如果拆開虛擬貨幣的包裝，其詐騙手法和其他傳統的詐騙方法類似，均是利用受騙者的貪婪、恐慌和害怕失去機會的情緒，讓人不理智地將資金主動交給犯罪者。 因此，我們應該提高科技的認識和警惕，避免成為詐騙的受害者。 區塊鏈技術是一種革新性的資料紀錄技術，其公開透明、去中心化和無需許可的特性正在改變互聯網的格局。
自109年2月初至3月底，蔡姓工程師陸續匯入7筆款項，共計新台幣180萬元。 直至今年4月1日，該名工程師在擬提領虛擬貨幣時，發現網站突然關閉，對方也人間蒸發，才發現已經受騙上當。 綜合媒體報導，新北市一名擁有碩士學位的蔡姓工程師，透過LINE認識了一名林姓女子，對方主動聊到投資話題，並鼓吹他下載火幣網APP購買當前正火紅的虛擬貨幣。
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鍾沛君也表示，這次的詐騙手法很吸引人，上網查詐騙主嫌的名字，確實有很多報導都說他是傳奇人物，然而這些文章都是刊載於不知名的平台，可能是花一點錢去發布這樣的文章，主管機關要正視這個問題，幫民眾過濾，不要讓民眾越陷越深。 選擇眾所周知的知名交易所，比如幣安（Binance）。 幣安創立於2017年，目前已經成為世界最大的虛擬貨幣交易所，旗下有數百種加密貨幣可選。 貨幣的取得除了一些專業礦工之外大部分投資人都是到交易所買來的，有些詐騙集團會創造一個假的交易所，抄一個正規交易所的網站介面，然後透過社交軟體，匿名幣圈社群，網頁廣告等管道推薦你投資。 要購買加密貨幣有很多方式，像是先前本站介紹的：比特幣怎麼買？ 數字錢包詐騙 一文，或是幣安入金教學等等，可以透過電匯交易所、刷卡、C2C 交易等等方式入金。
如果要投資虛擬貨幣（Cryptocurrency），你必須學會如何識別和避免這些詐騙。 本文將介紹加密貨幣的騙局，告訴你如何防範市面上常見的幾種詐騙手法。 數字錢包詐騙 你是否被虛擬貨幣的高回報率所吸引，想要投入這個充滿機會的市場？ 還有另一種方式，就是 OTC 場外交易，意思是不在交易所內交易，在第三方平台購買加密貨幣，對方再把幣打給你的方式。
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ICO（Initial Coin Offering）即首次公開發行虛擬貨幣，類似股票IPO。 在加密貨幣中，任何人都可以發起ICO，而從ICO獲得的資金可以支付項目的營運，投資人的匯報則為虛擬貨幣。 幣圈中不乏有人通過投資了一個好的項目而大賺一筆，但受到數字貨幣詐騙的人也不在少數。 因為是場外交易，商家所要售出的加密貨幣不會真正進入交易所，因此幣安也無法替用戶審核商家的 USDT，有些用戶就會因此購買到來源有問題的 USDT（洗錢、詐騙而來），從而被交易所封鎖。 而通常假的虛擬貨幣交易平台介面較為陽春，且會用 Line 數字錢包詐騙2023 或微信作為官方客服聯繫方式，通常知名的交易平台會使用 email 或網頁的線上客服與使用者作聯繫。
在傳統的貨幣市場中，存儲貨幣的銀行會受到政府單位監督，從而來保證貨幣不被濫用和盜用，而區塊鏈的世界中並沒有這類監管者的存在。 同時，在區塊鏈上傳輸的資料會儲存在不同的雲端上，不用依賴一個共同的中心點。 最早期的加密貨幣為「 比特幣 」，它是由一個叫「中本聰」的人 / 團體 （ 因為這是一個筆名，所以我們無從得知他是一個人，還是一個團體。） 在 2008 年所提出的概念。 金管會銀行局科長洪振哲表示，對於虛擬幣的投資詐騙部分，金管會過去發過幾次新聞稿，主要就是提醒要注意投資風險，虛擬幣本身就是一個比較高風險的商品，投資相關商品要審慎評估風險。
數字錢包詐騙: 詐騙手法五、劣質 ICO 詐騙
隨著韓劇魷魚遊戲在全球引發熱潮，遊戲平台很快便發行了代幣魷魚幣。 憑藉著只有SQUID持有者才能進入遊戲的口號，魷魚幣價格快速上漲至2861美元。 而後，存放魷魚幣的地點被駭客攻擊，開發商頂不住壓力，便捲款逃跑，使得魷魚幣價格跌至谷底，不少玩家深受其害。 雖然能夠在幣安上提供買賣服務的商家都經過了審核，但其中仍有些人能夠鑽漏洞或是不愛惜自己的羽毛來做詐騙。
