詐團還提供教戰守則給車手，收款前必須讓被害人簽下「虛擬貨幣買賣同意書」，交易後需與被害人合影，製造斷點，出示給查緝檢警，使誤信真實買賣，車手們只需搭高鐵、計程車收詐款，每月就可領5至7萬元高薪，並把高鐵票根交給蔡姓女子（25歲）作帳。 三隊隊長楊承璋說，專案小組於6月27日、8月9日先後在台中北屯、西屯、彰化縣執行二波攻堅緝捕行動，共逮捕吳嫌等20名共犯，查扣虛擬貨幣泰達幣（USDT）、波場幣、現金30萬元、筆電、手機、點鈔機等證物，還在搜索過程中發現持續有被害人匯款成功攔阻，合計本案查扣不法所得近200餘萬元。 刑事局偵查第6大隊（中部打擊犯罪中心）今天發布新聞稿表示，刑事局中打於今年2月間，破獲王姓男子為首的拘禁人頭帳戶被害人犯罪集團後，專案小組向上溯源擴大追查，另案發現38歲吳姓男子為首的收簿及轉帳水房詐騙集團。 比較常見的方式是去警察局或派出所提告，警方會對受害者作警詢並記成筆錄，並給予受害者受理案件的證明單，此時案件便正式成立；另一種則是直接自行或委由律師撰寫告訴狀，送至地方檢察署提告，於告訴狀送至地方檢察署並蓋上收發張時，案件便受理成功。 從法律規範來說，受到詐騙的被害者向加害者的詐騙行為（法律上稱為詐欺、施以詐術）提告，是沒有問題的，也就是說，法律條文是可以處罰這些詐騙集團，讓這些詐騙集團受到國家刑罰的追訴。 但是，如同向對方要錢的民事訴訟一樣有幾個困難點要克服，實務上最大的問題發生在「如何確定加害人」、「加害者在哪裡」二大問題上。
刑事局預防科分析，詐騙分子除了會誘導民眾在不明境外網站進行投資外，還會一人分飾多角，扮演客服人員、投資客等角色現身說法，營造「真的有獲利」的假象，提醒有疑慮的民眾，在網上交友及投資前，可上「165反詐騙官網」，查看交往對象是否為「詐騙LINE ID」帳號之一，降低被騙風險。 檢調調查，李女等人涉嫌在虛擬貨幣交易平台申請4個帳號，另4名友人則申辦網路服務，再以李女等人所申請的帳號登入虛擬貨幣交易平台，利用平台無法即時更新的時間差漏洞，重複操作泰達幣的兌換、賣出及提領。 要注意的是，即使在 CoinGecko 及 CoinMarketCap 能查詢到該交易所／項目／平台，也不能夠放下戒心，我們可能遭遇到的是「冒名假平台」或「釣魚網站」，仍需要多方面的調查。 犯罪者會強烈推薦目標加入某個投資專家／機構的 LINE 群組，該群組可能強調量化交易、機器人交易或分析師等噱頭，使群組成員獲得不合理的高額報酬，比如一天 1% 收益、一個月 10% 收益等。 需要注意的是，該群組內的成員除了犯罪者本人之外，其他群組成員其實幾乎都是假帳號，這些假帳號會不斷彼此互動，並試圖洗腦受害者這個投資項目究竟多麼好賺，誘使目標加碼投資。 金管會銀行局科長洪振哲表示，對於虛擬幣的投資詐騙部分，金管會過去發過幾次新聞稿，主要就是提醒要注意投資風險，虛擬幣本身就是一個比較高風險的商品，投資相關商品要審慎評估風險。
虛擬幣詐騙: 要求轉帳或是無卡存款
