事主不虞有詐，在兩個月內把1.24億元轉帳至騙徒戶口，直到最後幣價大跌才自知受騙。 警方表示，最近出現有關首次代幣發行（ICO）的投資騙案，騙徒針對人的貪念，宣稱將會有新的加密貨幣發行，以新幣價格將會急升作招徠，遊說受害人以主流的加密貨幣兌換成新幣。 比特幣詐騙 但其實發行新加密貨幣的程序十分簡單，警方形容如「影印一樣簡單」，使新幣的幣價不但不會暴增，甚至會大跌。
比特幣投資風險高，最大原因是比特幣不同一般投資產品，並無實際內在價值，只是透過協議系統、硬分叉和減半獎勵機制維持運作。 其實比特幣價格主要受外界因素影響，如交易者情緒等，市場投資風向轉變或Elon Musk 講幾句支持Bitcoin的說話等等，所以比特幣價格波動可以非常大，例如比特幣曾經在去年初從7,200美元升至2月的10,400美元，去年3月亦跌穿5,000美元。 比特幣價格波幅極大，單日可以升跌一兩成，因此比特幣投機成分重，投資風險相對高。
比特幣詐騙: 交易所、項目方跑路
除了現貨交易和合約交易之外，用戶也可以試試看幣圈特有的交易類型和功能，以派網的來說，派網提供許多自動交易機器人，只要事先完成設定想要買入和賣出的價格，就可以放心交給機器人盯盤並完成下單。 現貨交易和合約交易的差別在於，前者是透過實物的交易來賺取差價收益，而後者則是透過契約買賣的方式來賺取差價，過程中並不會真的有實物在交易過程中流動。 比特幣詐騙 近來打著挖礦旗幟的詐騙案件不少，最惡名昭彰的就是以挖以太幣（ETH）為名目的「法尼新創科技」詐騙案，該案甚至造成台中一名許姓女子，因投資挖礦失利而輕生。
馬斯克（Elon Musk）一直以來都是一位加密貨幣的支持者，今年也大動作購買比特幣，更在稍早開放消費者能夠以比特幣購買特斯拉車輛，造成比特幣一度大漲。 為了避免被這些騙局欺騙你只要遠離那些看起來有著不切實際回報比如每天1%或者每個月100%等等的網站。 避開所有沒同你真正解釋公司如何盈利的模糊商業模式只相信那些深入調查研究過的網站。
比特幣詐騙: 比特幣交易所是詐騙嗎？什麼是maker和taker，最簡單的買幣方式介紹
除了本身波動較大外，加密貨幣投資也成為不少詐騙集團行騙的工具，且詐騙手法種類越來越多，詐騙的金額也越來越大。 虛擬貨幣在國內定位不明，尚無特定法規可管，且區塊鏈技術過於複雜，都可能是詐騙犯遭輕判的原因。 而洪股長認為，雖然學習門檻高，仍應成立涵蓋此類別的科技犯罪小組，以及訂定管制虛擬貨幣業者的相關法規。 現在的詐騙手法日新月異，上述案例刻意選用實際存在的項目名稱，OceanChain（OC）在 CoinMarketCap 上排名 2846，且在該交易所上的價格持續暴漲，雖然看起來像交易所，但實際上就是個空殼網站，而給予受害者比特幣，嚐嚐上漲、資產倍增的甜頭，再誘導入金，是較罕見的手法。
2021年10月，英國劍橋大學另類金融研究中心公布的資料顯示，美國已經超過中國，成為世界上最大的比特幣開採國。 資料顯示，中國在連接到全球比特幣網路的電腦運算力中的份額，即所謂的「雜湊率」，已經從5月份的44%下降到7月份的零，而在2019年曾高達75%。 其他地方的礦工則是已經填補中國空缺，採礦裝置製造商將注意力轉移到北美和中亞，中國較大的礦工也在轉移，儘管這個過程充滿了物流方面的困難。 因此，資料顯示，美國目前挖礦份額居全球之冠，截至8月底，約占全球雜湊率的35.4%，其次是哈薩克斯坦和俄羅斯[45]。
比特幣詐騙: EP.147 台灣幣圈大砲交鋒！Zomma創辦人Tom、TeaHouse創辦人Fenix降臨