- 眾多周知，幣安官方網站為，以輸入虛擬幣安網站binance.pz為例查詢。
- 當你在臉書社團或是 Telegram 等社群上發問時，很可能會碰到宣稱自己是官方客服的人員私訊你，說要幫你一對一解決問題。
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- 4.常見投資類型：包括新幣投資（實際為單機幣，沒在其他主流交易所上線）、ICO、博彩、賭博、傳銷幣、資金盤、存幣生息等投資類型。
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高虹安表示，這個團隊在國際上已經有多起案例，現在還持續在台灣辦說明會，政府是不是應該著手加強宣導，另外詐騙主嫌若仍在國內，應儘快做境管，不要讓他出境，刑事警察局偵辦的速度要再加強一下。 被害人代表Benson則指出，CTO代幣初期確實曾兌換到國外旅遊、飯店住宿、商品禮券等，讓被害人相信帳戶中的CTO可兌可用。 直到今年年初，業者以「平台更新」為由，無預警停止兌換，才發現已經上當。 業者也以「新冠肺炎疫情」，導致程式開發進度延緩等藉口，遲遲不願重新開放兌換商品或提領現金，解約退款等，花樣百出。 四月時，多名被害人代表至台中向業者對質，要求兌現還款，現場遭威脅將刪除全部資料，魚死網破，平台隨後於近日停止運作。 一樣是陌生人與你噓寒問暖，在一開始會真的和你討論正常的投資，比如教你如何使用幣安操作等等，但到了後來就會說「我有更好的交易所可以用」之類的，引導你將資金轉移至其他交易所，結果資金就一去不復返。
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近日，我國自主研發的“中國芯”數字貨幣錢包已通過相關測試。 該產品可通過指紋識別解鎖，支持數字貨幣收付款、余額查詢、交易信息顯示、加載健康碼等功能。 1.不要投資你不知道的幣，不僅僅是虛擬貨幣，在投資任何事物前皆須做好功課，研究該幣的白皮書，了解該項目功能、團隊背景、營運狀況及評估未來發展。 閃電貸攻擊，是基於DeFi平台的安全性不足所導致，因其特性允許用戶隨心所欲地借貸，而無需任何抵押，有心人士便會利用大筆閃電貸操縱市場價格，嚴格來說並不算是詐騙，但相同的是能把你的荷包變不見。
如果你是在台灣被騙，你可以撥打 165 免費反詐騙專線，或者向當地警察局報案。 如果你是在其他國家或地區被騙，你可以查詢當地的反詐騙機構或消費者保護組織，並提供他們你所保留的證據。 其次，各國政府為了解決自己的金融問題，使用了QE (量化寬鬆：Quantitative Easing)，一般民眾的資產在越來越多的貨幣流通下慢慢的被政府稀釋，等於國家薅百姓的羊毛。 真的忍不住想投，請控制好資金，並做好血本無歸的準備；幣圈很多投了名不見經傳的小幣，最後被證實真的大漲、爆賺一波的故事很多，大家聽到這些故事時也會心生羨慕，老想找到下一個「被低估」的投資項目。
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ImToken 錢包的轉賬、收款以及資產管理功能均可正常使用，用戶無需擔心。 為了避免更多用戶受騙，imToken 安全團隊重新整理了近期常見騙局，希望能夠幫助大家提高安全意識，捂緊自己的錢包。 我聽完詐騙經過後，很老實告訴她說，應該沒救、一毛都討不回來了，先打電話給165專線，同時跟警方報案。
此外 imToken 是一個去中心化錢包，不存儲用戶的錢包助記詞，也不收集用戶的任何個人信息，如電話號碼、身份信息等。 ImToken 安全團隊認為騙子是通過非法渠道獲取用戶在交易所填寫的個人信息，然後通過廣撒網的方式，假冒 imToken 官方人員發送短信給用戶實施詐騙。 據 imToken 使用者支援團隊不完全統計，2021 年 1 月至 6 月，imToken 接到詐騙等舉報 430 起，相較於 2020 年上半年增長了 35%。 根據 imToken 安全團隊提供的資料，今年五月份，imToken 共標記風險代幣 6 枚，封禁風險 DApp 網站 54 個，標記風險地址 4 個[2]。
