在面對疑似詐騙的情況，請記住「勿貪」、「冷靜」、「查證」與「報警」等四大原則，保護自己，建立屬於您自己的詐騙防火牆。 MaiCoin 的用戶分為等級一和等級二，等級一為僅可接受和發送加密貨幣，等級二為可發送接收及買賣加密貨幣，我們建議用戶可以註冊到等級二，因為等級二能操作的服務更多，註冊手續不複雜，也不需額外手續費。 幣商詐騙2023 值得一提的是，MAX交易所 與遠東銀行合作，為用戶資產提供信託保管，為目前唯一有信託保障的加密貨幣交易所。
改筆錄的用意在於使上圖的「該派出所轄區的偵查隊」直接轉為「承辦此案件的偵查隊」，從而省下案件轉交時所消耗的時間，讓你能更快解凍。 若165員警不提供，晚一點再打一次看看（看能不能是不同警察接的電話）。 全案經調查局台北市調查處獲報，由士林地檢署林思吟檢察官14日發動搜索，前往林書維住家等處，並約談林及疑有幫助洗錢的友人吳昶毅到案說明。 我個人比較喜歡用線上文字客服，一兩分鐘就能得到響應，在MaiCoin任意頁面拖到底部，就能看到紅色的信件按鈕，點選即可開始線上詢問，超方便。 可以看到MaiCoin的買賣價差還是比較高的，除了USDT和USDC這類穩定幣外，其他幣都沒有低於1%的，普遍水平是在3%左右。 這方面的負面反饋基本集中在2018年之前，之後幾乎沒看到相關的抱怨，應該是MaiCoin有解決了。
幣商詐騙: 虛擬貨幣交易所排名推薦
本文會依序討論幾種最常見的幣圈詐騙案例，以及幣圈需要了解的投資風險。 了解過坊間有哪些常見的詐騙型態已經是經典詐騙案件，有助於幫助我們日後遇到不尋常的Deal時更加警覺。 幣商詐騙2023 2.常見的5種詐騙類型分別是：假投資平台／假交易所、假投資、假設群／假官方、龐式騙局、授權智能合約詐騙。
「假幣商」取款後，隨即上交易所買虛擬貨幣，再將虛擬幣轉入特定錢包，包裝成正常的貨幣交易。 近年檢警追查詐團案件時，發現「假幣商」數量增多，但幣商面對檢警偵訊，說法幾乎都是：「人家出錢買幣，我就領錢去買」，成為新興洗錢手法。 幣商詐騙 虛擬貨幣「泰達幣」因匯率與美元掛鉤，幣值穩定，近年成為詐團洗錢主要方式之一，今年警方陸續逮獲詐團車手，但對方轉眼變身「幣商」，轉帳交易自稱是購幣使用，因虛擬貨幣去中心化特性，「假幣商」成為新興洗錢方式，躲避刑責，讓檢警傷透腦筋。 美國圓成基金會執行長陳湘君也指出，以美國FBI為例，目前多採用Chainalysis這套專家認證軟體來驗證層洗錢和混幣的金流，警方能以此報告向位於他國的交易所申請凍結，在法治完善的前提下，法院也多會依此報告核准扣押，最後再依據法院裁定將被詐騙的錢返還受害人。
幣商詐騙: 虛擬貨幣交易所9：Gemini
彰化縣王姓角頭在今年2月間因私行拘禁人頭戶，遭刑事局中打查獲，中打深入追查，發現吳姓男子為首的詐騙集團，為了順利提領詐騙... 劉彥伯說，此類網站變化性很大、層出不窮，主要是因為網站會利用廣告投放技巧，像是大量的關鍵字、大量連結等，讓民眾在Google搜尋資訊時，很容易在上方的搜尋結果搜到此類網站，進而誤點進去。 記者實際填選問題後，會出現符合領取禮卷資格頁面，再點選某家超市禮卷後，會引導至填寫個人資料頁面如姓名、電話、電郵。 而個人資料填寫頁面下方更顯示是否同意「合作廠商運用民眾填寫的個人資料」。
第一，依規定，對於曾涉及人頭帳戶案件經通報為警示帳戶者，銀行應拒絕此類客戶開戶申請，另法規已要求對高風險客戶強化審查措施，包括應加強確認客戶身分等機制。 如果你符合下帳戶開立門檻，MaiCoin會給你提供一對一的服務，如果覺得線上服務溝通不夠直接還可以直接去到門市，同時如果你對於交易有什麼特殊的要求，MaiCoin都可以幫你客製化。 MaCoin在法幣交易支援的還算不錯，可以用台幣買到19種加密貨幣。 幣幣則有32個貨幣對，其他對個人用戶來說只有一個收益滿功能了。
幣商詐騙: 虛擬貨幣交易所3：Kraken