民眾可以加入165官方LINE帳號（@tw165）或165全民防騙、趨勢科技防詐達人Facebook粉絲專頁，掌握最新詐騙手法，或高頻率出現的釣魚訊息。 而在 2020 年 7/15 時，巴菲特、歐巴馬等名人的推特同時被駭，並發文表示只要轉 1,000 美元的比特幣到這個地址，我就會還你兩倍，限時 30 分鐘。 預防這種詐騙的方法也很簡單，只要直接無視+封鎖就行了；畢竟幣圈沒有什麼天上掉下來的餡餅，反倒是有很多不請自來的詐騙。 最穩健的方法就是只跟自己信任的人進行交易；或是要求對方直接提供文字地址（英數那一串），而不是掃 QR Code。 在比特幣市場尚未蓬勃發展之前，一般人要獲得比特幣只有兩種方法：直接去挖礦，或是找到願意轉移比特幣給你的人進行「場外交易」（OTC, Over the counter）。
- 許多不法分子利用人們對虛擬貨幣的不熟悉和貪婪，設計了各種手法來騙取錢財。
- 反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，蒐集本土國人健康衝擊證據，確保國民健康不受威脅。
- 比特以下推薦幾間筆者有在使用的交易所，但建議即便是筆者推薦的交易所，還是需要用戶們到網路上多多查證相關資訊。
- 創辦人 Dr.Ruja 宣稱發明了可以取代比特幣的顛覆性加密貨幣——維卡幣（OneCoin）。
- 最安全的還是去中心化的交易所（DEX），不用擔心倒閉的風險。
林女聽信後陸續匯出5筆款項共3萬2000元，直到欲將投資的虛擬貨幣換回新台幣時，才發現該網站已關閉，也聯繫不上陳姓女子，讓她想靠投資致富的美夢頓時化為泡影。 自109年2月初至3月底，蔡姓工程師陸續匯入7筆款項，共計新台幣180萬元。 直至今年4月1日，該名工程師在擬提領虛擬貨幣時，發現網站突然關閉，對方也人間蒸發，才發現已經受騙上當。 比特幣詐騙 綜合媒體報導，新北市一名擁有碩士學位的蔡姓工程師，透過LINE認識了一名林姓女子，對方主動聊到投資話題，並鼓吹他下載火幣網APP購買當前正火紅的虛擬貨幣。 爾後警方順利逮捕范女與劉女到案，並搜出65萬元贓款、比特幣交易委託書10份、手機2支、存簿等證物，未來將持續追查化名「Doctor」之詐騙份子到案，以釐清相關案情。 週末台灣陸續爆出了兩起與虛擬貨幣有關的「假戀愛真詐財」詐騙案件，且詐騙份子都在警方介入前，已成功得手部分贓款。
比特幣詐騙: 比特幣如何買賣？需要繳稅嗎？先確定你遇到的不是詐騙！
安全方面則擁有美國 FinCEN (金融犯罪執法局) 核發的 MSB 監管牌照，以及新加坡金融管理局(MAS)的認可，投資人可放心進行投資。 Pionex 創辦於 2019 年，是目前全球首間的量化交易所，並且在創辦短短一年多的時間便擁有 50 萬名的活躍用戶，每人平均月交易數為 1.5 萬筆，平均月交易總額更是有 50 億美元之多。 之前幣安曾經受到駭客攻擊過（當時並沒有一般投資者受到損害），因此開始會為用戶投保，若以後發生類似的駭客事件，客戶的損失也會有保險賠償金。 對於加密貨幣的新手而言，CoinMarketCap 是一個還不錯的網站，整理市面上所有的加密貨幣的資訊，包括幣種介紹、市值、支援的交易所。
