然後老師開始叫學員們找更多人進來， 你義不容辭地推薦親朋好友加入，然後親朋好友又再找更多人進來………… 看到這裡有既視感了嗎 ? 本質就是吸下線的金來餵養上線，當有一天吸不到下線時，這個資金盤就爆了! 或許你心知肚明這是老鼠會，但還是選擇撩落企，因為你相信自己不會是那最後一隻老鼠。
臉書社團《新竹大小事》近日也貼文指出，有網友盜用金石堂粉專內租約到期的貼文進行詐騙，且是利用假帳號詐騙，內容包括促銷7折的鋼筆等，藉此吸引網友點閱及購買，但其實這些都是假帳號及詐騙集團的詐騙手法，該社團除提醒網友注意，未來也會加強這類的廣告貼文審查，避免網友上當受騙。 其中「假投資」類型近200件最為常見、總金額近8,800萬元，普遍手法多透過線上通訊軟體誘導民眾投資海內外股票或虛擬貨幣等金融商品，臨櫃匯款時為迴避銀行行員的關切詢問，則要求勿洩露通訊對話內容，並以買車、購屋、裝潢費或親友需急用現金等理由塘塞；永豐銀行提醒民眾應高度警覺。 向銀行貸款時，銀行接受申請後，會先核對申請人的身份資料，再由稽核單位對保，透過電話向申請人確認是否申請貸款，若是大筆金額，則可能還要申請人親臨確認，對保完才會發款。
匯款詐騙手法: 警方即時阻詐騙 發現兒騙母更久
金管會指出，目前除網路銀行、行動銀行在轉帳時會有防詐騙提醒事項或警語外，已要求國銀在民眾於網路銀行申請約定轉入帳戶頁面，要再增加防詐騙提醒事項或警語。 提醒民眾在匯款、轉帳時，應多一分留意，再次確認是否認識受款人，及其帳戶名稱與帳號正確性。 當警方接受報案後，先以警用電話撥打165，統由165反詐騙諮詢專線協調銀行執行攔阻匯款，警方會先傳真到銀行做緊急圈存，看看能夠圈到多少金額。 若歹徒沒有在你匯款後馬上提取現金，在銀行帳戶被凍結後，受害人仍有機會拿回錢財。 若很幸運有即時凍結詐騙的銀行帳戶，使詐騙集團來不及領走款項項。
警政署發現，近期多起金融詐騙案件，詐騙集團都改為利用網銀約定轉帳功能。 主要是網路銀行的約定帳戶轉帳快速且大額，可以轉出大量金額，也能避開臨櫃行員的關懷提問，因此詐騙集團引導民眾透過網銀設定約定轉帳帳戶後，透過取得被害人網銀密碼，或勸誘被害人一次轉出大量資金。 大安分局指出，台北市有兩名男子分別在網路看到投資訊息，隨即加入對方Line好友，詐騙集團每天傳送相關投資股票獲利豐厚等訊息，誘騙男子點選假連結下載APP操作投資，兩名男子信以為真，分別到合作金庫銀行、國泰世華銀行臨櫃欲匯款73萬元與140萬至對方所提供的帳戶。
匯款詐騙手法: 詐騙自救凍結帳戶？銀行駁斥網路謠言
春節期間詐騙集團也蠢蠢欲動，目前民眾透過網路銀行、行動銀行進行轉帳時，都會跳出防詐騙提醒事項或警語。 金管會今表示，已要求銀行也要在民眾於網銀設定約定轉帳時跳出警語，避免詐騙集團引誘民眾設置約定轉帳來大量轉錢。 匯款詐騙手法2023 當事人發現遭詐後，短時間內立即向警方報案，並依據警方指示即刻向匯款銀行提出退匯申請，國際刑警科於接獲境外帳戶警示清冊後，立即通報本局駐澳洲警察聯絡官洽澳方協處，順利攔阻該筆款項並成功退款。 三、銀行公會指出，處理誤匯款的標準流程，是由雙方銀行居中聯繫，不可能有匯款人取得另一方個資。 且民眾在不知情的狀況下被盜用身份申請貸款，受侵害的是銀行的財產權，被盜用身份者無須繳納貸款費用。
