一手付錢一手出貨，免去交易所的過程，就可能會出現剛轉帳，對方將投資方拉進黑名單中。 其次是，詐騙集團用虛擬貨幣和高回報，作為吸引大眾投資的名目，可能構成《銀行法》第125條「非法吸金罪」，處3年以上10年以下有期徒刑。 詐騙者會仿造知名的虛擬貨幣交易所或網站，製作出仿冒的網站或虛假的加密貨幣錢包，若不用心檢查，難以發覺異樣，用以欺騙投資者。 貨幣詐騙 幣圈人士解釋，加密貨幣存在「冷錢包」、即實體的硬體設施，或「熱錢包」、即鏈上的虛擬錢包，資產本身還是在所有者的掌握之中，不是卡在交易所，會遇到的狀況，可能是手上持有的加密貨幣價值，因市場震盪而挫低。
駭客很聰明地將時間限制在 30 分鐘，不但讓大家沒有時間去查證真偽，還能製造 FOMO 情緒，讓許多人爭先恐後地匯款。 而在 2020 年 7/15 時，巴菲特、歐巴馬等名人的推特同時被駭，並發文表示只要轉 1,000 美元的比特幣到這個地址，我就會還你兩倍，限時 30 分鐘。 現在大家最廣泛使用的幾個社交平台，包含臉書、IG、推特、Discord，都有被駭客成功入侵的案例；也發生過好幾次營運團隊或名人被駭而發布假貼文的事情。 這時候有些人為了把裡面的幣轉走，就會轉 ETH 到這個錢包裡面，但只要一轉進去，ETH 就會在瞬間被對方的機器人提走，而對方就是藉此騙取別人的 ETH。 這是因為對方給你掃的 QR Code 是自製的假貨，裡面偷藏了「代幣轉帳權限」，所以當你授權轉幣時，也在無意間交出了轉帳權限，因此對方就可以直接把你的錢都轉走。
貨幣詐騙: 相關創作
然而，由於匯款是通過虛擬帳號進行的，女房東無法將款項轉回去，郵局也無法提供帳戶人資料，只能協助聯繫對方。 這起詐騙事件提醒全台的房東們要保持警惕，特別是在網上進行房屋出租交易時要更加小心。 建議房東們在確保對方身份真實性的情況下才進行交易，并避免將款項匯到不同姓氏的帳戶中。
黃天牧會中休息時間接受媒體聯訪時指出，目前金管會沒有收到和加密貨幣平台相關的申訴，除了FTX聲請破產，先前韓國一家穩定幣也有爆出問題，針對加密貨幣，金管會要提醒投資人特別注意高風險特性，金管會將持續關注此事發展。 加密貨幣平台FTX宣布破產，引發幣圈大震盪，立委關切民眾投資加密貨幣虧損，是否可列報財產交易損失；財政部長蘇建榮表示，若有申報所得，依規定可列報損失扣抵。 換言之，加密貨幣市值下滑，若持有者低於成本賣出，實現損失，且符合規定則可列報。 要注意的是，即使在 CoinGecko 及 CoinMarketCap 能查詢到該交易所／項目／平台，也不能夠放下戒心，我們可能遭遇到的是「冒名假平台」或「釣魚網站」，仍需要多方面的調查。 ❗詐騙手法破解： 沒有任何專業的投資機構／團體會使用 LINE 作為主要的入金、溝通平台，任何專業機構都能在 Google 自然搜尋找到它的官方入口網站。 此外勿輕信坊間任何投顧老師，無論這所謂的「投顧老師」實際上有沒有操作，當我們將金錢交給他那一刻起，這位投顧老師隨時都可以不留痕跡地帶著錢跑路。
貨幣詐騙: 加密貨幣詐騙類型二：場外交易（Over the Counter）