報告指出，區塊鏈產業蓬勃發展，也帶動全球虛擬貨幣市值在2021年飆升至2.7兆美金的新高點。 數據分析新創Chainsight統計，近年虛擬貨幣產業的重大風險與詐騙事件在產業市值不斷墊高下，讓2022年的總財損攀升至千億美元，相當於過去3年加總的17倍。 之後，進一步要求受害人提供Google驗證器2FA的16位數字備份密鑰。
我們可能會在電子信箱、推特貼文或社群軟體上，看到中獎相關詐騙訊息，比如：「您幸運獲得了 10 枚比特幣」、「前 10 位匯 1 枚比特幣的幸運兒將收到 3 枚比特幣！」、「限時免費領取藍籌 NFT！」。 當受害者點進該訊息內的連結並授權加密貨幣錢包時，可能就會讓詐騙集團所設計的智能合約（自動運行的應用程式）直接將受害者的加密貨幣錢包內資產，全數轉移至犯罪者的錢包。 ❗詐騙手法破解： 無論是不是陌生網友介紹，千萬不要投資任何在網路上查不到資訊的項目，通常真正早期的潛力項目只會開放給高淨值客戶投資（手上握有大量資源的個人／法人），或是在網路上公開宣傳該項目並眾籌資金，只透過人際關係來介紹，且網路沒有公開資訊的投資機會很有可能是虛擬貨幣詐騙。
虛擬幣詐騙: MaiCoin 集團社群
綜合媒體報導，高雄一名33歲國中男教師，最近透過交友APP，結識了一名使用正妹大頭照，不時分享投資資訊，且自稱為銀行小主管的女子，並因被愛沖昏頭，而聽信該女子的說法，陸續匯款140萬元到「IGC數位虛擬貨幣」交易平台，進行虛擬貨幣投資。 如您為虛擬幣詐騙被害人，如同上述，受害金額通常不低，在舉證及整理證據上將是一大挑戰，且網路上身分難定義追查，建議可由律師協助於偵查階段進行協助，提高被告遭檢察官起訴機會，有利於後續請求賠償。 虛擬貨幣APP種類繁多，常見如：幣安 Binance、幣托BitoPro、MAX、ACE等，詐騙集團為了使更多人投資，多數打不實廣告誆稱保證獲利、高額獲利、無風險、要求轉帳或提供帳戶、提供不明連結等。 虛擬幣詐騙 因此民眾需先了解虛擬貨幣性質、正規購買通路及運作方式，做足功課才能遠離遭騙風險。
- 數據分析新創Chainsight統計，近年虛擬貨幣產業的重大風險與詐騙事件在產業市值不斷墊高下，讓2022年的總財損攀升至千億美元，相當於過去3年加總的17倍。
- 在台灣，虛擬貨幣的正式名稱為「虛擬通貨」，我國政府傾向認定虛擬通貨是一種類金融商品，買賣交易具有一定的風險，因此我國金融監督管理委員會（金管會）就曾提醒大眾留意購買虛擬通貨的投資風險。
- 估計被害人損失的投資款，從數10萬元至900萬元不等，甚至有被害人畢生積蓄都因此全數被騙，原本以為找到真命天子、天女，殊不知一步步落入詐騙圈套，最後人、財兩失。
- 除了貼文以外，影片也不一定可信；因為過去也有直接竊取名人影片，讓大家以為真的是名人在現場發言的案例。
- 如果成功獲得前面的資料，就有機會判斷「加害者在哪裡」，如果加害人的帳號使用地在國內，或是雖然帳號使用地在國外，但能抓到在我國的詐騙同夥，例如車手、提供帳戶的人頭等等，就能針對被抓到的詐騙集團人員提告。
- 若遇虛擬貨幣詐騙可選擇將相關資料整理備妥後至警局報警提告，然而虛擬貨幣詐騙多數牽涉高額受害金額，損失證明單據整理不易，若遇此類案件，亦可由專業虛擬貨幣律師協助整理事證資料，於訴訟階段事半功倍。