若錢已被詐騙集團取走，則必須採取法律途徑才有機會找回。 當你很清楚詐騙你的人是誰，只要事先蒐集所有被騙的資料，例如通聯記錄(一般電信公司超過6個月很難調到，要盡早去調)(LINE和臉書facebook對方如果刪掉帳號，對話內容就消失了，你要盡早備份對話截圖)。 告知專線人員匯出、匯入帳號、金額、時間及地點，資料如果完整，試試看可否協助啟動「圈存機制」。 警政署提醒銀行，面對民眾說出的這六種藉口，必須交待臨櫃人員繼續往下追問細節。 舉例來說，若民眾說要買房，銀行員要進一步追問包括區域、建商、樓層、坪數；倘若是要裝潢，就要問到店家名稱與裝潢內容，借貸時則會被核對匯款的兩造雙方，在年紀或各種身分比對上，是否對稱。
匯款詐騙手法: 詐騙的錢拿的回來嗎? 5個補救措施，教你一步步了解詐騙報案流程、司法訴訟程序#YouTube13
便可攜帶相關資料，包含刑事案件報案三聯單、匯款證明文件、身分證、印章，至警示帳戶之銀行分行請求返還，填寫完「返還滯留於警示帳戶內剩餘款項申請書」，並簽立「警示帳戶剩餘款項返還切結書」後，便可拿回被騙的錢。 但是返還過程需經過反覆驗證程序，因此需要耗時兩、三個月。 有爭議的案件，或是還有其他被害人需要一併調查時，甚至要等到案件訴訟全部結束才能返還，時間就會拖的很久。 為防止遭受詐騙，提醒民眾謹記「一聽、二掛、三查」反詐騙3步驟，聽清楚這通電話內容，掛斷電話後，立刻撥打165反詐騙專線查證，同時遵守3不原則，請勿隨便交付個人資料給詐騙集團，甚至是操作ATM等，一起捍衛自己的血汗錢，若收到類似詐騙的電話、簡訊或電子郵件，也可主動檢舉，防止更多人受害。
一、 匯款詐騙手法 案例分享： 張小姐在○○演唱會臉書網頁上，向人以4萬8千元購買演唱會門票，並以Line通訊軟體跟對方聯繫。 張小姐依照對方指示，將款項匯入指定帳戶後，卻沒有收到門票，憤而報警處理。 而被告的黎先生是一家通訊行老闆，同時經營網路拍賣，接到警方通知一頭霧水，急著喊冤。 因幾天前，一名陳姓男子以4萬8千元向他購買iphone6手機，2人皆以Line聯繫，他告知對方銀行帳戶後，確實有收到貨款，黎先生也就將手機出貨，沒想到竟成為詐欺被告。 上述的案例其實是一種「三角詐騙」手法，歹徒以雙面手法，一方面扮演「假買家」，假裝要與真正的網路賣家購物，取得網路賣家的匯款資料；另一方面扮演「假賣家」，自己開設假的賣場，等有真正的買家上鉤後，他就要求買家將貨款匯至上述真賣家的匯款帳戶。 賣家收到貨款後，理所當然出貨，結果歹徒拿到貨品，真買家付了錢卻沒收到貨，真賣家不但損失貨品，還有可能被告詐欺而讓帳戶被警示。
匯款詐騙手法: 警政委員周幼偉接任刑事局長 警政署大調動20名高階警官
