如果用戶收到陌生簡訊帶有可疑的連結，可以先透過Whoscall手動檢查連結功能（Android 版本限定）確認連結安全性；所有用戶也能升級Whoscall進階版，透過智慧簡訊管家功能自動過濾詐騙簡訊，確保自身虛擬資產安全性。 Whoscall提醒所有虛擬貨幣投資人，多加運用簡訊辨識功能或直接向165或業者查證，切勿任意點選陌生簡訊中的可疑連結並且輸入個人資料。 即使他們用的理由可能不同，但意思都是類似的：「你要轉錢進來，才能轉錢出去。」當遇到客服告訴你這樣的話時，不好意思，這99.99% 是詐騙了。 一個正當的交易所無論碰到什麼原因，即使需要凍結你的資金，也不可能叫你額外繳納保證金。
只使用知名的交易所（如幣安）、知名的投資服務（如派網）、知名的錢包（如 幣商詐騙2023 幣商詐騙 Metamask），盡量不要使用沒聽過的網站，或者在使用之前盡量的做好查證功課。 （中央社記者張榮祥台南11日電）台南市洪姓男子去年10月起以虛擬通貨「幣商」身分涉協助詐欺集團洗錢，洪男昨天在南區租屋處被逮，警方在現場查獲逾新台幣1000萬元現金及超過1萬顆的虛擬貨幣，依法送辦。 台中市張姓男子是虛擬幣商，去年出售2萬元泰達幣給沈女，張男傳訊，若沈女遭詐騙匯款後，要由他協助報案，以免賣場帳戶遭警示，若帳號因此遭凍結，將求償營業損失、慰撫金等費用，沈女回訊稱「好」，但沈女事後遭詐報警，賣場帳戶遭警示，張據此求償174萬元，一審認合約無效，駁回訴請。 黃女主動交付與小元相關交易收據共205張，警方也在黃女住處搜出1台點鈔機，初步清查被害人資料，發現詐騙金額甚鉅，已先通知居住於新竹縣有簽該交易收據的6名被害人，其中3人知悉遭詐騙，另3人經警方勸說後才知被騙，近日將至鄰近派出所報案。 有檢察官表示，近期詐騙集團洗錢偏好以個人幣商作為洗錢工具，規避車手容易曝光的風險，檢方偵辦此類案件時，恐面臨難以調取資料的難題。
幣商詐騙: 虛擬貨幣交易所1：Binance(幣安)
「我戰勝了對手，卻輸給了時代，」黃明端辭職時發文如此表示，一句「時代拋棄時，連一聲再見都不會說」瞬間在內地商界走紅。 當年阿里巴巴以2000餘億台幣收購潤泰集團金雞母、大潤發轟動一時，不久，帶領大潤發打下「中國大陸量販業江山」的台灣人功臣、黃明端悄悄辭職，一眾台籍高管亦早已全部退休。 本刊調查，幣商實體店面在南部仍舊風行，記者實際走訪台南某幣商實體店，發現幣商實體店不僅位處偏僻，且設在一間簡陋鐵皮屋內，遠看還以為是洗車場。 欣興電子（3037）投資40億建置「大型定置式氫能燃料電池」今於中壢工業區合江廠舉行啟用典禮。
這邊要講的，是「假錢包」，也就是偽裝成知名錢包的官網，但其實下載下來的根本是假的 App、給的地址也是假的，錢轉過去後就沒有了，或是一樣只能入金不能出金。 網紅啾啾鞋最近就是碰到這類詐騙，這種其實跟釣魚網頁是一樣的；大家一定要記得，錢包的註記詞和帳密就等同於密碼，千萬千萬千萬不可以在任何網站輸入！ 若要更謹慎的，甚至不建議把註記詞存在電腦裡，建議還是手抄下來存在保險箱放好。 當你在臉書社團或是 Telegram 等社群上發問時，很可能會碰到宣稱自己是官方客服的人員私訊你，說要幫你一對一解決問題。 最近雄檢觀察多起「假幣商」車手，所持證明文件還在交易所經實名認證，宛如真實幣商，原本因缺乏涉及洗錢證據，只能處分不起訴。 檢警觀察，「假幣商」年紀多廿歲上下，卻坐擁百萬交易額，靠抽「買賣手續費」賺錢，但數百萬元交易手續費僅抽千元，反引檢警起疑。
幣商詐騙: 虛擬貨幣交易所11：bitFlyer
