兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年9月11日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。 项目质量控制复核人：王翔，1997年7月成为注册会计师，1997年3月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019年12月开始在大华会计师事务所执业，2021年12月开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过7家次。 项目合伙人、签字注册会计师：毛英莉，1998年8月成为注册会计师，1997年7月开始从事上市公司审计，2011年1月开始在大华会计师事务所执业，截止目前尚未为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告10家次。 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。
（一）个人（自然人）股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；个人（自然人）股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡、委托人持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。 公司2022年度财务审计费用为110万元，内部控制审计费用为20万元。 1、股东（含股东代理人）在表决时只需在议案右边的“同意”、 “反对”和 “弃权”中任选一项，选择方式应以在选项下方对应的空格中打“√”为准，不符合此规定的表决均视为弃权。 ⑧主要财务数据：截至2022年12月31日，广西金建华爆破工程有限公司经审计的总资产为19,570.03万元，负债13,598.26万元，所有者权益5,971.77万元。
三福化工股份有限公司: 化学灾害紧急应变演习
由52家企业、80件作品，角逐「企业奖」、「产品奖」、「创新奖」、「跨界奖」四个奖项；经过两轮评选，主办单位颁发13个奖、11家企业获奖。 衷心感谢一直以来关爱支持鲁北化工发展的社会各界朋友、广大客户和各位股东。 公司建有博士后科研工作站、国家级企业技术中心等2个国家级、10个省部级技术创新平台，专利总数行业领先，专利总数量及核心专利数1200余件。 本公司订有《紧急事件应变与处理程序》，各项职务、通报与处理流程，均依本程序规定办理，以期达到当事故发生时，能将人员及财产损失降到最低。 全部厂区依规定每半年举办1次消防防灾应变演练，并配合消防队的监督与指导，防患未然。
除了对此次对全资或控股子公司的委托贷款外，公司不存在对合并报表以外的其他公司的委托贷款，亦不存在逾期未收回的委托贷款情况。 11、最近一年一期经审计的财务数据：2022 年末财务公司总资产14,135,990.83 三福化工股份有限公司 万元，总负债12,696,821.43万元，净资产1,439,169.40万元，2022年度实现净利润66,338.05万元，全年实现综合收益总额63,481.72万元。 成立於民國85年3月，是以生產蒟蒻相關產品、果凍類、布丁類為主，除了本身之品牌外，又與國內各知名廠商策略聯盟，包括統一企業、聯華食品、一之鄉、天仁茶業...等。
三福化工股份有限公司: 董事会成员多元化政策
制定《6S 整理整顿活动评比管理程序》与《6S 整理整顿推行作业标准书》，每季于职业安全卫生委员会议，进行 6S 工作报告与表扬。 历年来针对表现优良的部门，截至目前为止已累计发放超过百万元激励奖金。 三福化工依据《职业安全卫生法》第20条及劳工健康保护规则订定劳工健康检查相关事项，提供员工完善的健康检查，确保每一位员工都能掌握自身健康状况。 一般健检项目包括成人健康检查的血压、血糖、总胆固醇、肝、肾功能及尿蛋白检查、心电图、胸部x光等，提前发现潜在病因。 我们持续落实健康与安全管理标准 (Health Safety, HS)，建立一个责任团队和管理系统，制定严谨的政策、程序及管理标准，来推动内部安卫管理。
- 三福化工品管分析实验室本着多年在特用化学学品、食品添加剂分析上的研究与经验，我们在相关化学品分析上可以提供专业的委托检验服务，在分析设备上，三福化工品管分析实验室备有 ICP-MS、ICP-OES 及 GCMS 等多项分析仪器，能在微量分析上提供服务。
- 另外，针对工作内容有危害健康疑虑的员工，例如包含噪音、粉尘、铅、苯、砷、锰、镉、镍、汞及其化合物作业，依法执行每年1次特殊作业健康检查，2022年共27位接受检查，判定26位结果为一、二级管理，提供个人健康指导及相关卫教并依照健康检查分级制度进行健康管理，持续进行追踪。