不過，當冒貸的情況發生，通常是銀行必須承擔損失，不會要求無實際簽署貸款民事契約的被盜用身份者還款。 顏紘頤表示，傳言提到的詐騙手法，理論可行，但有諸多不合理之處，詐騙集團採用此手法的可能性較低，成功率也不高。 不過，建議民眾，若接到聲稱匯款錯誤要求匯回的電話時，仍要提高警覺，直接跟銀行多加查證。 匯款詐騙的事件多出現在商務洽談出貨或付款的階段，但事實上，攻擊者多半早已竊取該信箱的郵件一段時間，只是靜待匯款交易時，才伺機從中變造匯款帳號，誤導付款方將款項匯至攻擊者的帳戶。 例如，駭客會攔截或更正重寄來自合作廠商的匯款通知信件，僅更改其附件的收款帳號資訊及郵件內容，付款方收到內容語氣完全足以亂真的偽冒請款信。
- 據金管會的規劃，接下來也將要求銀行於存摺中加註有關人頭帳戶所涉的法律責任警語，以杜絕人頭戶被不當使用，預計將於3月前上路。
- 行庫主管也指出，包括求職、銀行信貸、或跨區開戶，現在也經常被人頭戶當作開戶藉口，人頭們經常聲稱因為要求職，因此要開薪轉戶，或是要借信貸，被銀行要求開立帳戶等理由，現在銀行在臨櫃關懷時也會提高警覺、詳加盤查。
- 一些虛假外匯平台會將監管資訊公開在網站上，並上傳監管機構主頁的鏈接。
- 告知專線人員匯出、匯入帳號、金額、時間及地點，資料如果完整，試試看可否協助啟動「圈存機制」。
- 簡單來說，在網路上使用信用卡支付時，除了填入信用卡卡號、有效月年和授權碼（信用卡背面的末三碼）外，為確保持卡人用卡安全，不少銀行會額外設立一次性密碼機制，即刷卡時銀行會發送一組四到六位數的隨機數字密碼簡訊（即OTP）至持卡人的電話，必須在限時內填入OTP，該交易才算完成。
- 如果是本轄案件(含他轄移轉過來管轄的案件)，警方就會調閱開戶人基本資料、交易明細、通聯記錄、調閱監視器等相關資料，開始積極偵辦。
- 例如前面所說，如果是關稅有問題，可以查詢報關行或快遞公司，多一個查證的動作，就能降低被詐騙的風險。
警政署表示，有關該網路流傳謠言的案情，尚查無類似犯罪手法的詐欺案件，惟該等行為可能衍生後續的民事財物糾紛或訴訟案件。 中間人匯款攻擊所造成的並不是單一方財務的損失，更可能是波及交易雙方間的信賴及後續合作關係，且中間人匯款攻擊一旦發生，不論詐騙成功與否，都代表著交易雙方內部資訊可能存在相當程度的外洩，需要特別重視並詳細盤查攻擊者的入侵管道及滲透程度。 除了攔截並變造交易郵件的中間人匯款攻擊外，尚有許多假冒公司、展覽邀請、詢價或假合作的詐騙亦不少，這些攻擊所運用的多半是傳統的社交工程騙術，相較於挾帶有滲透疑慮的中間人匯款攻擊，是相對好預防的。 外匯理財小能手, 分享專業的外匯投資基礎教學內容，外匯交易技巧，助投資者學習分析外匯市場行情，避控風險，挑選合適的外匯交易平台。 保二總隊今日發布新聞稿指出，34歲林男、34歲游男及33歲吳女等人擔任詐團中階幹部，於4月至6月之間，冒名中華電信、遠通電收等電信公司，寄出「尊敬的客戶，您的積分將在3個工作日到期」、「您的通信費用即將到期」等繳費通知簡訊到民眾手機，並附上詐騙短網址。 朋友跟你介紹一個最新的虛擬貨幣投資策略，邀你去參加澎湃激昂的說明會，台上老師開始佈道，他們的 AI 人工智能交易機器人，一天賺千分之六、半年回本，你聽了之後覺得太棒了 !