像是下圖就是有心人透過 Deepfake 偽裝成 Musk、木頭姊等知名人士，並講說只要轉幣過來就會給你回饋，至今已經騙取上億美元。 也有的人會利用 Deepfake 技術+變聲器偽裝成名人，並在直播中親口保證只要把錢轉到這地址，事後就會還你好幾倍的報酬。 除了貼文以外，影片也不一定可信；因為過去也有直接竊取名人影片，讓大家以為真的是名人在現場發言的案例。 雖然兩個月後駭客就落網（為三名青少年，並被判刑入監 3 年、5 年，另外還有一名仍處於審查階段），但最後也無法追回款項。 過去就曾有 Twitter 上的名人帳號被盜用（包括比爾蓋茲、Elon Musk、歐巴馬…夠大咖了吧！），然後要求追蹤者打幣到指定帳號，想當然爾有非常多人上當受騙。 幣圈的氛圍是相對依賴社群的，有一大群人因為網紅推出的新幣、新遊戲、新 NFT 而大賺一筆，這是真的。
- 不過，民眾之所以會遭到此方法詐騙，除了因現代賺錢不易，多有抱持「加減賺」或貼補家用，或者學生想賺零用錢來減輕家中負擔等因素。
- 此外，廖泰宇甚至打出分紅獎金制，藉此吸引民眾砸錢投入，並積極拉下線加入。
- 有人會跟你說，某個公司最新要發行一種幣，之後會漲翻天，要你趕緊參與 ICO。
- 我聽過太多慘痛經驗，他們都是被「朋友」推薦使用某個交易所或加密貨幣平台投資。
- 高虹安表示，這個團隊在國際上已經有多起案例，現在還持續在台灣辦說明會，政府是不是應該著手加強宣導，另外詐騙主嫌若仍在國內，應儘快做境管，不要讓他出境，刑事警察局偵辦的速度要再加強一下。
- 在群組中，不法分子會曬出大量的交易截圖和跟單盈利證明，取得投資客信任，待客戶存入更多資金後，不法分子就會進行更深入的詐騙，如讓用戶無法出金，讓客戶繳納大額保證金，或是宣佈倒閉等等。
還有另一種方式，就是 OTC 場外交易，意思是不在交易所內交易，在第三方平台購買加密貨幣，對方再把幣打給你的方式。 國內2016年爆發千禧期貨集團吸金65億元詐騙案，受害者達2500人，但該案中台灣的千禧期貨宣稱代理印尼千禧集團，而其中一個帳戶設在印尼，並和印尼當地公司有關，當被害人希望印尼政府凍結該帳戶，就組團前往印尼，欲聘請當地的律師提出法律訴訟。 透過今天分享「加密貨幣詐騙的 6 大常見類型」，我希望可以幫助你審慎評估自己的投資資產運用，不要被一時的好處矇騙上當了。 但在社會上走跳，總是會遇到資金無法週轉的時候，這時如果跳出一個積極、友善的「代辦貸款業者」號稱低利且保證可貸，相信當下焦頭爛額的資金週轉需求者，此時宛若看到救贖的聖光，然而這可能僅是詐騙集團為取得帳戶因此趁虛而入，以話術騙取民眾的存摺、提款卡、密碼。 近日，有民間團體針對「提供帳戶（含存摺、提款卡及密碼）予詐騙集團使用而遭判決有罪」的案件向監察院陳訴，並發函給全國各法院、地檢署「通知」監察院已就此展開調查，引發法界譁然。 除了引發是否公然恫嚇全國司法官的質疑，也再掀一波提供帳戶給詐騙集團當人頭帳戶究竟該不該無罪的爭論。
貨幣詐騙: 幣託交易所 BitoPro 官方聯絡方式