目前台灣沒有針對加密貨幣相關的法律法規也沒有正式的監管機構，所以也不能說幣託合不合法，我們在選擇交易平台時，只能盡量選擇安全性高的平台，在安全性方面，幣託還是做的很不錯的。 如您有發現任何加密貨幣相關的詐騙，歡迎與我們分享： 、@huangwayne，希望大家一起研究調查，徹底揭露這些詐騙集團，增進加密貨幣防洗錢社群的特徵資料庫。 有趣的是，我們發現他們也會讓用戶充值到交易所的錢包，如 Remitano 和 Gemini。 加密貨幣18日瀰漫腥風血雨，比特幣15分鐘內閃崩8千美元，以太幣、瑞波幣、Stellar全線暴跌，金管會提出三示警。 金管會銀行局副局長林志吉20日指出，近期比特幣等虛擬資產的價格波動劇烈，而藉由區塊鏈、虛擬資產進行吸金詐騙案件的報導亦時有所聞，投資人宜謹慎評估。 一般正常的空投只需要提供個人錢包地址，空投幣便會發送至錢包中，然而空投詐騙會引導你安裝假的虛擬貨幣錢包，為的是誘導你將資金轉入其中，或是在領取空投的連結中暗藏陷阱，使你將自己的錢包權限通通授權給對方，最後將你的錢包中的資金洗劫一空。
各種LINE投資群千萬不要加入，甚至要特別警惕叫你投資新幣種、參與ICO的人， 總之，不懂就千萬不要碰。 於2022年11月火幣公布該交易所的冷、熱錢包資金餘額，核心的資產儲備包括 3.2萬枚 BTC、27.4萬枚 ETH、8.2億枚 USDT、97億枚 TRX，當時總值約35億美元。 幣商詐騙 2017年加入幣圈，為新北礦場聯合創始人；同年加入萬寶週刊擔任加密幣專欄作家；2018年加入知名區塊鏈新創科技公司擔任行銷、公關職務至今；2020年與全球最大加密幣交易所幣安Binance合作，舉辦比特幣定期研討會。 原PO進一步解釋，他賣東西給A，結果A卻將他的帳號給了B，導致他收到B的款項時，以為是A給的，自然不疑有他的將貨物寄給A。 而被騙的B因為沒有收到任何東西，所以便提告詐欺，原PO的帳戶也就被鎖住了。
幣商詐騙: 虛擬貨幣交易所推薦
這些「老師」、「投資顧問」會搬出許多花俏的幣圈投資術語，如「ICO、雲挖礦、智能合約套利」等等，七句真、三句假的模式讓你摸不著頭腦；如果再配上「某某國中老師靠比特幣投資月入6萬被動收益」等好像很貼近你的故事，更是能讓我們新手小白動心不已，迷迷糊糊就把錢交了。 殊不知交給「老師」的錢，都是你投資之路上花掉的「學費」罷了。 本文會依序討論幾種最常見的幣圈詐騙案例，以及幣圈需要了解的投資風險。 了解過坊間有哪些常見的詐騙型態已經是經典詐騙案件，有助於幫助我們日後遇到不尋常的Deal時更加警覺。 2.常見的5種詐騙類型分別是：假投資平台／假交易所、假投資、假設群／假官方、龐式騙局、授權智能合約詐騙。
如果出現入金到錯誤的幣種錢包，可以先聯繫幣託客服看看，他們會評估這筆交易能不能被手動返還作業，如果可以手動返還的話，需要你出一筆5000元台幣的處理費用，並且還要等1-2個月的工作日才能返回到賬戶，如果不能返還，那就只能當做遺失了。 總之，轉錯錢包耗費的時間和金錢成本比較大，所以大家在進行錢包轉賬時一定要認真確認下錢包幣種和地址。 完成這兩個步驟之後就是等待審核，審核時間按照BitoPro的說法是只需1-3個工作日，但是根據最近很多用戶的反饋，有的用戶半個月甚至一個月都還沒有通過驗證，再有就是銀行認證不通過，但是沒有被告知原因。 所以，大家在註冊之前可以先咨詢客服得到準確審核時間之後再決定要不要註冊。 「區塊客」於 2017 年 4 月正式成立，旨在廣泛整理全球區塊鏈資訊，增進全球中文閱聽眾及投資人對區塊鏈趨勢的了解。
幣商詐騙: 詐騙手法五、劣質 ICO 詐騙