真正的虛擬貨幣投資需要經由合法的交易所入金，且通常是以美元這類穩定的幣值或是較通用的虛擬貨幣計價，並不會請你匯款到在台灣的銀行帳戶。 幣圈律師是全台第一個專為虛擬貨幣詐騙受害者提供的諮詢平台，讓全台服務的虛擬通貨專業律師團隊來協助您。 至於OTC交易平台，雖然無法再CoinMarketCap、CoinGecko等網站查詢，但如果您搜尋了該OTC交易平台，發現該OTC交易平台搜尋度不高、排名很後面甚至是沒有排名，則您可能遇到詐騙了，請務必謹慎小心。 當您要購買虛擬貨幣、使用虛擬貨幣時，建議您使用知名的交易所與電子錢包業者，以免您的虛擬貨幣遇到存的進、領不出，甚至是交易所、電子錢包整個消失的窘境。 2、若您遭詐騙的財物是金錢，記得先在165反詐騙專線報案，提供案情、匯款帳戶及匯款金額，165反詐騙中心會向銀行通報金融機構，啟動圈存機制「黃金救援時間－24小時」，接著您要到警局報案，警方會通知銀行將這個帳戶列為「警示帳戶」而凍結，受害者並可依報案資料追回匯款。
虛擬幣詐騙: 法務部調查局 – 虛擬通貨易淪為吸金詐騙工具，調查局邀集學者專家及主管機關代表探討成因協力防制犯罪，並呼籲民眾應審慎投資
「假冒身份」類型則以近17%位居第二，詐騙集團會在email、網站、社群與通訊軟體等場域中，假冒交易所或項目方官方人員要求提供個人敏感資訊，例如錢包助記詞、API密鑰、私鑰、重置密碼驗證碼等，容易使個人資產遭到盜領。 觀察其他風險類型，可以發現虛擬貨幣所衍生的詐騙與風險相較傳統投資更為多元而繁雜，例如勒索、智能合約漏洞、NFT空投等。 犯罪者會先讓目標開設 TrustWallet、MetaMask 等常見的加密貨幣錢包（熱錢包），用「這些工具相當安全、網路都查得到」等話術來使受害者放下戒心。 然而，詐騙集團會在我們使用這些工具的過程設下陷阱，比方要目標將錢包資金傳送到不明錢包地址進行認證、用疑似被盜、客服確認等話術讓受害者展示加密貨幣錢包助記詞、甚至直接要求受害者連結到假交易所內使用該錢包，將錢包資金全數盜走。 因此，建議新手投資人可以先用CoinMarketCap、CoinGecko等網站，確認自己感興趣的交易所是否為全球或當地知名的交易所、是否安全等等。 據美國聯邦貿易委員會（FTC﹚指出，從2020年10月到2021年3月，戀愛受騙損失金額有20%是虛擬貨幣。
目前幣圈最常見的詐騙手法可以大致歸類為：傳銷幣詐騙、空投詐騙、黑平台詐騙、智能合約返利詐騙與DeFi詐騙，下面將依序介紹詐騙手法以及反制方式。 冷錢包又被稱為硬體錢包或離線錢包，由於使用過程不連網，所以能大幅降低被駭客入侵的可能性，也被認為是目前能夠最安全保存加密貨幣的方法之一。 如果真的得和陌生人進行 C2C 的話，會建議使用大型交易所的 C2C 服務，並找那些成交率高、且有官方認證標章的人交易。
虛擬幣詐騙: 虛擬貨幣詐騙四大手法
