幣，在幣價水漲船高時賣出砸盤，一步一步地收割所有投資人的荷包，此騙局通常在早期投資人相繼獲利了結且後期進場的投資人資金不足以支撐整個騙局時便不攻自破。
- 網友剛開始噓寒問暖，慢慢聊入未來的結婚規劃，並告訴您投資虛擬貨幣或者代收虛擬貨幣的報酬，讓您看見他的獲益，並給您看投資的線圖或者說服您買虛擬貨幣試試，讓您小投小賺，嘗到甜頭。
- 不懂的貨幣請暫緩投資，要投資前應多吸收虛擬貨幣、幣圈的知識，或者請幣圈律師幫您把關，凡是有網站或陌生人跟您保證獲利或快速獲利，請勿投資。
- 據統計偵測Web3風險的人工智慧區塊鏈分析技術公司Chainsight表示，去年全球虛擬貨幣財損破千億美元、總和為過去3年17倍，而根據Chainsight虛擬貨幣詐騙與資安漏洞案件統計，虛擬貨幣十大詐騙中，「網路釣魚」類型詐騙高達近8成，以假網域最常見。
- 請務必務必確定在官網上下載錢包 App，有些釣魚網站做的跟真的網站一模一樣（完全複製），因此請一定要從網址確定下載位址，或是從官方 Twitter 或 Facebook（最好要有藍勾勾驗證）找到下載連結。
- 她說，她利用一個對岸的交易App在投資（竟跟她母親說的不一樣），因為按到該App裡面的活動，要求她限時存入更多錢，完成指定交易項目，才能把一開始投資的錢拿回來，否則帳戶會被凍結，先前所有的資金都拿不回來。
- 從查詢的信息可以看出，binance.com的註冊時間較早，到期也需要較長時間，註冊公司的名字和官網名稱能夠對應，能夠定期更新信息，是相對令人信任的平台。
Google作為全球重要的雲端供應商，也早已經有了完美的對策，透過各種工具平台的打造或許能為餐旅業者帶來全新的場景應用與想像，解決因為缺工而無法應付的報復性旅遊消費力。 既然上市公司有體質好的或者體質壞的，ICO的標的當然也是有體質好的、體質壞的，然而許多投資人一時心急獲利，受到詐騙集團不斷慫恿，最快速的就是錢匯入人頭戶以後，即遭盜領，聯絡人消失，被害人才知道被騙。 所謂的ICO這個詞，完整英文是Initial Coin 虛擬貨幣詐騙2023 Offering，是指首次貨幣發行的意思，一家公司想要發行股票上市，叫做IPO，一家公司希望籌集資金來創建一個新的虛擬貨幣或服務，就想透過ICO來募集資金。 許多人心想，現在比特幣上市那麼久，已經漲那麼多，來不及了，不如去投資正要上市、正在募資的虛擬貨幣，要當最先上車的原始股東，詐騙集團當然也看準了這一點，精心設計了ICO的騙局。 當時，楊女還給了賴男一組所謂「入金」的中國信託商業銀行帳號，要求他把交易款匯入該帳戶，賴男不疑有他，分別到合作金庫商業銀行及臺灣土地銀行以臨櫃方式將38萬元、8萬5千元各匯入楊女提供的人頭帳戶。 「假戀愛，真騙財」的愛情詐欺，如此老套的詐騙手法也導入虛擬貨幣！
虛擬貨幣詐騙: 我們想讓你知道的是
傳統的龐氏騙局圍繞高額現金回報展開，“高息+吸儲”是其最顯著的兩個特征。 隨著金融領域的發展，龐氏騙局也進化出了新的形態，不再僅僅圍繞現金進行，而是披上了權益的外衣。 這一類龐氏騙局可以歸為“權益型”，其主要特征有三個：首先，以可以計價的權益為基礎﹔其次，該權益可以交易流通﹔最后也是最關鍵的一點，這項權益並未與任何資產、生產勞動或社會價值產生關聯，而是完全憑空虛構出來的。
詐騙集團甚至會唆使目標借貸、向親友借錢，不斷強調這個投資機會有多難得、多好賺，使得受害者往往最終還得面臨大筆負債。 犯罪者會強烈推薦目標加入某個投資專家／機構的 LINE 群組，該群組可能強調量化交易、機器人交易或分析師等噱頭，使群組成員獲得不合理的高額報酬，比如一天 1% 收益、一個月 10% 收益等。 需要注意的是，該群組內的成員除了犯罪者本人之外，其他群組成員其實幾乎都是假帳號，這些假帳號會不斷彼此互動，並試圖洗腦受害者這個投資項目究竟多麼好賺，誘使目標加碼投資。 打著幣安旗號進行詐騙的計倆是虛擬貨幣詐騙領域中比較常見的一種，畢竟幣安是全球交易量最大的交易所。
有詐騙集團在網路上散播假新聞，聲稱政府創立了一個名為「Bitcoin Lifestyle」的平台，附上偽造的杜特蒂總統（Rodrigo Duterte）聲明，敦促所有公民「迅速了解比特幣的生態，以便參與其中」，引來副財政部長Antonio Joselito Lambino II親上火線澄清絕無此事。 受害者表示，卡片僅有初期能順利使用，之後就不能用，也無法解約退款，該集團還以香港反送中、肺炎疫情為由，試圖搪塞。 初估全台約1000人受害、受騙金額高達9億新台幣，且該集團4月又開始招募會員。
虛擬貨幣詐騙: （一﹚ 什麼是虛擬貨幣？
據稱，只要有30萬美金，就能建立一套完整的詐騙手段流程，包括以假亂真的白皮書、團隊人員、ICO、交易所等等。 因此，如何確認交易所的真實性、合法性與可信度，就是非常重要的；民眾可透過CoinMarketCap、CoinGecko等網站，確認自己感興趣的交易所是否為全球或當地知名的交易所、是否安全等等。 此外，有些詐騙集團會仿造合法的知名交易所或網站，製作一個假交易所或網站，但網址跟真的交易所或網站非常相似，因此建議您若是透過搜尋引擎或是別人傳的連結進入網站時，要注意該網站的網址，且建議您把真的網站加入瀏覽器的「我的最愛」或是「書籤列」裡。 虛擬貨幣是區塊鍊技術的應用之一，由於整體市場波動性較大，使得投資人有機會在短時間內有高額獲利，從而利用大眾對「虛擬貨幣投資很好賺」的錯覺以及投機心理，吸引受害者將資金轉入詐騙集團的帳戶。 而通常假的虛擬貨幣交易平台介面較為陽春，且會用Line或微信作為官方客服聯繫方式，通常知名的交易平台會使用email或網頁的線上客服與使用者作聯繫，而在出金時，若對方以千奇百怪的理由要求再次入金才可以出金，則可以百分之百確認是詐騙平台。 我們可能會在電子信箱、推特貼文或社群軟體上，看到中獎相關詐騙訊息，比如：「您幸運獲得了 10 枚比特幣」、「前 10 位匯 1 枚比特幣的幸運兒將收到 3 枚比特幣！」、「限時免費領取藍籌 NFT！」。