匯款詐騙手法: MaiCoin 集團社群
警政署提醒民眾，若自己帳戶出現不明帳款，建議立即聯繫所屬銀行請求協助處理，且切勿聽信陌生人（訊息）指示辦理提、匯款或轉帳；若有疑慮可進一步請撥打165反詐騙專線查證或向110報警，以確保自身財產安全。 入侵成功的攻擊者，多半會不動聲色，持續監看被攻擊者過去以及持續往來的郵件，或者利用取得的帳號密碼，試圖再進一步登入其他系統竊取資料。 當交易即將發生時，攻擊者才會以「中間人」的姿態從中攔截原通知匯款郵件，或者再次發信向受攻擊者更改匯款帳戶，信的用語及格式都會仿造與原發信者一致，更甚者，還能提供更多相關的資料文件、用印等等，這取決於攻擊者竊取資料的程度。 在這種最近相當猖獗的詐騙手法中，攻擊者多半透過三種方式來竊取受害者的郵件。 匯款詐騙手法2023 一種為木馬入侵或直接攻擊郵件系統漏洞，取得機敏資訊；一種為透過釣魚郵件騙取被攻擊者的電子郵件帳號密碼，例如假冒「公司郵件系統實施帳號重新驗證」；還有一種為直接使用被公開過的弱密碼字典檔，透過SMTP或POP3認證的方式猜測使用「弱密碼」的帳號。
- 詐騙集團看準某些民眾貪小便宜的心態，以低於市場行情價格，吸引民眾購買，選擇在價格異常便宜的假網拍買商品，匯款後往往拿不到貨，才驚覺被騙了。
- 不過，當冒貸的情況發生，通常是銀行必須承擔損失，不會要求無實際簽署貸款民事契約的被盜用身份者還款。
- 最典型的IGOFX詐騙案：2017年6月11日，IGOFX中國總代理張雪嬌，利用穩賺噱頭誘惑投資者，近40萬名IGOFX投資者受騙，詐騙資金約300億元人民幣。
- 只要是牽扯到金融卡ATM轉帳、取消分期轉帳、拿了你的帳戶存摺密碼…，這些都是金融卡詐騙的的手法。
- 若歹徒沒有在你匯款後馬上提取現金，在銀行帳戶被凍結後，受害人仍有機會拿回錢財。
- 如果說是為了買車而匯款，則要問客戶要買的車子的廠牌、年份等資訊，包括匯款用途若是買精品，則精品的品牌、店家資訊等，也會被要求提供。
- 入侵成功的攻擊者，多半會不動聲色，持續監看被攻擊者過去以及持續往來的郵件，或者利用取得的帳號密碼，試圖再進一步登入其他系統竊取資料。
- 永豐銀行表示，未來將持續以友善金融精神、強化第一線行員主動關懷客戶服務，並於各分行每月定期宣導防詐騙流程、更新手法資訊及建立防詐騙案件模式與實施防搶演練等措施。
一些虛假外匯平台會將監管資訊公開在網站上，並上傳監管機構主頁的鏈接。 很多投資者點進去，發現監管機構確實在監管該平台，於是就誤認該平台為正規外匯平台。 為了避免掉進這些陷阱，請投資者在真正監管機構網站上查詢平台資訊，不要輕易相信交易平台提供的查詢渠道。
匯款詐騙手法: 相關新聞
萬一你頭已經洗下去了，再提醒你一點，當你發現提領時間變長，甚至領不出來、客服處理速度變慢、大量倒貨…等，這個資金盤就已經倒數計時要崩盤了，他可能還會用各種藉口叫你入金更多錢，拜託這個時候真的該醒了，詐騙集團已經準備要落跑了，你再投的錢只是幫他們買機票而已。 王信以為真，前天跑到住家附近的台灣銀行基隆分行要辦理匯款，但行員關懷提問時發現異狀，通報派駐在該處的保七總隊第一大隊警方。 員警鄭勝輝、鍾德星判斷這是典型的假交有詐騙手法，與行員聯手勸說，並拿出過往相關新聞案例，王最後才發現自己上當。
假冒警察、檢察官等公務機構人員，稱被害人個資遭冒用、銀行帳戶涉及洗錢、信用卡遭盜刷等為由，因為需要監管帳戶，要被害人把存款轉匯到安全帳戶或是交付保管。 民眾若在line、FB收到主動搭訕的訊息時，更要提高警覺，不妨取消「公開ID」或是「自動加入好友」功能，不讓有心人士有圖可趁，更別依他人指示操作ATM及購買點數，以免人情兩失。 與市價相差太多商品，就要小心有詐，為確保交易安全，堅持當面交是最為保險的方式，或是選擇具有第三方支付的網購平台下標，確認貨品沒有問題再付款，下訂前不妨多看看評價、最好是有實體店面的賣家，買賣更有保障。