- 巫信弘回憶，「找一個材質就要找很久，我們做了4、5年，有一陣子也想過放棄。」最終花了5年多的時間，終於完成TMAH回收技術研發，並於一一年導入客戶。
- 依据职安管理系统规定，本公司订有《内部稽核管理程序》，每年定期针对内部安卫规定、程序与标准的执行状况进行稽核，由工安处主导，指派取得内稽训练合格之人员，依稽核计划进行各部门交叉稽核。
- 2022年度营业收入4,538.90万元，利润总额1,328.49万元，净利润1,128.68万元。
三福化工有感于食品相关产业，须秉持着诚信与良心来生产食品，提供客户及消费大众安全卫生的食品，因此，三福化工的食品相关产品，领先政府政策规定，自主规划食品安全管理系统并申请ISO22000及HACCP系统验证，从生产场地改善到管理系统规划实施，为相关产业树立成功的典范。 我们依据《职业安全卫生法》第23条，成立正式的职业安全卫生管理组织“工安处”，直属总经理室之专责一级单位，以协助监督和建议职业安全卫生相关规划，审议相关职安议题。 此外，也设立“职业安全卫生委员会”，由总经理担任主任委员，召集各部门主管、职安人员及劳工代表组成，并由董事长每季亲自主持召开检讨改善与环境、安全、卫生、消防与食安等有关事项。 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。 公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会【2023】4号）文件要求，采用竞争性谈判方式对公司选聘2023年度财务审计机构和内控审计机构进行招标。 台湾化学产业协会（TCIA）为提升台湾化学产业创新能量，推动研发成果落实于产业界，奖励杰出企业、杰出领导人、及卓越研发人员对台湾化学产业之贡献，2005年开始，每年举办「台湾化学产业菁英奖暨产品创新奖」评选活动。
三福化工股份有限公司: 三福化工股份有限公司善化廠
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资质，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合相关规定，能够满足公司2023年度财务审计和内部控制审计工作需求。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）自2018年担任公司财务审计机构和内控审计机构，坚持独立、公正、客观的审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，较好地完成了公司历年各项审计工作。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务审计资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司财务审计工作的要求。 公司此次续聘其为2023年度财务审计机构和内控审计机构的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
- 此外，更本著「取之於社會、用之於社會」的感恩心回饋社會，致力於文化、教育、慈善等事業，期能為本土文化之保存，及教育、慈善工作略盡社會責任。
- 机械安全对于生产设备及其它机械装置需实施适当的安全全措施，连锁或栅栏、并需正常的维护。
- (1) 内部稽核组织本公司设置稽核部门，隶属于董事会之内部稽核单位，并配置适任及适当人数之专任内部稽核人员共计一人；内部稽核主管之任免，经董事会同意。
- 為了朝向更專業的目標邁進，三福化工於2003年10月正式與三福氣體劃分為兩家公司，各別獨立營運。
- 稽核人员除具备金管会规定之资格条件外，并每年持续进修内部稽核相关课程讲习，以提升稽核品质及能力。
巫信弘對企業社會責任之投入不遺餘力，從員工照顧、職安管理中打造幸福企業，追求永續經營。 秉持台塑企業「勤勞樸實」之職志，以三福「創新、誠信、簡樸」、「知福、惜福、種福」的精神帶領三福化工不斷前進。 三福化工股份有限公司 (2) 内部稽核运作稽核部门之职掌在于评估与追踪公司内部控制制度及各项管理制度之健全性、合理性及有效性。 内部稽核是一个独立的职务，设计用来客观的确认和咨询活动，以提升并改善公司的营运价值。 协助公司完成它的目标，藉由带来一套有系统、有纪律的方法评估与改善风险管理、控制，以及监理过程的有效性。 内部稽核部门拟定年度稽核计画，经提报董事会通过后，依据年度稽核计画执行 稽核作业。
三福化工股份有限公司: 企業簡介