比特幣使用以下3種機制，來解決初次執行時，尋找其他節點的問題。 比特幣對等網路將所有的交易歷史都儲存在區塊鏈中，比特幣交易就是在區塊鏈帳本上「記帳」，通常它由比特幣使用者端協助完成。 比特幣會被記錄在收款方的位址上，交易無需收款方參與，收款方可以不線上，甚至不存在，交易的資金支付來源，也就是花費，稱為「輸入」，資金去向，也就是收入，稱為「輸出」。 由於檢方難以追查加密貨幣金流，也無法得知加密貨幣上下游買家的真實身份，導致人頭帳戶犯嫌到案後，檢察官僅能依靠口供與交易紀錄判斷，多半會認定人頭帳戶出售者也是網路詐騙的受害者。
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值得注意的是，我們不會拿到這些地址真正的「私鑰」，因此，這些資金其實是託付給交易所協助管理。 一個完整的錢包可以對接區塊鏈上的其它應用，但交易所帳號則無法，就是因為你沒有私鑰的緣故。 這是交易所帳戶與錢包最大的區別之一，前者交易更方便，後者在管理資金上保有更大自主權。 比特幣對等網路將所有的交易歷史都儲存在區塊鏈中，比特幣交易就是在區塊鏈帳本上「記帳」，通常它由比特幣用戶端協助完成。 付款方需要以自己的私鑰對交易進行數位簽章，證明所有權並認可該次交易。 比特幣會被記錄在收款方的地址上，交易無需收款方參與，收款方可以不在線，甚至不存在，交易的資金支付來源，也就是花費，稱為「輸入」，資金去向，也就是收入，稱為「輸出」。
欺騙投資者最簡單的方法之一就是假裝成一個受人尊敬且合法的組織的分支機構。 但是，對於加密貨幣而言，有鑑於貨幣本身及其本身的性質，它構成了越來越大的威脅。 1.不要投資你不知道的幣，不僅僅是虛擬貨幣，在投資任何事物前皆須做好功課，研究該幣的白皮書，了解該項目功能、團隊背景、營運狀況及評估未來發展。 屋內八人通通被壓制在地，一旁半蹲、穿白衣的正是洗錢集團的首腦陳姓主嫌。 帳戶的帳號跟U盾，包包一打開裡頭全是充當人頭戶的銀聯卡，算一算將近50多張。 法院認為，被告以投資比特幣、股票為名，向多數人或不特定之人收受款項或吸收資金，並約定或給 付與本金顯不相當之利息，顯已構成不法吸金。
比特幣詐騙: 全球大型加密貨幣交易所
Dr.Ruja 本人在2017年10月搭乘前往希臘雅典的飛機後，帶著這筆鉅款消失了。 2021年9月7日，正式把比特幣列入為法定貨幣，成為世界首個把比特幣列作法定貨幣的國家[211][212]，與此同時，也觸發了該國多處反對比特幣法律示威[213][214]。 讀者作出任何投資決定前，要自行判斷及審慎處理，更要自行掌握市場最新變化。 若不幸招致任何損失，概與本網頁及相關作者與受訪者無關，本網頁概不負責 。
根據台中地方法院 108 年度金重訴字第 213 比特幣詐騙 號刑事判決， 6 名主嫌因違反犯銀行法第 125 條第 1 項後段之非法經營收受存款業務罪，被處以 8 至 10 年不等的有期徒刑，另 1 名主嫌則無罪。 檢方在 2019 年依違反銀行法等罪，將包括 IRS 台灣與中國地區負責人林志桀及其父親林貞義、曾任台中市議員的執業律師黃英傑等 7 人起訴。 今年七月時，更有桃園市 52 歲黃姓女子遭網友拐騙投資「實體」的比特幣，再郵局堅持要匯款 10 萬台幣，甚至遵照歹徒的指示稱匯款目的是「給表哥」、「女兒學費」、「房地產投資」。 要成為維卡幣會員，必須經由老會員推薦，買下「激活碼」成為會員。 許多老會員靠著買賣激活碼賺取巨額差價，維卡幣組織也靠著激活碼迅速壯大。
比特幣詐騙: 比特幣百科資訊