匯款詐騙手法: 謠言終結站》嬌生疫苗在台徵才？ 警政署：詐騙別上當
若帳戶的錢已被詐騙集團取走，則必須採取法律訴訟的途徑，才有機會找回被詐騙的錢，而被害人也可以向人頭帳戶持有者請求民事賠償。 根據統計，全台至少約2萬5千人曾被詐騙集團騙過，詐騙，早已不是沒貪念、不點可疑連結就沒事。 Costco好市多回饋加倍的富邦聯名卡8日全面啟用，會員可以在APP綁定Costco Pay，不用攜帶實體卡片也能掃碼支付。 而有網友在啟用當天提醒大家，打開Costco Pay付款，會需要新設定支付密碼，可以盡早輸入，意外釣出許多留言抱怨APP不好用。 金管會三月時宣布金融業委外辦法大鬆綁，原本預計九月放行，提前至八月即可上... 行庫主管指出，尤其是七十歲以上的老人家，從來都沒用過網路銀行，但突然跑來跟銀行申請網銀，這個時候銀行就會懷疑其動機。
此外，法律專家則指出，借據通常會以本人親簽或是手寫載明來認定是本人合意借貸，憑僅登載個資的借據和匯款紀錄，在法院實務上無法成立借貸合意。 為了讓企業和社會大眾更深入了解「台美21世紀貿易倡議」首批協定的內容，及其對台灣的重要影響，行政院經貿談判辦公室(OTN)與台北市進出口公會(IEAT)在8月29日於台北，及9月27日於花蓮，舉辦詳盡的說明會。 香港壹傳媒有限公司的股票今（17）日早上在港股開盤前，突然宣布暫停買賣，隨後，香港壹傳媒行政總裁張嘉聲發布內部信件證實，董事會已通過，接受一家公司向壹傳媒收購壹週刊等，交易預計在9月底完成。
匯款詐騙手法: 投資8萬可保本還高獲利？老翁急匯款引關注 行員報警阻詐
在ASRC過去調查的經驗中，受到匯款詐騙攻擊的用戶，多半早就有遭受從多個IP嘗試收發信，或密碼試誤的記錄。 假分期付款是詐騙集團慣用的手法，ATM只能提供現金領取、轉帳、密碼變更等功能，並沒有所謂的「解除ATM分期」，也不能「退款」，提醒民眾要特別提高警覺，千萬別聽信他人指示在ATM面前操作，以免受騙。 詐騙事件層出不窮，手法更是推陳出新，就算連老掉牙的詐術，也仍有許多民眾上當受騙。 根據統計，一天至少約100個的詐財案件，金額從數萬元至上百萬元不等，詐騙集團一天打幾通電話，錢輕輕鬆鬆就入袋，堪稱最賺錢的行業，下列最常見的5種詐騙手法，一次搞懂歹徒的話術，以及教你如何捍衛自己的血汗錢，以免落入詐騙圈套。 上文為投資者介紹了幾種典型的外匯投資詐騙方式，投資者在選擇外匯投資平台時應仔細辨別平台優劣，有效規避外匯投資詐騙平台，按上述方式選擇優質平台，以確保資金安全和交易穩定。 匯款詐騙手法2023 必要時，還應在正式規模化交易前，于所選平台開立模擬或迷你賬戶進行體驗。
詐騙集團看準網路資訊發達及投資標的轉型等趨勢，多以網路架設假網站、假軟體，透過FACEBOOK、IG社群媒體、通訊軟體LINE等管道投放詐騙廣告，讓民眾誤以為是合法投資管道匯款投資，更有民眾對詐騙集團話術深信不疑，一天內就前往不同金融機構嘗試匯款。 各地警方阻詐疲於奔命，光是大安分局和平東路派出所一日內就獲報3件詐騙案、攔下260萬。 〔記者陳鳳麗／南投報導〕近兩天LINE熱傳「真的匯錢給你，可是事後地下錢莊催討」的最新詐騙手法，該手法是以「中獎折現匯款給你」為由，向被害人要帳號，等匯款後就有討債集團來索討數倍的錢。 南投縣警方表示，目前無人報案，且詐騙集團過去從未匯錢給被害人，對該訊息存疑。 以前述所說電子郵件通知有關稅待付為例，收到該信件的消費者透過郵件連結的釣魚網址，自己填入信用卡資料和OTP密碼，雖然消費者是因為被詐騙集團誤導而進行這一連串操作，但刷卡這個動作確實是本人所為，這時能不能算是盜刷，就會出現很大的問題。 對信用卡持卡人來說，OTP等於是多加一道保護鎖來保障交易安全，因為歹徒必須同時取得被害人的卡片資料和電話，才有辦法盜刷；可是詐騙集團新的手法是用OTP授權信用卡綁定電子錢包，等於持卡人在填寫OTP時是本人刷卡，只是名目和金額可能被詐騙集團移花接木，這時理論上持卡人只能訴求是被詐騙而非盜刷。