待被害人陷入愛情陷阱，便以投資期貨商品、虛擬通貨投資可獲暴利名義，誘使被害人匯款。 4、以新推出的虛擬貨幣來作為籌措資金的方式，在虛擬貨幣領域極為常見，但因此慘遭詐騙、「割韭菜」的案例也不勝枚舉，防不勝防。 詐騙集團利用ICO與IPO概念相似，提供假的白皮書、假的經營團隊、假的財務報表、假的技術，甚至是搭配假的交易平台，利用投資人搶第一波低價、撿便宜心態，吸引投資人投資進而詐騙吸金，結果最後真的發行該種虛擬貨幣時，也許一時間仍處於熱潮，但隨著技術謊言的戳破，該虛擬貨幣的價格將迎來快速崩盤的瞬間。 1、透過「空投」或是「質押」等名目，透過高額的報酬，吸引投資人先將虛擬貨幣匯到對方指定的電子錢包地址，將會回饋好幾倍的金額回來，隨後，某一天起就從此無法聯繫上當初的網站或客服。 袋鼠金融（原貸鼠先生）提醒大家，在進行任何投資時，務必謹慎的選擇標的，並留意是否有強調「無風險」、「無需付出時間」、「快速獲利」、「高報酬」、「免費工具」等字眼，同時必須充分了解自己購買的標的是否屬實，是否具有夠多的使用者，或是購買的基數哦！ 此外，若遇到疑似詐騙集團或是不正常的投資項目，可撥打 165 免費反詐騙專線，在投資時也保障自己的荷包。
但2022年5月曾列為前十大加密貨幣之一的LUNA幣在短短3天內崩盤，間接導致新加坡加密貨幣避險基金三箭資本及全球第二大虛擬貨幣交易所FTX，相繼在6月和11月宣布破產，任一件重大事件財損皆超過百億美元，全年加總更突破千億的規模。 常見的模式為：假投資顧問（詐騙集團）透過通訊軟體群組散播虛假的獲利表現，受害人見到假的對帳單便會相信投資顧問的能力，並按照詐騙集團的指示將金錢匯入詐騙集團指定的帳戶中。 兌幣所或交易所來說，如果您搜尋了該間兌幣所或交易所，也上CoinMarketCap、CoinGecko等網站查詢該間兌幣所或交易所的狀況，發現該間兌幣所或交易所搜尋度不高、排名很後面甚至是沒有排名，則您可能遇到詐騙了，請務必謹慎小心。 如果您搜尋了該種虛擬貨幣，也上CoinMarketCap、CoinGecko等網站查詢該種虛擬貨幣的狀況，發現該種虛擬貨幣搜尋度不高、排名很後面甚至是沒有排名，則您可能遇到詐騙了，請務必謹慎小心。 例如交友軟體認識帥哥美女認識，編織未來夢，聲稱要給受害者的禮物卡在海關，要付運費，又或是家人生病、發生意外而急需用錢等等，請受害者以虛擬貨幣匯至詐騙集團的電子錢包，等到帥哥美女消失時，受害者才發現受騙了。
虛擬幣詐騙: 虛擬貨幣詐騙平台(黑平台)
但詐騙的機會一般只會跟你說，你會有百倍千倍的收益，而賺錢的邏輯卻閉口不提。 但現實中的人，你了解他的身份、住址、工作單位，你們可能一同經歷過不少往事，你非常了解他的為人，他的建議你也常常聽取。 但如果是其他亂七八糟的後綴，比如前陣子有人貼給小君一個網址，竟然是以“.xyz”結尾，小君當時就私訊他說，光看這個網址就夠不靠譜了。 新手一般不會遭遇此“高階”類型的詐騙，但我們不能寄希望於騙子的道德底線，因此小君在這裡也給大家提個醒。 虛擬幣詐騙 前陣子有一個網友遭遇了幣安智能合約的客服群詐騙，損失了10個ETH，價值幾十萬台幣，怎一個慘字了得。