建議找星城買幣還是透過8591比較安全，雖人要抽取6%手續費，至少能確保是安全的，不會有匯款出去卻沒收到星幣的問題，在8591販售的星城幣商推薦基本上都需經過「實名認證」才能交易～較無安全疑慮。 這案例告訴我們，交易所雖然提供方便性，使用交易所的目的就是為了買賣交易及參與一些活動，除此之外，不要完全的去信任任何一家交易所，把它們當成交易時方便交易的媒介即可。 Bithumb是韓國的加密貨幣交易所，於2014年創立，擁有800萬註冊用戶，累積交易量已超過1萬億美元，交易平台上有200+種貨幣。 幣商詐騙 至今Binance (幣安)已成為全球虛擬貨幣交易量第一名的平台，提供超過100種加密貨幣的交易，像是比特幣、以太幣、萊特幣等。 若買家願意幫你改第二次筆錄的話，證明整起詐騙案件與你無關，跟你在平台的交易是正常的。 此時承辦的偵查隊會改為買家當初報案的派出所轄區的偵查隊（如：報案在台北市信義派出所，此時案子會改為由信義偵查隊承辦），確定更改後只需要本人到偵查隊填寫「警示帳戶解凍申請書」或是郵寄「警示帳戶解凍申請書」過去給該承辦的詐欺承辦人即可解凍。
來到幣圈，說不要貪心是有點不切實際了…但至少，聽起來「Too good to be true」的空投/送禮、投資項目、新幣，心裡至少要有點警覺。 幣圈的氛圍是相對依賴社群的，有一大群人因為網紅推出的新幣、新遊戲、新 NFT 而大賺一筆，這是真的。 詐騙如今升級成為國安問題，全台去年詐騙贓款逾六十億創歷史新高，蔡政府去年成立跨部會「打詐國家隊」，今年五月宣稱升級為「一... 至於外界提議《洗錢防制法》的修法部分，劉穎芳指出，目前法務部持續彙整各界的意見，將預計2月底提出草案，送交行政院討論。 有民眾於社群平台DCARD指出，近日搭乘台鐵時竟有針筒藏在椅子縫隙，移動位置時手掌不小心戳到，事後台鐵僅說要釐清責任歸屬... 國內詐騙、洗錢等犯罪都早已科技化，但執法人員新的科技偵查手段卻常因欠缺法源而受挫，法務部研擬的「科技偵查及保障法」草案已...
幣商詐騙: 詐騙！17歲車手騙逾1866萬
而且可以選擇續購功能，到期之後自動會幫你續購，避免再次搶額度，這也是為什麼額度一直都比較緊缺。 收益滿是MaiCoin提供的一個數位資產收益產品，期限全部為7天，可以看成是數位資產版的7天定存，其本質和幣安寶一樣都是鎖倉。 蠻好用的閒置資產收益工具，但是額度不多，需要中午12點準點搶額度。 起碼對用戶來說這是好事，比起跑路的、要用戶共擔損失的交易所來說還是良心不少了。 簡單點說就是交易量越多，VIP等級就越高，手續費就越低，手續費在你交易時就已經包含在交易金額裡面了，待成功交易後會一起扣除。 美國是有在監管穩定幣的，像是紐約州金融服務廳（NYDFS）就有核准、發行，而得合法於州內流通的穩定幣幣種。
我聽完詐騙經過後，很老實告訴她說，應該沒救、一毛都討不回來了，先打電話給165專線，同時跟警方報案。 以下我快速描述一下整個過程，個人覺得就是幣圈慣用的養套殺的詐騙手法。 這類型的詐騙不外乎取一個很像正常交易所的名字，抄一個很像正常交易所的介面（因此又被稱仿真交易所詐騙），然後透過交友軟體、匿名幣圈社群、網頁廣告等管道告訴你可以在這邊交易，賺得很快等等。
幣商詐騙: 提供第一手加密貨幣與區塊鏈的相關資訊
因此，不要心存僥倖，永遠要自己了解每筆花出去的投資資金的運用，才能把錢轉過去。 閃電貸攻擊，是基於DeFi平台的安全性不足所導致，因其特性允許用戶隨心所欲地借貸，而無需任何抵押，有心人士便會利用大筆閃電貸操縱市場價格，嚴格來說並不算是詐騙，但相同的是能把你的荷包變不見。 3.通常空投詐騙訊息會以假帳號在各大社群軟體進行宣傳，若真的想領取空投，建議在領取前至該幣的官方網站上進行查證。 2.只使用具有知名度及一定安全性的虛擬貨幣錢包如Metamask和Trust Wallet等，絕對禁止使用來路不明的錢包。 在前言中提過，虛擬貨幣處於新創時期，各式各樣的新幣如雨後春筍般冒出，展現在個別領域中的應用及技術，吸引投資人對其投資，但其中有著一些名為「傳銷幣」的存在，以區塊鏈之名行詐騙之實。