從2009年日本人中本聰開發了第一顆比特幣（Bitcoin）開始，數字貨幣開始演變出來，最初的時候10000個Bitcoin只能換一個pizza（我想現在那個人應該是全球最富有的人吧，吃過世界上最貴的披薩，沒有之一），但是現在呢？ 就連David跟大家聊過的”鋼鐵俠”埃隆▪馬斯克也加入了Bitcoin的炒作大軍，甚至要作為特斯拉的結算貨幣來使用。 確實在全世界加密貨幣詐騙及駭客問題最為嚴重，在我國法院判決中也有許多加密貨幣詐騙的相關判決（圖1）。 詐欺集團通過配資的騙局套路為客戶提供資金進行對敲，一個做多一個做空，從中謀取利益。 很多外匯黑平臺聲稱交易沒有風險，保證不虧錢，還能獲得穩定的高回報，以此吸引投資者。 高虹安表示，這個團隊在國際上已經有多起案例，現在還持續在台灣辦說明會，政府是不是應該著手加強宣導，另外詐騙主嫌若仍在國內，應儘快做境管，不要讓他出境，刑事警察局偵辦的速度要再加強一下。
刑事警察局分析，詐騙份子大多透過架設網站，使用臉書、私人LINE等社交軟體，向不特定人士搭訕並慫恿期投入資金，再向投資人承諾投資該產品，將會獲得高額收益，藉此吸納資金。 無獨有偶，曾在2018年捲入吸金案的馬勝金融集團（MaximTrader）前講師廖泰宇，也被發現以「老鼠會」形式招攬投資者，先後推出了以出租電腦、手機中閒置儲存空間來獲利的「凱莉星球」，以及可用來投資以太幣挖礦機的「以太世界」，宣稱前述兩項投資皆可獲得高額獲利。 此外，廖泰宇甚至打出分紅獎金制，藉此吸引民眾砸錢投入，並積極拉下線加入。 貨幣詐騙2023 貨幣詐騙 同理可推，即便是詐騙集團，在最近幣圈處於熊市，比特幣在2022年更跌了65%時，也就更偏好泰達幣，可以相對保值。 同時，許多虛幣交易所，還曾端出存泰達幣年利息10%甚至20%以上的超優惠方案，吸引許多人換幣賺息。
貨幣詐騙: 資金盤
比如碰到沒了解的幣圈項目，去Google上查詢一下，查不到的，或是很多負面新聞的，就直接pass掉。 但現實中的人，你了解他的身份、住址、工作單位，你們可能一同經歷過不少往事，你非常了解他的為人，他的建議你也常常聽取。 點擊WHOIS，查詢網站具體的註冊訊息，可以看到binance.com這個網站的註冊日期、到期日、註冊組織和地址等。 新手一般不會遭遇此“高階”類型的詐騙，但我們不能寄希望於騙子的道德底線，因此小君在這裡也給大家提個醒。
1、透過「空投」或是「質押」等名目，透過高額的報酬，吸引投資人先將虛擬貨幣匯到對方指定的電子錢包地址，將會回饋好幾倍的金額回來，隨後，某一天起就從此無法聯繫上當初的網站或客服。 第二天照常在瀏覽論壇，這時候小詐發來消息請教張三對一個新的數字貨幣有沒有什麼看法，說是小詐剛認識的一個大師給的意見，張三哪兒認識這個啊，於是查了查網站發現還真有不少文章和論壇介紹，於是兩人就聊上了。 小詐也精明，循序漸進給張三講6分機會4分風險，當前只是讓張三關注著。 張三關注了幾次都是大漲，於是架不住貪婪心動了，但是還不是完全放心，剛開始也就投入了幾千塊買著玩玩，很快就賺了四五倍，每次提現也都很順暢，這下利令智昏，加大倉位梭哈買，就這一次，直接爆倉血本無歸，而小詐也再也聯繫不到了。
貨幣詐騙: 遇到虛擬貨幣詐騙怎麼辦？七種最常見手法，教你如何預防！