數字錢包詐騙: 常見數字貨幣詐騙 新手應該如何防範虛擬貨幣詐騙？
3.通常空投詐騙訊息會以假帳號在各大社群軟體進行宣傳，若真的想領取空投，建議在領取前至該幣的官方網站上進行查證。 數字錢包詐騙2023 3.目前大多數的交易所都會提供官方驗證渠道，只要將網址貼上，就能夠驗證到底是不是詐騙，如果不放心下載到的 App 是否為正版，也能夠從官網直接下載。 2.正常人不會主動推薦或要求你使用某某某交易所，即使會也應該是在第一點提供的兩個網站上查詢得到的交易所，不然通常也是詐騙而已。 敬請在使用我們的服務前仔細閱讀我們的法律文件，並確保在交易前充分了解所涉及的風險。
以下我快速描述一下整個過程，個人覺得就是幣圈慣用的養套殺的詐騙手法。 近年虛擬貨幣連連走高，號稱獲利翻倍，誘人話術老少通吃，許多人下場玩卻被當成「韭菜」，本金泡湯還倒賠一筆。 快來看理財專家馬哈以最淺顯的親子語言，拆解幣圈「養套殺」騙局。 林女聽信後陸續匯出5筆款項共3萬2000元，直到欲將投資的虛擬貨幣換回新台幣時，才發現該網站已關閉，也聯繫不上陳姓女子，讓她想靠投資致富的美夢頓時化為泡影。 週末台灣陸續爆出了兩起與虛擬貨幣有關的「假戀愛真詐財」詐騙案件，且詐騙份子都在警方介入前，已成功得手部分贓款。
數字錢包詐騙: 如何識別虛擬貨幣交易所詐騙？這幾招輕鬆破解「虛擬貨幣投資騙局」
早期投資人可以用非常低廉的成本取得大量的加密貨幣，新的投資人則否。 加密貨幣市場上發行新的貨幣稱為ICO（Initial Coin Offering）是指在系統開始時發售貨幣的方式。 由於全球金融機構與國際反洗錢組織的審查機制越來越嚴格，許多詐騙公司已不再依賴銀行為匯款渠道，轉而使用虛擬貨幣來當成騙取財物的管道。
各大交易所的官方社群其實都一再強調，只要是私訊的都是詐騙，或是官方人員絕對不會私訊等等。 然而，有很多假交易所，當你把幣轉過去時是沒有問題的，但要「出金」（也就是把幣領出來）的時候，要嘛用各種方式刁難，要不就是按鈕直接失效，讓你出金失敗。 警方表示，會繼續重點打擊及防止騙案，希望市民多留意警方的防騙宣傳，提高警覺，以及經常提醒身邊的人有關騙徒的行騙手法，亦可使用警方24小時「防騙易熱線18222」及「防騙視伏器」或「防騙視伏App」，避免受騙。 深圳市政務服務數據管理局本月中旬，向全市5000人發放1000萬元數字貨幣紅包，每個紅包200元。
數字錢包詐騙: 加密貨幣交易所官方渠道驗證方法
如果看了這篇文章你也認同加密貨幣是未來的投資機會，想要參與其中的話，請務必選擇信譽良好的交易所，文中總結到的排名前5的交易所如Binance, Kucoin都是較安全的。 最安全的還是去中心化的交易所（DEX），不用擔心倒閉的風險。 常見的去中心化交易所有Uniswap、Pancake等。 數字錢包詐騙 不過去中心化交易所操作比較繁瑣，需要進行更多的學習研究。 因此，當你要打幣到一個陌生的地址時，請務必謹慎再謹慎，確定對方是合規合法安全的交易所或錢包，再進行動作。
根據觀察，因為假交易所而遭到詐騙的詐騙重災戶通常都是使用 Android 手機，為什麼呢？ 那是因為 Google Play 商店審核小組一直在放水。 如果你有和詐騙集團的聊天記錄、對方的資料和姓名，轉帳紀錄、交易平台的截圖等，都要妥善保存，這些都是追究責任和申請賠償的重要依據。 加密貨幣由於它的去中心化與不可追蹤的特性，沒有銀行或警察等公部門人員來提前把關，事後追查起來難度很大。 因此當你聽到一些超乎尋常的機會時，一定要謹慎而非盲目追求獲利而忽略背後的風險。 前面提到加密貨幣的一大缺點就是先行者的優勢太過明顯，Pump and Dump是一個慣用的操作手法，俗稱拉高出貨。