在我國，目前購買虛擬貨幣的管道，主要可以透過虛擬貨幣兌幣所、交易所和場外交易（OTC）三種管道，而前陣子掀起話題的BTM也是一個新興的購買管道。 兌幣所有點類似銀行的概念，會有虛擬貨幣買賣的匯率；交易所是一個虛擬貨幣的交易平台，可以在上面和別人進行交易，類似於股票的交易平台，由雙方出價磋商進而達成成交；場外交易則是並非透過交易所的方式，而是私下交易或是在專門的平台上進行虛擬貨幣買賣。 虛擬貨幣，顧名思義就是指沒有實體的貨幣，如比特幣(Bitcoin)、乙太幣(Ether)和狗狗幣(Dogecoin)等。
虛擬幣詐騙: FTX 交易所索賠教學：債權人如何申請還款？五步驟教你填索賠網站！（7/24 持續更新）
但也因為虛擬貨幣領域容易接觸，也導致虛擬貨幣詐騙的受害者不分年齡層，而虛擬貨幣的新興，也致使許多未曾接觸或是接觸虛擬貨幣未久的高學歷、高經歷民眾也淪為詐騙集團鎖定的對象。 虛擬貨幣的詐騙集團其實和一般手法的詐騙集團相同，主要針對人性的貪念、情感依附與想要快速賺錢的弱點，受害者往往因而缺乏防範詐騙的警覺性而受騙。 面對疑似詐騙，請記住「勿貪」、「冷靜」、「查證」與「報警」等四大原則，建立起自己的詐騙防火牆。 當您冷靜下來後，便可以接著開始查證、搜尋相關的資訊，以及確認窗口跟您說過的談話內容，或是網站上所寫的內容是否屬實，並可透過內政部警政署165 防詐騙專線電話、網站或是165反詐騙APP確認是否有相同的詐術，以及您遇到詐騙的機會有多高。 今年二月，南投縣一名林姓女大學生，在網路交友APP上認識了一名陳姓女子，隨後兩人開始以LINE交流，並聊起了投資話題，對方推薦她加入區塊鏈遊戲網站「賴上萌寵」，宣稱可以透過投入資金購買虛擬貨幣，再將所飼養的「虛擬寵物」以高價賣出，從而獲利賺錢。
綜合媒體報導，新北市一名擁有碩士學位的蔡姓工程師，透過LINE認識了一名林姓女子，對方主動聊到投資話題，並鼓吹他下載火幣網APP購買當前正火紅的虛擬貨幣。 建議盡速尋求專科律師法律諮詢，詐欺律師推薦找好律師，好律師會釐清案件原委後評估是否有獲判無罪機會，提供相對應有利證據並擬定完整訴訟策略方向，進一步向檢察官及法官做出有利答辯，避免自己身陷囹圄。 然而多數虛擬貨幣詐騙與虛擬貨幣本身並沒有關聯，一般民眾不清楚虛擬貨幣該如何投資，也不了解如何才能買到真正的虛擬貨幣，甚至產生虛擬貨幣投資很好賺的錯覺及投機心理。 傳銷幣，是將傳統的龐式騙局披上虛擬貨幣新衣，不具有任何技術成分及應用可能，單純透過不斷的行銷曝光以及高呼發大財、坐擁百倍收入等諸如此類的口號，吸引投資人進場。 在前言中提過，虛擬貨幣處於新創時期，各式各樣的新幣如雨後春筍般冒出，展現在個別領域中的應用及技術，吸引投資人對其投資，但其中有著一些名為「傳銷幣」的存在，以區塊鏈之名行詐騙之實。
虛擬幣詐騙: 虛擬貨幣詐騙 3 大辨別方法
還是學美國來個專法例如Clarity for Payment Stablecoins Act? 台東縣調站日前報請台中地檢署指揮偵辦，會同台中市調查處、刑事中部打擊犯罪中心等，前往李男位於台中市南屯的辦公室及住處搜索，當場查獲現金60萬餘元、點鈔機、帳冊等，及勞力士、法蘭克穆勒等高級名表。 李姓男子與下游幣商、會計、車手等一共12人也一一被傳喚到案，其中，包括李男夫妻在內，共有3對夫妻檔都是該詐騙集團成員。 