過去，我有幫助過上百位同學，教導如何區分真的投資、假的詐騙。 大家好，我是小君，【一起學投資】的創始人，我希望把我學到的外匯、虛擬貨幣知識分享給大家，讓我們一起慢慢變富。 比如流動性挖礦提供的動輒上百的報酬率，是因為發佈的幣持續有價值；期現套利能做到風險低收益高，是因為資金費率的運作原理就是這樣。 一旦你的幣圈網友給你拼命吹捧某幣、某老師、某交易所，或者某個社群裡的人跟朝聖一樣的推崇某個賺錢的項目，你要做的是和他一刀兩斷，從此相忘於江湖。 聽到再誘人的投資機會，都要慢下來，等一等，多多思考才能發現其中的貓膩。
你可以直接提交訴狀給法院，或是在開庭時口頭提出之後再將訴狀後補。 所以，在發覺到是被詐騙後，一定要盡快完成報案，才能爭取凍結帳戶的時間！ 但若沒有圈存到你的匯款，你就得和所有受害者聯合起訴歹徒，以詐騙帳戶裡面剩餘的錢，按比例分攤給所有受害者。 當你很清楚詐騙你的人是誰，只要事先蒐集所有被騙的資料，例如通聯記錄(一般電信公司超過6個月很難調到，要盡早去調)(LINE和臉書facebook對方如果刪掉帳號，對話內容就消失了，你要盡早備份對話截圖)。 告知專線人員匯出、匯入帳號、金額、時間及地點，資料如果完整，試試看可否協助啟動「圈存機制」。
貨幣詐騙: 虛擬貨幣交易所排名推薦
而方才提到，馬來西亞 MBI 集團早已在國際間聲名狼藉，其在中國、馬來西亞都有規模驚人的受害者。 其投資人多為五、六十歲之中老年長者，無論家人如何勸阻，都無法阻止這些受害者捧著大把大把的鈔票、積蓄加碼投入。 37歲的黃姓法律系高材生從事兩岸貿易工作，2019年開始接觸虛擬貨幣買賣，在不知情的情況下，認識了假企業家真詐騙的陳男，並表示希望透過黃男協助買泰達幣。 新竹一名黃姓法律系高材生，從事虛擬貨幣買賣，卻被假企業家友人誆騙，提供專用戶頭協助將千萬詐騙所得存入，再由黃男協助購買虛擬貨幣泰達幣（USDT），不料該詐騙集團遭警方偵破，黃男直到全副武裝的刑警上門，還搞不清楚自己已經成為詐騙集團的一份子了。 慫恿加碼投資：初期可見獲利金額顯示於平台上，更能取回資金，接著再以加大本金提高獲利等言詞，慫恿被害人加碼匯款。
在面對疑似詐騙的情況，請記住「勿貪」、「冷靜」、「查證」與「報警」等四大原則，保護自己，建立屬於您自己的詐騙防火牆。 加拿大的情況比較不同，由於該國2013年起就有提供交易比特幣的自動櫃員機（ATM），因此遇到的案例多為匯款詐騙形式。 港媒報導，歹徒多向受害人謊稱自己是警察、稅務局或其他聯邦機構人員，宣稱受害人欠稅或欠繳罰款，要求受害人透過ATM匯款虛擬貨幣到指定帳戶。 黃天牧答詢時表示，金管會根據洗錢防制相關辦法，就虛擬貨幣平台洗錢防制面進行管理，並在相關犯罪上與檢調合作；不過虛擬貨幣平台交易面尚未有主管機關，目前行政院有進行跨部會討論，金管會負責搜集一些資料，進行管理上的規劃。
貨幣詐騙: 避免加密貨幣詐騙的幾個原則
只使用知名的交易所（如幣安）、知名的投資服務（如派網）、知名的錢包（如 Metamask），盡量不要使用沒聽過的網站，或者在使用之前盡量的做好查證功課。 要購買加密貨幣有很多方式，像是先前本站介紹的：比特幣怎麼買？ 一文，或是幣安入金教學等等，可以透過電匯交易所、刷卡、C2C 交易等等方式入金。
- 在台灣，虛擬貨幣的正式名稱為「虛擬通貨」，主管機關傾向認定虛擬通貨是一種類金融商品，買賣交易具有一定的風險，因此我國金融監督管理委員會（金管會）就曾提醒大眾留意購買虛擬通貨的投資風險。