Bitcoin QT從0.4.0版本開始，支援錢包檔加密存儲。 但如果用加密之前備份的錢包文件（wallet.dat）替換回來，還是可以正常交易。 考慮到比特幣的原理可得出，掌握私密金鑰即擁有對相應地址中比特幣的處置權，不管對錢包文件（內容包括各個地址對應的私密金鑰）是進行了加密還是刪除，都不能否定它。 警方趁機教導陳男該比特幣投資是詐騙集團所為，勿再隨意聽信投資可獲利的訊息，若有疑問可直接報案，陳男才打消再匯款念頭，感謝行員和警方協助保住他的退休老本。 閃電貸攻擊，是基於DeFi平台的安全性不足所導致，因其特性允許用戶隨心所欲地借貸，而無需任何抵押，有心人士便會利用大筆閃電貸操縱市場價格，嚴格來說並不算是詐騙，但相同的是能把你的荷包變不見。 當賣家同意收取比特幣當作商品或是服務的報酬，賣家會提供買家一組比特幣付款位置，當買家使用PickBitPocket類型的假比特幣錢包App付款，這個App會傳送假的付款位置給買家，讓買家信以為真付錢，當了冤大頭還不知。
區塊鏈是一群分散的用戶端節點，並由所有參與者組成的分散式資料庫，是對所有比特幣交易歷史的記錄[30]。 中本聰預計，當資料量增大之後，使用者端希望這些資料並不全部儲存自己的節點中。 這樣用戶端將能夠自動剔除掉那些自己永遠用不到的部分，比方說極為早期的一些比特幣交易記錄。 中本聰創造了比特幣系統的第一個區塊，即「創世區塊」，並附有一句「The Times 比特幣詐騙2023 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks」，而這句是當天泰晤士報的頭版文章標題。 而這些空投幣通常因為市值較小，尚未被各大交易平台支援上架，因此需要使用支援該幣的交易平台或者是虛擬貨幣錢包才得以接收，而狡猾的詐騙人士也在此找到了詐騙方式。
比特幣詐騙: 區塊鏈經濟的法律界線：「代幣」是不是有價證券？業者發行後跑路算刑事詐欺嗎？
由於官方在定義上，將虛擬通貨劃分為三大類，包含支付工具、數位商品與證券型，目前只有證券型代幣（STO）有主管機關也就是金管會。 結果真的領到錢了，你非常感謝你的朋友，因此決定投入更多，甚至借錢、貸款把資金全部都投入，直到最後血本無歸的收場，才驚覺被詐騙了。 近年來，隨著比特幣（bitcoin）價格不斷上漲創歷史新高，在今年4月更創下6萬多美元的新天價，使得加密貨幣的熱度不斷上升，吸引越來越多人紛紛加入參與這場盛宴。 鑒於ICO們目前的勢頭也難怪有些網絡犯罪者試圖用假項目欺騙投資者。 詐騙藝術家們舉辦這種ICO形式僅僅只要用一個具有說服力的商標、網站、虛構團隊和其他的一些技巧。 比特幣詐騙 如果你正在尋找這種數字加密貨幣投資那你必須明智地選擇不要受「開發商」的誘導去相信那些價格會翻倍的承諾。
首次代幣發行（Initial Coin Offering；ICO）指的是代幣首次公開募資，與股票市場 IPO（Initial Public Offering；首次公開募股）的意思類似，不一樣的地方在於，ICO 發行的是數位加密貨幣，而 IPO 發行的是股票。 隨著加入的人越來越多，越後面加入的人最後在這場騙局泡沫破裂時，損失會越慘重。 一個可以很好地避免這些陷阱的規則就是檢查這種幣是否可以在比較的網站上找到像是CryptoCompare或是Coinmarketcap。 此外，如果是將礦機託管給別人的投資人，一定要有正式合約，詳細載明產權歸投資人，託管方只負責組裝、託管，合約上也應該將收益分配方式寫清楚。
比特幣詐騙: 虛擬換真錢！詐騙集團洗錢新招 利用「比特幣」撈5千多萬