因此，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构。 2、公司于2023年8月24日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司及下属公司通过兵工财务有限责任公司开展委托贷款暨关联交易的议案》，出席会议的关联董事矫劲松、李宏伟、郭小康、蔡航清回避表决。 因此，同意并提请公司董事会续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构。 兹授权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席于2023年9月12日召开的安徽江南化工股份有限公司2023年第四次临时股东大会，并代表我单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。 本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。 草创初期系以自行研发生产技术，制造食品添加剂等化学原料为主要营业项目。
巫信弘在台化工作26年，主持多項產品建廠及營運，對於節能減碳、污染防治、提升效率等有諸多貢獻。 之後轉任三福集團總經理，十年間，營業額從15億元成長到超過百億元。 在重點科學產業園區，擁有完整的氣體管線供應系統，為半導體和面板客戶提供服務。 近十年來，自力研發顯影劑回收再利用之專利技術，不但為國內高科技產業解決高危害性污染物之合格排放問題，對節水減碳大有助益，更是國內化工業界循環經濟的典範。 2015年，再成立三福生技公司，除原有食品添加劑之外，增加健康食品部門，引進美國杜邦公司益生菌及其他有益健康之產品，並成立藥品事業部，針對治療腫瘤藥品，自體免疫及治療黃斑病變、青光眼之藥品做CDMO的開發。
三福化工股份有限公司: 企业新闻
公司董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构，聘期为一年，审计费用为119万元（含审计人员差旅费等）。 5、会议召开方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。 三福化工以“符合食品安全规范、致力产品品质提升、确保顾客满意安心”为食品安全政策，依据食品安全管理系统之要求与本公司之食品安全政策，以过程导向之管理， 三福化工股份有限公司 建立、实施、维持且持续改进本公司之食品安全管理系统，以确保客户能安心使用本公司之各项产品，并符合政府相关食品法规。
三福化工分析实验室秉持‘求真、求实、效率、专业’之品管理念，遵循ISO 17025标准要求，确保管理系统的有效性，并持续改进管理系统的运作，以符合顾客及法律法规的要求，藉以提升品管人员的专业分析能力，可达预期的目的，使品管分析朝品质第一的道路前进。 山东鲁北化工股份有限公司上市20多年来,致力于生态工业、循环经济发展的研究与实践,创建形成了世界上为数不多、具有多年成功运行经验的鲁北生态工业模式。 透过完整的员工一般与特殊作业健康检查及健康风险分级管理制度，即早发觉高发生率族群，持续从源头工程改善及后端之健康照护双管齐下，营造更健康舒适之工作环境。 对于身体不适且怀疑与工作相关之族群，持续拟订相关职业卫生关怀机制，守护同仁健康。
三福化工股份有限公司: 产品与服务 Products & Services
我们制定《安全卫生各级人员职责与权限管制程序》，要求各层级之主管、各厂处之从业人员或安卫专责人员，对其所属辖区进行现场安环巡查，只要发现有各种违反安卫规定时，均可依《环境 / 安全卫生不符合处理、矫正及预防措施作业程序》提报缺失，并着手改善追踪与记录。 通过各项职业安全卫生第三方验证，落实健康、安全管理并与国家及国际标准要求接轨，目前我们已取得以下职业安全卫生管理系统之第三方验证：ISO 及 CNS 45001。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。 三福化工股份有限公司2023 投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 大华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。 签字注册会计师：熊凤秀，2018年9月成为注册会计师，2016年3月开始从事上市公司审计，2016年3月开始在大华会计师事务所执业，2021年10月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告3家次。
三福化工財務長謝銘智說明，這項一一年開始的業務，在6年後，也就是17年，回收量突破每月1千噸，如今已提升到每月超過1千5百噸，可望以每年20％的年成長繼續發展。 那時，巫信弘帶領公司團隊在全球繞了一圈，總算在丹麥找到能夠製造回收設備的廠商。 巫信弘回憶，「找一個材質就要找很久，我們做了4、5年，有一陣子也想過放棄。」最終花了5年多的時間，終於完成TMAH回收技術研發，並於一一年導入客戶。