- 我們可能會看到、收到一些徵才廣告或陌生私訊，介紹一個超簡單的兼職打工機會，或是請我們幫個小忙就能獲得報酬。
- 真的忍不住想投，請控制好資金，並做好血本無歸的準備；幣圈很多投了名不見經傳的小幣，最後被證實真的大漲、爆賺一波的故事很多，大家聽到這些故事時也會心生羨慕，老想找到下一個「被低估」的投資項目。
- 而公司在發幣時聲稱用於茶葉投資的資金，早就被詐騙團夥遊艇別墅揮霍一空了。
- 他們的共同處是類似的話術「超高報酬、一個月回本、本利全部可以拿回去、極低風險」等等，但卻說不出背後創造如此收益的機制。
另一種攻擊方式是，歹徒會使用國際化網域名稱 (Internationalized Domain Name，簡稱 IDN) 來註冊網路釣魚網站的網域名稱。 你要趕快帶著匯款證明、與詐騙犯的對話紀錄至派出所報案，警察受理後，會以警用電話撥打165反詐騙電話，協助金融機構阻攔匯款。 根據統計，全台至少約2萬5千人曾被詐騙集團騙過，詐騙，早已不是沒貪念、不點可疑連結就沒事。 最近很多朋友對於比特幣、乙太幣等加密貨幣很有興趣，但又覺得上MaiCoin或BitoEx上買太貴，自然而然就會想要做私下交易，但在做私下交易時有個重點不得不防，就是「三方詐騙」。
貨幣詐騙: 相關新聞
但其實詐騙集團傳給我們的網址，會導向犯罪者自己架設的網站，他們故意使用與知名交易所非常相似的網站名稱，甚至有著難以辨別的外觀，讓受害者以為自己進到的是正確網站，常見被冒名的交易所有：幣安 Binance、MAX、BitoPro 等。 傳送虛假連結是加密貨幣詐騙最常使用的手法[7]，運用傳送假連結來引導投資人登入假網站、讓投資人在不知不覺的情況下，交給犯罪集團重要的個人資料及帳號密碼。 需要特別注意的是，市場上也常出現冒充國外知名交易所的方式傳送假連結給投資人。 因此並不是交易所或投資平臺知名就可隨意點選連結，最保險的方式還是由投資人自行尋找正確的網址來源使用，才能避免重要資料外洩及資金遭到移轉。
刑事局打擊詐欺犯罪中心（以下簡稱：打詐中心）分析近年來詐騙集團的犯罪手法，將投資詐騙拆解為三階段。 同時金融科技（FinTech）盛行，虛擬貨幣帶起另一股數位投資風潮；在這場傳統與新興的投資市場雙管齊下的全民運動中，卻也隱藏了許多投資危機，成為詐騙集團的犯罪溫床，滋生洗錢、非法集資等違法犯罪活動。 獲取信任：詐騙集團會創一個類似名稱為【火幣Huobi Global官方搬磚套利中文群】的LINE、Telegram群，假扮是官方群組邀你入群。 詐騙方式：同樣是假借「搬磚套利」的說法，或是佯稱活動有優惠，誘導你將個人所持有的虛擬貨幣轉入某錢包中，並承諾會按照比例給你HT幣(火幣官方發行的Huobi Token)，但實際是轉假的HT幣(非火幣官方發行的Huobi Token)，用這種方式詐騙你的加密貨幣。 這種主要是在交易所外，進行OTC等場外交易，也就是私下交易，風險比較高。 詐騙集團的身分很多，可能會說自己是投資老師，或是假裝和你網路戀愛、 網路交友等方式，來獲取你的信任等等都有可能。
貨幣詐騙: FTX創辦人SBF：跌落神壇的「加密貨幣之王」