每個區塊上會有一道「猜數字」的題目，要猜到對的數字這個區塊才會被加到比特幣的鏈上，這樣的過程中則透過大量電腦的算力才能解決，成功猜到數字的人就可以獲得系統發放的比特幣作為報酬－－這樣的行為就被稱為「挖礦」。 在比特幣的網路中存在著許多區塊，每個區塊中都紀錄多筆交易資料，這些區塊串聯在一起就成為了所謂的「區塊鏈」。 不少人想靠虛擬貨幣翻身，但這場追逐高報酬的投資遊戲，因金融法規追不上創新，已被有心人利用發展成洗錢、非法吸金、詐騙韭菜的新藍海。 銀行、電商平台網站，多半會採取較嚴格的SSL憑證，可對應出公司名稱，甚或是地址；民眾若想確認，可在瀏覽器中點擊鎖頭符號，進一步查看憑證資訊。 經半年跟監蒐證，警方陸續發動數波搜索追緝何男等16人到案，在何男家中起獲現金105萬、冷錢包以及大批加密貨幣點數卡等證物，全案依涉犯《詐欺》、《洗錢防制法》等罪嫌偵辦，不過，何男主張「我只是賣幣」，「自己是無辜的善意第三人」，但警方抱持懷疑態度，後續將擴大追查背後之詐騙集團。 例如我想投資BTC、ETH、DOGE，我就去找BTC/USDT、ETH/USDT、還有DOGE/USDT即可。
據台北市刑大統計，北市 1~8 月份的詐騙案中以假投資真詐財為最。 不少詐騙集團利用網路廣告投放「保證獲利、穩賺不賠且利潤豐厚」的訊息，待受害者上門接洽後透過聊天取得信任，更會提供「專人教學投注代操」，誘騙被害人至假網站投資時下熱門之虛擬貨幣、外匯等投資標的。 由於 ICO 不受政府監管，在2018年越南發生一起 ICO 騙局。 2017年11月 Modern Tech 先後發行了 Pincoin 和 iFan 的代幣，利用精美的網站以及華麗的行銷手法，宣稱投資每月最多可獲得40%的利潤，吸引了將近3.2萬投資人參與，共募得6.6億美元。 165 專線是世界上首個防詐騙專線，連中國公安都曾跨海前來請教經驗。 它的全名是 「165 反詐騙諮詢專線」(簡稱165專線)，是一道很好的反詐騙防線，呼籲民眾千萬別等到發現被騙了才打，哪怕只有任何一丁點的疑慮都很歡迎先打 165 專線諮詢。
比特幣詐騙: 風險提示
按照銀行法第 29 條及第 29–1 條規定，非銀行業者或個人，不得進行收受存款業務；以借款、收受投資、使加入為股東或其他名義，向多數人或不特定之人收受款項或吸收資金，而約定或給付與本金顯不相當之紅利、利息、股息或其他報酬者，以收受存款論。 最後，眾人起疑心要求交易平台返還比特幣時，交易平台再發一個被駭客攻擊的假公告：「數位比特公司因遭駭客入侵，前後被盜 435 個比特幣，故數位比特公司已無力續營運」。 所以有來歷不明的人，給你兩萬塊請你提供交易所經過 KYC 錢包位址時，要小心，「這個間接故意」認定很寬泛，很容易成為別人洗錢的幫助犯了。
任何投資交易都可能出現詐騙事件，比特幣交易所也不例外，若用戶註冊交易所之前沒有做足功課，任意選擇一間交易所，那麼被詐騙的機率非常高，建議剛開始選擇交易所時，要先根據交易所的信用、交易量、網路評價等方式對這間交易所有足夠了解後再決定是否要使用。 比特以下推薦幾間筆者有在使用的交易所，但建議即便是筆者推薦的交易所，還是需要用戶們到網路上多多查證相關資訊。 比特幣詐騙 詐騙集團提供自製手機投資軟體，讓民眾下載註冊，購買偽造的旅遊生態幣，再修改數據，操作幣值漲跌，讓民眾誤以為獲利，接著要求民眾購買比特幣、泰達幣，並投入更多資金，最後凍結其帳戶，讓受害者虛擬貨幣、現金兩頭空。 警方表示，從去年4月起接獲民眾報案，指稱誤信網路廣告加入詐騙集團成立的聊天群組，對方以「無風險、數十倍獲利」等話術誘使下載App「Bit-C」程式進行投資，最後以平台關閉、無法出金等方式讓被害人血本無歸，粗估有5位民眾受騙，財損逾2900萬元。