三福化工股份有限公司: 通過 ISO 22000 & HACCP 食品安全管理系統認證
我们也积极与南区职安中心、消防局( 队 )、劳工局及善化区卫生所共同合作，致力于打造一个安全卫生健康的工作环境。 本次提供委托贷款为满足下属公司资金需要，委托人提供资金为自有资金。 被资助对象除湖北金兰公司为公司控股子公司外，其他对象均为公司或控股子公司下属全资公司。 湖北金兰公司其他股东方不提供同比例委托贷款，经判断公司持有湖北金兰公司84.5%的股权，生产经营拥有绝对控制权，能有效防范和控制偿债风险及保障公司利益。 财务公司属本公司实际控制人中国兵器工业集团公司（以下简称“兵器工业集团”）控股子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与财务公司属于受同一法人兵器工业集团控制的关联关系，本次交易构成关联交易。 樊保龙先生：中国国籍，男，汉族，1980年5月生，中共党员，无境外永久居留权。
2007年9月在北京北方诺信科技有限公司工作，工学博士，正高级工程师，中国兵器青年科技带头人、 中国爆破行业协会专家库成员、北京市安全生产科学技术研究院专家。 现任安徽江南化工股份有限公司总工程师、技术研究中心主任、安徽中金立华矿业工程有限公司董事。 董事会决定于2023年9月12日召开公司2023年第四次临时股东大会，审议本次董事会提交的相关议案。 職業安全衛生管理職業安全衛生管理系統驗證 遵守安全衛生法令規範，預防職業傷害及疾病，持續改善。 職場安全 評估職場安全風險，排除陷職場於危險的狀況，實施預防措施防範事故於未然。 應變準備 公司建立對於天災，如地震、火災、洪水等事故的應變計劃及反應程序。
三福化工股份有限公司: 通过 ISO 22000 & HACCP 食品安全管理系统认证
企業巨擘齊聚千人大會GCSF共享榮耀時刻 本年度頒獎典禮再次結合11月16日至18日舉辦之第五屆GCSF全球企業永續論壇(Global Corporate Sustainability Forum) 實體活動盛大辦理千人盛會，歡迎各界人士出席觀禮。 環境保護環境管理系統驗證遵守環保法令規範，戮力污染防治，全員參與。 有害物質若釋放於環境中會構成危險的化學品或其它材料，需妥善處理、儲存、回收及廢棄，以保護人類健康及環境。
因此同意续聘其为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构，并同意将《关于选聘公司2023年度财务审计机构和内控审计机构的议案》提交公司第六届董事会第三次会议审议。 本次委托贷款关联交易为满足公司实际经营需要，确定有合理的利率、手续费及结息方式，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，其交易性质也不会影响公司独立性。 本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运转和相关投资。 三福化工的优秀研发人才及生产人员，更积极从事新产品的创新与开发，及新制程的改善，以期提高产品的竞争力。
三福化工股份有限公司: 内部稽核之组织及运作
⑧主要财务数据：截至2022年12月31日，湖北金兰特种金属材料有限公司经审计的总资产为5,312.20万元，负债7,921.21万元，所有者权益-2,609.01万元。 2022年度营业收入6,568.24万元，利润总额155.82万元，净利润151.26万元。 ⑧主要财务数据：截至2022年12月31日，浙江盾安新能源发展有限公司经审计的总资产为691,653.2万元，负债438,113.4万元，所有者权益总额253,539.8万元。 2022年度营业收入55,510.2万元，利润总额-19,218.5万元，净利润-21,729.9万元。 财政部于2022年11月30日发布的《企业会计准则解释第16号》，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的相关内容自2023年1月1日起施行。 公司自2023年1月1 日起执行该解释，并根据解释要求，对因适用该解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对2023年年初财务报表项目进行调整。
详见2023年8月26日登载于巨潮资讯网的《关于兵工财务有限责任公司2023年半年度持续风险评估报告》。 塑膠射出廠成立於民國104年7月，全程在無塵室以全自動化設備與機器手臂生產杯型食品容器(食品級PP)，提供潔淨安全的食品容器供三福食品廠及其他食品工廠使用，以確保最終成品安全無虞。 另增加其產品多元性， 引進膜內貼標機台，豐富產品種類，期待能有更多新的發展與選擇。