而全案訊後警方依組織犯罪防制條例、詐欺及洗錢防制法等罪嫌移送彰化地方檢察署偵辦，檢方複訊後認為吳嫌等3人犯罪嫌疑重大，有逃亡、串滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。 如果遇到一個新機會，可以講明白他怎樣讓你賺錢，自己同時也能賺錢，那麼也不妨一試。 比如碰到沒了解的幣圈項目，去Google上查詢一下，查不到的，或是很多負面新聞的，就直接pass掉。
- 1.不要投資你不知道的幣，不僅僅是虛擬貨幣，在投資任何事物前皆須做好功課，研究該幣的白皮書，了解該項目功能、團隊背景、營運狀況及評估未來發展，可以透過Coinmarketcap或是Coingecko等虛擬貨幣資料網站進行查詢。
- 另外一種常見的詐騙手法是採用通訊軟體作為接觸媒介，在你添加自稱平台的專員好友後，詐騙集團便會發送不明來源的連結，一部分為惡意軟體或網站。
- 這時候有些人為了把裡面的幣轉走，就會轉 ETH 到這個錢包裡面，但只要一轉進去，ETH 就會在瞬間被對方的機器人提走，而對方就是藉此騙取別人的 ETH。
- 預防這種詐騙的方法也很簡單，只要直接無視+封鎖就行了；畢竟幣圈沒有什麼天上掉下來的餡餅，反倒是有很多不請自來的詐騙。
- 請勿輕信任何自稱是律師事務所的陌生人，若有假律師詐騙疑慮請立刻請教警方及 165 反詐騙專線，避免二次受騙。
這邊也提供警政署那邊整理的詐騙平台清單，當你遇到一間新平台時，也可以來這邊檢驗是不是詐騙：民眾通報假投資(博奕)詐騙網站【網友不會幫你賺錢、請勿聽信網友投資】。 如果看到這邊依然沒有把握自己是不是遇到了虛擬貨幣詐騙，也歡迎加入《鏈習生 LINE 群組》與各大群友一起討論，群組內有加密貨幣研究員、資深幣圈人，更有曾經被騙的幣友們，大家共同對抗虛擬貨幣詐騙，度過艱難時刻。 此外，詐騙集團還擅長利用人們的弱點及需求，當我們處在「家人生病必須賺快錢」、「剛分手需要陪伴」、「退休無望想投資幫自己加薪」等情況下，更容易被犯罪者用各種手法趁虛而入、騙取錢財。
虛擬幣詐騙: 相關新聞
除了穩定幣結構性設計以及公司治理漏洞所造成的損失外，檯面下的虛擬貨幣詐騙與資安漏洞也不斷發生在詐騙網站與各類通訊、社群軟體中。 Chainsight區塊鏈資料庫涵蓋十年的犯罪交易數據，透過AI技術建立虛擬資產交易風險預測與辨識服務，可以涵蓋偵測範圍涵蓋10條公鏈，超過30萬個幣種以及NFT。 中心化虛擬資產交易所FTX創辦人SBF（Sam Bankman-Fried）隨後遭挪用用戶資產及詐欺等多項指控，受此影響的台灣數位資產管理平台Steaker，其創辦人也因疑似涉嫌違反銀行法遭執法機關羈押。 虛擬貨幣機構紛紛在危機事件發生後極短時間內破產，交易所流通性與投資損失風險也成為各國監管機構關注重點。 虛擬幣詐騙 許多詐騙集團以投顧老師資金代操作為詐騙手段，常會要求用戶按照指示匯款到指定的假交易所或是投資中心，現金為了規避金流走向，更多採用無卡存款的方式欺騙投資人匯款。 如果見到自稱投資顧問或是平台專員要求匯款，就務必放大警覺，一般正當合規交易所都不會強制用戶入金。