匯款詐騙手法: 快訊／國泰世華銀再爆系統異常 公司回應了
但是親愛的，這不是投資啊，這是賭博，只是在賭資金盤什麼時候爆而已。 保七總隊第一大隊指出，王男日前透過通訊軟體認識一名自稱是支援聯合國、派駐在敘利亞執行維和任務的韓國籍美女軍官，王雖然自己是退休員警，但他居然沒發現對方是詐騙集團所假冒，還以為自己飛來豔福；對方每天對王噓寒問暖、發動柔情攻勢，甚至還用「寶貝」來稱呼他。 以上內容由「Cofacts 真的假的」訊息回報機器人與查證協作社群提供，以 CC授權 姓名標示-相同方式分享 4.0 (CC BY-SA 4.0) 釋出，於後續重製或散布時，原社群顯名及每一則查證的出處連結皆必須被完整引用。 另外，被詐騙的被害人，可以透過刑事訴訟附帶民事訴訟（好處是免繳民訴裁判費），在檢察官詐欺案件起訴後，在二審結束之前，提出附帶民事訴訟。
但若沒有圈存到，就得和所有受害者聯合起訴歹徒，以詐騙帳戶裡面剩餘的錢，按比例分攤給所有受害者。 而個人資料被詐騙集團盜取後，也有可能淪為「人頭帳戶」。 因此，妥善保存報案三聯單，若不幸成為人頭帳戶可以以此為證據保護自己。 警方也說，目前沒有任何類似的報案，民眾只要切記，不要隨便提供個資，且不要隨便匯款給人，就不會被詐騙失財。 同樣地，對於信件上的不明連結，如果要求填寫任何資料，也最好是看清楚單位名稱後，先了解是否確有其人其事，否則絕對不要填交任何和支付、個資有關的資料。
匯款詐騙手法: 外匯詐騙
其三，則是透過良好的設定，限制公司內部郵件可收信的IP範圍，或者透過防火牆、Log監控機制，用以即時示警及杜絕不合理的收發信IP或者各種疑似猜測密碼的行為。 即便是詐騙老梗，但假檢警的案件層出不窮，甚至刑事警察局指出，現在更以香港亞太金融中心名義，詐騙被害人匯款至境外，增加警方辦案的困難度，因此接到任何可疑電話，別輕易上當以求自保。 投資者投入資金，正規平台選擇第三方銀行管理投資者資金，保障資金的安全，絕對不會將營業資金和投資者資金混合管理。 另外，投資者在開戶時，還要看清出金入金條款，出金入金條件越少，對投資者越有利。
刑事警察局國際刑警科呼籲，詐騙集團常假借網路交友、投資之藉口，或冒用竄改廠商電子郵件藉口更改匯款帳戶，要求被害人匯款，如有接獲疑似境外匯款請求，務必向警政機關查證或撥打「110」「165」等專線詢問。 若已將款項匯至境外，務必於黃金48小時內完成報案並同時通知匯款銀行辦理退匯，以利取回詐欺款項，防止詐欺集團得逞。 匯款詐騙手法2023 永豐銀行表示，去年在第一線行員高度警覺下，也積極勸阻民眾勿開立人頭帳戶，以免淪為遭詐騙集團利用的工具，保護民眾資產也免於觸犯幫助詐欺或洗錢等刑法罪嫌。 此外，永豐銀行也與刑事警察局合作，共同研商「詐欺案件金流分析及被害款項攔阻」等防堵詐騙方式，研究可疑交易態樣異常金流，提供警方整合情資及銀行實務諮詢，透過公私協力合作，有效打擊詐欺或洗錢犯罪。 查核中心諮詢警政署得知，近期並無受理類似手法的案件，大多都是告知民眾中獎的詐騙電話，並要求匯款，目前沒有接獲「先匯款給民眾」的詐騙手法，同時警察局也提醒，民眾不要把個資外洩、不要提供金融帳戶資料給陌生人。