（五）查核中心檢視台亞石油官網，該公司於2022年10月21日發布新聞稿，表示圖中之活動問卷連結是詐騙，請大家不要點選和轉傳。 詐騙方式：以借貸、周轉等理由向你借虛擬貨幣，但在過程中拒絕通話或視試來確認身份。 ：搬磚套利是加密貨幣的套利模式，也就是把比特幣(BTC)這些加密貨幣比喻成磚頭，
5月在網路認識詐騙集團成員阿凱，兩人網戀互稱公婆，阿凱閒聊中得知小元家財萬貫，便要小元一同投資泰達幣賺取結婚基金，被愛情沖昏頭的小元也一口答應。 幣商詐騙 有了上次交手經驗，當A男車子一開抵約定地點，對方馬上坐上車交錢，A男清點完鈔票後確認金額無誤，交付泰達幣，這時對方突然藉口要求他先下車，A男聽話照做，3分鐘後他回到車上開車離開，到家又再次確認現金，不過這一看讓他當場驚呆，因為原本的真鈔竟全變成一張張雙面彩色影印的假鈔。 因被害人看到店面及店員，容易誤認是具交易保障的正派公司，易卸下心防，交付高額現金。
幣商詐騙: 虛擬貨幣詐騙平台(黑平台)
2.極度貪婪：當投資者變得過於貪婪時，意味著市場隨時會進行調整。 事後，A先生怕買不到股票明牌，匆匆打給詐團成員哭訴在銀行遭攔阻匯款一事，還拜託對方「可否給我另外匯款方式」，於是他便依指示來到幣商實體店面，裡頭人員告訴他「你需要下載我們專用的錢包APP，否則我們無法賣幣」，接著就協助他完成操作申請冷錢包，再以現金購入泰達幣。 「比特幣等虛擬資產」雖然並非法償貨幣，也非主管機關核准銷售的金融商品，但考量其洗錢風險，我國洗防法已將「虛擬通貨平台及交易業務事業」納入洗錢防制範疇。 二、除了「具證券性質之虛擬通貨」(STO)為證券交易法所稱的有價證券，應遵循證券交易法相關規定外，其他像比特幣或類似性質的虛擬資產，都不是金管會核准發行的金融商品，也不是貨幣，不過，目前沒有業者提出申請。 針對近期用戶大量收到偽冒的釣魚簡訊，幣安台灣市場負責人Terry Huang表示，隨著加密市場蓬勃發展，越來越多民眾接觸加密貨幣交易，也讓詐騙分子有機可趁。
- 據了解，林書維未交出的3組帳戶內，存有新台幣近億的泰達幣、以泰幣等虛擬貨幣。
- 張男傳訊內容寫有「如果遇到詐騙時，請聯絡本賣場，並協助您報案，報案時請跟警察說明清楚本賣場只是幣商，您有確實有收USDT，是您自行轉出導致被詐騙，如果您報案不實導致本賣場的帳號被凍結，本賣場會跟您請求因帳戶被凍結所造成之營業損失以及精神賠償金新台幣20萬元」。
- 第二，為避免詐騙集團利用不法取得的個資冒開電支帳戶，金管會2022年已請銀行公會強化確認使用者本人金融支付工具，增加驗證使用者開立存款帳戶或信用卡原留手機門號機制，所有電支機構均已完成調整。
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- 當你在臉書社團或是 Telegram 等社群上發問時，很可能會碰到宣稱自己是官方客服的人員私訊你，說要幫你一對一解決問題。
- MaiCoin有很不錯的客戶服務體系，因為本來就是服務台灣客戶為主，所以中文客服的專業度很高可以很快解決問題。
- 首先，我們都知道，加密市場的波動非常情緒化，當市場上漲時，人們往往會變得貪婪，從而導致 FOMO（害怕錯過），進而做出非理性的判斷。
- 王牌數位創新（Ace）、英屬維京群島商幣託科技（BitoPro）、現代財富科技（Maicoin）、思偉達創新科技（StarBit）、塞席爾商共識科技（Joyso）、京侖科技訊息（Statecraft）、亞太易安特科技（BitAsset）、數寶（Subo）。