當您想要從假交易所提領出虛擬貨幣或是現金時，假交易所會表示您帳戶因為一些原因而遭到凍結或是因為您提領的金額較大，要求先提交多少%的現金或虛擬貨幣才能提領，但最後就算提交多少手續費，都無法出金提領虛擬貨幣或是現金。 針對「如何確定加害人」這個問題，首先要看被害人是用什麼方式跟詐騙集團聯繫上的，如果是透過臉書、IG、LINE…等各種社群網站、通訊軟體及交友軟體，由於要在這些網站製作一個假帳號並不困難，所以需要仰賴這些網站的公司是否有留存這些假帳號註冊或登入的相關資料。 虛擬貨幣目前非法定貨幣，而是一種類金融商品，投資存在各式各樣風險，虛擬貨幣進行交易前必須多了解清楚其中法律常識或請教幣圈律師，確保交易安全。 虛擬幣詐騙2023 幣圈律師團隊是全台第一個專為虛擬貨幣詐騙受害者提供的諮詢平台，讓反洗錢、反詐騙的專業律師團隊來協助您保護您。 民眾可於投資前透過 Google 搜尋引擎，查詢相關介紹，並實際對比官方網站與其提供之連結網址是否一致、亦可利用政府資源165反詐騙專線確認。 虛擬貨幣詐騙平台的詐騙方式通常會以各式各樣的假身分，如帶單老師、專職投資者或正妹(實際上是摳腳大叔)等，透過社交軟體或網站與投資人取得聯繫，在一陣噓寒問暖後，介紹假的虛擬貨幣交易平台進行投資，誘騙投資者入金，等到想要出金時才會發現只進不出。
虛擬幣詐騙: 遇到虛擬貨幣詐騙錢拿的回來嗎？
無非是割你一刀不夠，還想讓你繼續出血，有的“孩子”不僅傻傻的投入交易的資金，還多繳了一筆誠意金”，損失慘重。 如果在股市聽到幾十倍收益，投資人一定會嗤之以鼻，但在區塊鏈上收益上百倍都不是稀奇事，各種詐騙手段更是撲朔迷離，幣圈新人往往無意識就被割了韭菜。 眾多周知，幣安官方網站為，以輸入虛擬幣安網站binance.pz為例查詢。 眾所周知，由於一些原因，一不小心，很容易在許多搜索引擎搜索到許多假冒幣安網站。 若對於遭到詐騙，卻不知道警察會詢問您什麼問題，或是您不知道該如何準備證據，甚至是害怕前往警局，您可以詢問幣圈律師，讓幣圈律師來協助您報案。
聚寶盆詐騙，也就是所謂的匯一回十，通常這類詐騙方式會偽裝成知名交易平台的官方人員及社群，並以回饋用戶為幌進行活動宣傳，表示只要投入多少虛擬貨幣便會加N倍奉還作為回饋，結果也是一去不回。 這篇文章介紹了虛擬貨幣詐騙是什麼，以及虛擬貨幣詐騙常見的四大手法，還有決定虛擬貨幣詐騙錢拿的回來嗎的關鍵，報警需注意的相關事項。 希望能透過以上介紹讓更多人遠離詐騙，並了解該如何識別虛擬貨幣詐騙和進行受騙後續處理。 如果大家身邊有任何疑似虛擬貨幣詐騙的跡象，可以直接撥打警政署 虛擬幣詐騙 165 反詐騙專線，讓專業人員直接協助你的狀況。
虛擬幣詐騙: 風險提示