只是隨著許多交易所在去年倒閉崩盤，存幣的用戶一夕本金跟著利息消失，受傷慘重，也顯示出這類投資的隱藏風險。 不過，這幾年加密貨幣詐騙案在台灣已層出不窮，只是泰達幣出現的頻率，似乎有勝過比特幣趨勢。 光是2022年，國內就發生至少三起以上加密貨幣詐騙案，都和歹徒用賣泰達幣、招攬泰達幣的人頭帳戶進行洗錢、以及誘民眾刷卡買泰達幣等理由進行詐騙。 165全民防騙網每週都會按照民眾報案資料公布各種假投資、假博弈網站的名稱和網址，就是為了避免讓不知情的人再度踏入陷阱──大眾有意投資前，可以先上網確認是不是已被公布的詐騙網站。 「黃金策略」、「複利計畫」、「強勢飆股」、「虛擬貨幣」⋯⋯這些看起來誘人的投資宣傳方案，像從天而降的一紙古老藏寶圖，在疫情之下大量地透過社群平台、通訊軟體、傳統簡訊，發送到許多人的手機裡，暗示只要跟著指示就能獲得財富。 網路犯罪集團隨時都在註冊新的網路釣魚網域，並散播新的網路釣魚郵件來誘騙受害者上當。
當然還可以使用Google來查詢該交易所相關資料，如果是真的交易所的話通常資訊都會有好幾頁，而詐騙的話因為通常都是套模板而已只會存在很短的時間，通常都不太會有很多資訊。 虛擬貨幣詐騙主要集中在交易層面和商業化層面，包括黑平臺跑路，凍結用戶帳戶，不讓出金，及發幣騙局等。 貨幣詐騙2023 近年來，隨著外匯市場和虛擬貨幣市場的火爆，相關投資詐騙事件頻繁發生，大家在面對各種金融騙局時，一定要提高警惕，擦亮雙眼，做好防範，增強辨識能力，認清投資風險，不輕信謠言，不要被心中的貪慾所支配，切實維護好個人資金安全和財產權益。 詐欺集團通過網路投資平臺，假借購買外匯、股票、期貨、指數、數位貨幣等名義，虛構“理財專家”“內部消息”“高額回報”等身份或資訊，利用虛假騙術來誘導受害人，繼而騙取錢財。 雖然詐騙手法千變萬化，但只要堅持“天上不會掉餡餅”的觀念，遇事多思考，多查證，一定能避免投資陷阱。 外匯上是全球最龐大且流動性最強的金融市場，外匯交易者既可以做多又可放空，無論是漲還是跌，交易者都有獲利機會。
貨幣詐騙: 比特幣
據稱，只要有30萬美金，就能建立一套完整的詐騙手段流程，包括以假亂真的白皮書、團隊人員、ICO、交易所等等。 因此，如何確認交易所的真實性、合法性與可信度，就是非常重要的；民眾可透過CoinMarketCap、CoinGecko等網站，確認自己感興趣的交易所是否為全球或當地知名的交易所、是否安全等等。 此外，有些詐騙集團會仿造合法的知名交易所或網站，製作一個假交易所或網站，但網址跟真的交易所或網站非常相似，因此建議您若是透過搜尋引擎或是別人傳的連結進入網站時，要注意該網站的網址，且建議您把真的網站加入瀏覽器的「我的最愛」或是「書籤列」裡。 貨幣詐騙2023 只要有智慧型手機，就能輕鬆註冊交易所的帳號，儲值現金（俗稱入金）並購買虛擬貨幣。