假交易所會告訴你「你的帳戶存有風險疑慮」、「疑似受到凍結」等帳戶問題，要求用戶「先轉入10%（舉例）欲提領資金」以確保你的清白，並才能開通提領。 1.使用較為知名的DeFi平台，如PancakeSwap和AAVE等，相對風險較低，或是使用幣安交易平台或數位資產金融服務平台Matrixport，投資由平台把關提供的DeFi項目。 還有另一種方式，就是 OTC 場外交易，意思是不在交易所內交易，在第三方平台購買加密貨幣，對方再把幣打給你的方式。 「假幣商」取款後，隨即上交易所買虛擬貨幣，再將虛擬幣轉入特定錢包，包裝成正常的貨幣交易。 近年檢警追查詐團案件時，發現「假幣商」數量增多，但幣商面對檢警偵訊，說法幾乎都是：「人家出錢買幣，我就領錢去買」，成為新興洗錢手法。 虛擬貨幣「泰達幣」因匯率與美元掛鉤，幣值穩定，近年成為詐團洗錢主要方式之一，今年警方陸續逮獲詐團車手，但對方轉眼變身「幣商」，轉帳交易自稱是購幣使用，因虛擬貨幣去中心化特性，「假幣商」成為新興洗錢方式，躲避刑責，讓檢警傷透腦筋。
幣商詐騙: 虛擬貨幣應視為財產！中國最高檢察院：法律地位不明釀洗錢亂象
李彥儒示警，接下來一週內，有非常高的機率會有更多虛擬貨幣交易所遭到假冒，如同去年春節期間假冒國內銀行進行釣魚簡訊詐騙的翻版。 幣商詐騙2023 幣商詐騙 例如用戶的錢包突然出現一筆巨額不知名的幣，並且只能在某某平台出售。 此時，如果用戶連上該平台並授權交易那些代幣的智能合約，就正中詐騙分子的下懷了。
他們的共同處是類似的話術「超高報酬、一個月回本、本利全部可以拿回去、極低風險」等等，但卻說不出背後創造如此收益的機制。 加密貨幣的盛行，讓他們更容易找到受害者難以辨識的話術，例如「我們這個是透過區塊鏈上的智能合約、AI及大數據回測，在市場上創造高流動性的虛擬貨幣收益。」但其實，這些技術與看似高端的詞彙，也沒有印鈔機的作用，沒有可能帶來穩定又過高的報酬率。 虛擬貨幣詐騙平台的詐騙方式通常會以各式各樣的假身分，如帶單老師、專職投資者或正妹(實際上是摳腳大叔)等，透過社交軟體或網站與投資人取得聯繫，在一陣噓寒問暖後，介紹假的虛擬貨幣交易平台進行投資，誘騙投資者入金，等到想要出金時才會發現只進不出。 由於檢方難以追查加密貨幣金流，也無法得知加密貨幣上下游買家的真實身份，導致人頭帳戶犯嫌到案後，檢察官僅能依靠口供與交易紀錄判斷，多半會認定人頭帳戶出售者也是網路詐騙的受害者。
幣商詐騙: 虛擬貨幣詐騙怎麼辦？這5個步驟你都知道嗎？
不少人想靠虛擬貨幣翻身，但這場追逐高報酬的投資遊戲，因金融法規追不上創新，已被有心人利用發展成洗錢、非法吸金、詐騙韭菜的新藍海。 刑事局預防科偵查員廖伊俐表示，目前很多求職詐騙，都會透過在地Facebook社團擴散，比如在台北地方打工社團等貼出徵才文、聲稱需要精品買賣、代購、直播小幫手等，然而可能實際上用做詐騙集團領錢、記帳等工作。 最近Whoscall推出簡訊分類的新功能，讓民眾多一道警覺。 Gogolook軟體與AI數據技術研發總監李彥儒說，「簡訊」是目前資安防護上的巨大漏洞，使用者容易在缺乏防護的狀況下點開連結，銀行為了便民，也會透過簡訊傳送連結和訊息，這都讓詐騙集團有機可乘。 首檔必特幣ETF已經發行了，我相信孩子將來一定會接觸加密貨幣市場，我們應該教孩子認識幣圈的投資風險，教孩子如何保護自己不被金融詐騙。