也許很難置信，據報導，您只要有30萬美金的費用，就能架設一套假以亂真的白皮書、團隊人員、ICO、交易所等等。 由於近年來很多人投資虛擬貨幣，虛擬貨幣的詐騙成為新興的詐騙模式，也因為虛擬貨幣具有高隱匿、主管機關難管理難追蹤等特點，詐騙集團看上虛擬貨幣，以虛擬貨幣當作幌子進行詐騙、洗錢，甚至連綁匪要求的贖金都改為虛擬貨幣付款。 經常看到Facebook社群裡有網友咨詢自己是不是碰到詐騙，通常都是被網路上的“朋友”引導去了黑平台，這些“朋友”在贏得你的信任之後，就會開始想方設法引導你投資，或者是使用他們推薦的交易所，最後的結果都一樣 —— 錢沒了，人跑了。 另外一種常見的詐騙手法是採用通訊軟體作為接觸媒介，在你添加自稱平台的專員好友後，詐騙集團便會發送不明來源的連結，一部分為惡意軟體或網站。 這類的詐騙手法除了可能會在出金與入金時收取超額手續費，更可能在獲得金流之後告知用戶帳戶被凍結，需要繳交解鎖費用，或是假裝執法機構使受害者感到恐慌，藉此要求受害者持續入金到假交易所中。
主辦方通常會私藏大量傳銷幣，在幣價水漲船高時賣出砸盤，一步一步地收割所有投資人的荷包，此騙局通常在早期投資人相繼獲利了結且後期進場的投資人資金不足以支撐整個騙局時便不攻自破。 早進場的投資人可能會獲得報酬，但實際上那報酬來自於後期投資者的資金，藉此營造盈利的假象，從而吸引更多投資人進場。 當你登進去後，會發現錢包裡面有非常多的 USDT，但卻沒有手續費可以轉幣（例如 Metamask 需要 ETH 才能轉幣，而對方錢包裡面只有 USDT）。 想更進一步的話，也可以去調查團隊的過往背景（是否有實績背書）、官網、白皮書和社交平台的經營狀況（活人多不多，還是只是單純買讚數買追蹤而已）來進一步審核項目安全性。 近幾年來隨著加密貨幣興起，許多詐騙集團開始把目標轉向幣圈，相信你也時常在新聞上看見相關詐騙案件發生。 犯罪者取得目標信任後將露出獠牙，會不經意的向受害者談論投資相關話題，比如分享成功的投資經驗，或是分享自己對於虛擬貨幣的鑽研成果，誘使受害者開始對「投資」感到興趣，甚至會將「投資」化作實現雙方美好未來的一環，用長期積累的信任感使目標上鉤。
此外，廖泰宇甚至打出分紅獎金制，藉此吸引民眾砸錢投入，並積極拉下線加入。 萬一你頭已經洗下去了，再提醒你一點，當你發現提領時間變長，甚至領不出來、客服處理速度變慢、大量倒貨…等，這個資金盤就已經倒數計時要崩盤了，他可能還會用各種藉口叫你入金更多錢，拜託這個時候真的該醒了，詐騙集團已經準備要落跑了，你再投的錢只是幫他們買機票而已。 虛擬幣詐騙 若發現有台灣虛擬貨幣違法詐騙網站或有他人從事虛擬貨幣違法事宜，可盡速蒐集網站資訊連結、來源，並通報165反詐騙專線。
虛擬幣詐騙: 加密貨幣交易所官方渠道驗證方法
事後，蔡宗霖、陳俊宇、陳楷寯等3人各取得250萬元不法所得，林哲佑則分到150萬元。 假平台會想盡辦法騙你授權，例如以空頭名義發給你一筆“巨款代幣”，而你拿到這筆巨款後發現在正規的DEX平台根本無法交易，這時假平台便會引導你去特定的交易所進行兌換，一旦你落入陷阱授權交易，假平台就能獲取到你錢包的轉賬權限，或是你的私鑰。 但是幣圈不同，我們無法得知幣圈社群裡碰到的“朋友”是不是真的值得相信，所以一旦有這類朋友給你提供投資建議，尤其只講某個或某類特定項目，你就要小心他的目的了。 如果你想交易的平台不在上面，或者排名非常靠後，評分很低，這邊建議是不要選擇了。 不然你做了一個非常好的投資決策，卻因為黑平台詐騙而不賺反虧，就得不償失了。