最近由於虛擬貨幣投資相當熱門，詐騙集團也利用此熱潮，手法通常是會先在臉書設立社團，待有民眾加入後，詐騙集團成員即佯稱有一投資方案，可投資虛擬貨幣獲利，致民眾陷於錯誤，匯款至指定帳戶。 經常看到Facebook社群裡有網友咨詢自己是不是碰到詐騙，通常都是被網路上的“朋友”引導去了黑平台，這些“朋友”在贏得你的信任之後，就會開始想方設法引導你投資，或者是使用他們推薦的交易所，最後的結果都一樣 —— 錢沒了，人跑了。 待被害人加入投資平台APP後，再引導被害人以買入虛擬貨幣、外幣等方式， 要求被害人匯入詐騙集團提供的個人匯款帳戶，由此詐得款項。 通過投資賺到一萬台幣可能需要一年，但在虛擬世界失去它，只需要一瞬間。 為了避免掉入陷阱，Sftimo交易所這邊整理了五種常見的加密貨幣詐騙手法，大家投資時請特別注意。
貨幣詐騙: 受害者
使用者若下載到假冒的交易機器人，很可能會讓電腦感染挖礦程式或是其他會消耗電腦資源的惡意程式。 由於加密貨幣挖礦是非常耗費運算資源的一件工作 (而且相當耗電)，因此歹徒紛紛開發挖礦惡意程式來感染使用者的電腦，利用其運算資源來進行挖礦，而這正是目前最大的威脅之一。 其他虛擬加密貨幣相關的惡意程式還有：會直接從數位錢包內偷取虛擬加密貨幣的惡意程式，以及假冒官方應用程式的工具程式。 儘管許多虛擬加密貨幣交易平台都有嚴格的身分驗證機制，但歹徒還是有辦法在其註冊表單當中注入惡意程式碼，進而將使用者輸入的資料傳送至歹徒的幕後操縱 (C&C) 伺服器。 這些資料很可能被歹徒賣到地下市場，或者被用來到其他交易平台開戶。 貨幣詐騙2023 若很幸運有即時凍結詐騙的銀行帳戶，使詐騙集團來不及領走款項項。
早在 2020 年 7 月，泰國央行就宣布，該國央行數位貨幣（CBDC）已進入第三階段開發，該行除了預備將 CBDC 擴展至更多業務領域，也預備在同年 9 月使用「數位泰銖」，與香港金融管理局進行交易測試，未來更計畫讓一般大眾都可使用泰國 CBDC。 除了交易風險免責宣告外，新準則還將並於 8 月 30 日起，禁止數位資產服務提供商，將客戶的資金用於存款、託管、貸款等服務。 若您為虛擬幣詐騙被告，因恐涉犯詐欺、洗錢等罪名，刑度最高可來到7年有期徒刑，有入監執行之風險，處理上不可不慎。 利用傳統的龐式騙局或是如同老鼠會的機制，許諾給予高額的報酬，吸引投資人拉攏其他親朋好友前來投資，一個拉一個，到某一天，該投資項目就突然消失不見，工作人員也都人去樓空。 1、社群網站（包括Discord、Twitter、Telegram、Line、Istagram等）的管理員是絕對不會主動聯絡您，即使您今天因為參與特定項目所舉辦的活動，原則上項目方多會以公告方式布告週知，故當有自稱管理員的人主動聯繫您時，就應該要提高警覺。
因為這些民眾使用虛擬貨幣，是為了經營事業或工作的實際需求，並非只為炒幣，幣值穩定的泰達幣，就比暴漲暴跌的比特幣來得受歡迎。 該名男網友臉書「爆怨公社」發文，在投資網站上下了5萬元，結果系統顯示獲利44萬，打算把錢領出來時卻發現「不能領」，而且還被網站封鎖帳號，讓他相當傻眼，「這樣算投資風險，還是算網站搶錢啊？」並表示會報警處理。 區塊鏈上的交易記錄都是公開的，且儲存在不同的雲端上，由不同的人維護。 為了避免區塊鏈數據被篡改，區塊鏈採用不依賴一個中心點的方式。 去中心化的好處就是資料公開、交易隱密和不需要第三方介入；但這同樣存在不受監管，並且交易無法撤銷的缺點。 加密貨幣市場是目前最受矚目的投資領域，每天都有數不勝數的投資新手，前赴後繼地進入。