新台幣入金可以通過ATM以及網銀匯款的方式進行，新台幣加值不需要手續費且金額無上限，不過如果需要加值大金額，需要提前去銀行申請約定賬號來提高加值金額。 轉賬成功後通常15分鐘內能完成加值入賬，加值成功後系統會寄email通知。 这里建议大家在註冊並且操作完安全認證後，把賬戶直接升級到Level 2，完成Level 2的身份驗證。 這是因為BitoPro上有許多服務是只有升級到Level 2才能享有的，比如說新台幣（法幣）加值/提領服務，債券認購（BitoDebt）服務等，所以大家在完成LV.1的註冊之後可以順帶完成LV.2的身份驗證。 和其他交易所例如幣安一樣，BitoPro也發行了自己的平台代幣BITO，可用於支付交易手續費，除此之外，其還推出了TTCheck，能將一定價值的虛擬貨幣換成一組代碼，方便BitoPro會員之間流通使用。 我會說：可能有，但這也是 Tether 最大的問題，因為資訊始終不夠透明，我始終看不到完整資料，尤其是在 USDT 美元儲備這塊，因此，我很難相信一個 Deltec 銀行的單方說詞，尤其是一間沒有投保中央存款保險的銀行。
幣商詐騙: 交易所被駭客入侵，你在交易所的帳戶被盜，一毛都不剩了
在虛擬貨幣詐欺中，通常可能會有匯款單、虛擬貨幣的轉帳紀錄（俗稱打幣）、對方的電子錢包地址、交易所名稱、社群軟體（如Line、Facebook Message、Instagram、Telegram等等）的對話紀錄、銷售網頁或網站的截圖、項目方發布的白皮書或路線圖（Roadmap）等等。 同時，虛擬貨幣的高匿名性、難以追蹤性等特點，使得主管機關難以管理，使得虛擬貨幣成為詐騙集團用來詐騙、洗錢的工具之一。 隨著網路科技日新月異，台灣包含線上博弈、跨境洗錢、詐騙等諸多涉及龐大金流的犯罪行為，近年除了使用常見地下匯兌、第三方支付等方式洗錢規避檢警查緝外，刑事局統計偵破該類案件內容，赫然發現去年犯罪集團使用虛擬貨幣作為隱匿犯罪所得、洗錢、甚至直接成為犯罪贓款的最終標的，增加檢警追查贓款金流難度。 面交是最麻煩，卻相對安全的一種方式，但一次金額量盡量不要太大，之前有是有先例面交被搶的。 而其他兩種方式都有被告的可能，但是透過第三方金流支付的交易是沒有辦法直接凍結帳號的。 而透過加LINE實名認證的方式，可以提供你一個和買家聯絡的窗口，若不小心被誤吿的話，可以請買家幫你做第二次筆錄證明案件與你無關。
美國圓成基金會執行長陳湘君也指出，以美國FBI為例，目前多採用Chainalysis這套專家認證軟體來驗證層洗錢和混幣的金流，警方能以此報告向位於他國的交易所申請凍結，在法治完善的前提下，法院也多會依此報告核准扣押，最後再依據法院裁定將被詐騙的錢返還受害人。 而這兩個案件也由美國圓成基金會專門援助詐欺受害者，該基金會志工王佩蓓指出，法院主要扣押駁回的理由，包括虛擬貨幣未明確定義，且經過層層轉入及轉出的混幣，也已經不是原來受害的虛擬貨幣；另外，扣押交易所的帳戶錢包多為境外人，其真實背景仍有待釐清。 警方呼籲，網路交友務必多注意，詐騙集團常先與詐騙目標建立情誼，來博取被害人信任，再轉向投資話題，以投資獲利賺取結婚基金等話術，騙取被害人財物或金融帳戶。
幣商詐騙: 台灣是否已經成為詐騙天堂？
4、通常透過線下、群組推廣該虛擬貨幣的情形下，該虛擬貨幣是垃圾幣（通常專門用來割韭菜的幣種）機會極高，因此請避免相信任何線下、群組的推銷，一個厲害的項目方所發行的虛擬貨幣，往往是不需要太多推銷的。 MAX Token 是 MAX 發行的純功能性代幣，MAX Token 為平台功能幣，提供參與鎖倉獎勵、手續費獎勵、社群管理、手續費抵扣等服務。 填入戶名、銀行名稱、分行選擇、帳戶號碼即可驗證，因為驗證銀行是未來台幣收益存入的帳戶，建議填寫自己常用的帳戶，操作時較方便。