同時，虛擬貨幣的高匿名性、難以追蹤性等特點，使得主管機關難以管理，使得虛擬貨幣成為詐騙集團用來詐騙、洗錢的工具之一。 隨著網路科技日新月異，台灣包含線上博弈、跨境洗錢、詐騙等諸多涉及龐大金流的犯罪行為，近年除了使用常見地下匯兌、第三方支付等方式洗錢規避檢警查緝外，刑事局統計偵破該類案件內容，赫然發現去年犯罪集團使用虛擬貨幣作為隱匿犯罪所得、洗錢、甚至直接成為犯罪贓款的最終標的，增加檢警追查贓款金流難度。 面交是最麻煩，卻相對安全的一種方式，但一次金額量盡量不要太大，之前有是有先例面交被搶的。 而其他兩種方式都有被告的可能，但是透過第三方金流支付的交易是沒有辦法直接凍結帳號的。
幣商詐騙: 法規不充分 加密貨幣常成追贓斷點
近年虛擬貨幣連連走高，號稱獲利翻倍，誘人話術老少通吃，許多人下場玩卻被當成「韭菜」，本金泡湯還倒賠一筆。 快來看理財專家馬哈以最淺顯的親子語言，拆解幣圈「養套殺」騙局。 幣商平台的工程師會駭入遊戲公司中修改資料庫後台的數據，不過近幾年的遊戲公司在防駭系統上做得更加嚴謹，這樣的幣商賺錢操作也變得越來越少。 幣商娛樂城賺的錢其實是玩家與幣商買遊戲幣和換現金之間的匯差，也觀察到幣商非常有機會靠著這樣的經營手法達到財富自由的。 以上報導僅僅是這數月之中的少部分，據不完全統計，從年初至今，加上《加密城市》沒報導過的詐騙案件，今年的詐騙相關報導已經超過上萬件，點開臉書、Line 的好友邀請和訊息，也幾乎被詐騙群組、號稱「老師」的詐騙訊息淹沒。 近年的社會新聞頻頻，其中又屬詐騙新聞為大宗，無論是沸沸揚揚的台版柬埔寨案，亦或是各種股票、加密貨幣詐騙案，幾乎每天都在上演。
聚寶盆詐騙，也就是所謂的匯一回十，通常這類詐騙方式會偽裝成知名交易平台的官方人員及社群，並以回饋用戶為幌進行活動宣傳，表示只要投入多少虛擬貨幣便會加N倍奉還作為回饋，結果也是一去不回。 幣商詐騙 而通常假的虛擬貨幣交易平台介面較為陽春，且會用Line或微信作為官方客服聯繫方式，通常知名的交易平台會使用email或網頁的線上客服與使用者作聯繫，而在出金時，若對方以千奇百怪的理由要求再次入金才可以出金，則可以百分之百確認是詐騙平台。 而這些空投幣通常因為市值較小，尚未被各大交易平台支援上架，因此需要使用支援該幣的交易平台或者是虛擬貨幣錢包才得以接收，而狡猾的詐騙人士也在此找到了詐騙方式。 由於台灣一直以來對於加密貨幣始終都沒有明確的法律定位與主管機構，導致受騙民眾就算報案也求助無門。
幣商詐騙: MaiCoin 交易手續費很貴？怎麼省最划算？
〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦虛擬貨幣「泰達幣」詐騙案，今年1月搜索及約談女主嫌李思慧等多人到案後，本月8日至昨天為止，指揮調查局資安工作站，陸續約談主嫌陳俊宇，以及蔡宗霖、黃文俞夫婦等3名在逃同夥到案，其中陳已遭羈押禁見，蔡也被檢方聲押，有身孕的黃文俞則以20萬元交保。 任何要你私下加入討論群組，宣稱有與火幣官方合作，或是說自己是火幣官方人員…這些100%都是詐騙， 各種LINE投資群千萬不要加入，甚至要特別警惕叫你投資新幣種、參與ICO的人， 總之，不懂就千萬不要碰。 於2022年11月火幣公布該交易所的冷、熱錢包資金餘額，核心的資產儲備包括 3.2萬枚 BTC、27.4萬枚 ETH、8.2億枚 USDT、97億枚 TRX，當時總值約35億美元。
實務上，警方更常移送者，往往不是幣安、幣托等虛擬或幣平臺業者，而是大量個人幣商之幫助詐欺及幫助洗錢，但本質上該個人幣商之行為，與上開平臺業者間，有何不同呢？ 於是檢察官亦只能撰出書面上之形式理由，作出不起訴處分，浪費大量的檢警資源後，依然沒有辦法解決核心問題。 如果您停用加密城市帳戶，可以在30天內還原，但如果30天內未登入，帳戶和個人資料將永久刪除。 其實，該幣商實體店面在去年8月成立臉書粉專，目前有近600位追蹤者，專營「貨幣兌換」，貼文不但充斥防詐宣導，還有詐騙常見方式，該店家去年9月發布聲明「本公司無與其他平台合作」，強調「在店外交易以及自行操作之第三方與本店無關」云云。 A先生完成泰達幣交易後，幣商人員又叮嚀「如果你要轉匯，請到外面BTM操作，一切與我們無關」，這些動作疑似是為設下斷點，後來，A先生發現投資失利，聯絡不上對方才知受騙上當，財損上千萬元，退休金全沒了。