匯款詐騙手法: 詐騙集團跨國訂房換現金 勾結飯店員工專刷中國人的卡
警政署根據過去的詐騙案件， 彙整出六大常見的詐騙藉口，包括買房、投資、裝潢費、借貸、買車、買精品等六大名目，另外，民眾若在臨櫃時一直盯住手機、也會被懷疑在接受詐團的指引，警政署要求銀行務必提高警覺。 銀行公會說，如果民眾真的因為被冒名貸款，而收到銀行撥款，應該要直接向銀行確認，此時就能發現自己被冒名貸款。 詐騙歹徒會假冒是你的親人，以緊急狀況或是在醫院急需用錢的理由，要求被害人匯款，藉此詐騙金錢；隨著通訊軟體和社群網站的興起，轉為盜用帳戶，謊騙自己是被害人，行詐騙之實。 先達環球外匯交易平台有資深金融分析團隊按日線上向投資者提供技術指導、提供24小時線上提問的客服團隊服務、提供專業教學欄目、有點差優惠、採用限價交易模式保障交易穩定等諸多投資服務，有興趣的投資者可開立模擬賬戶或迷你賬戶體驗。 一些違法平台，為了提高他們的吸引力，常常做出虛假的承諾，比如穩賺、無點差等等。 最典型的IGOFX詐騙案：2017年6月11日，IGOFX中國總代理張雪嬌，利用穩賺噱頭誘惑投資者，近40萬名IGOFX投資者受騙，詐騙資金約300億元人民幣。
南投縣草屯警分局偵查隊對此新詐騙手法表示「存疑」，因為多年來詐騙集團只會要被害人匯款，從不曾匯款給被害人，況且若真的匯款出來，萬一找不到被害人，就平白損失一筆錢。 永豐銀行表示，數位科技普及導致詐騙手法層出不窮，永豐銀行透過臨櫃行員主動關懷客戶、提高警覺即時通報等機制，配合警方力阻民眾受騙。 只要是牽扯到金融卡ATM轉帳、取消分期轉帳、拿了你的帳戶存摺密碼…，這些都是金融卡詐騙的的手法。 不幸被騙一定要把握黃金處理時間(不要超過24小時，愈快愈有機會扣住被詐騙的錢)，盡快處理以下的步驟。 其一，定時更新並修補各種系統弱點，並做良好的資訊安全規劃與防範，如社交工程演練、密碼複雜度、密碼稽核及密碼強制定期變更等。 其二，直接透過電子郵件過濾機制攔截或警示異常的郵件，比方是否存在寄件者偽裝，或直接杜絕釣魚郵件與內部人員接觸。
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三角詐騙手法因為歹徒掌握買方的匯款資料，能夠清楚告知賣方相關資訊，而且賣方確實有收到貨款，很難會有防備之心。 如果詐騙分子不想要貨品，或是貨品不好脫手，還會再以各種理由要求賣家退款，賣家在沒確認的情況下，甚至會將款項退到詐騙分子的帳戶，再次受騙。 直到匯款的買方出面報案，賣方成為詐欺嫌疑人，銀行帳戶都被凍結，才知道自己損失慘重。 二、 注意事項： 1、 Line及臉書屬境外公司，目前因法律限制，使用者資料調閱不易，網購族應盡量使用公開的網路交易平臺下標，避免私下交易。 2、 網路賣家應確實比對交易平臺系統提供的得標人姓名、匯款人姓名、匯款帳號、時間及收件人姓名是否相符；而網路買家在下標前，應多觀看賣方評價，選擇可信度高、有實體店面的賣家交易，且最好與對方約定使用面交或貨到付款方式，並驗完貨再付款，以免落入歹徒的網路詐騙陷阱。
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詐騙集團仍不死心，繼續對婦人死纏爛打，婦人竟又被說動，14日又到元大銀行北斗分行，欲匯50萬元給詐騙集團，且詐騙集團還教她不可以說要去投資，要說是為了要裝潢去匯錢給廠商，不過仍被銀行副理及行員查覺有異，再次通報警方，警方2度攔阻，但婦人仍認為自己沒受騙，還說警方大驚小怪，也讓警方很無奈。 第一次老先生先匯款30萬元購買虛擬貨幣，血本無歸下，老先生焦急的想翻盤，詐團對他說這一次保證高獲利，要他再匯22萬元，當行員問他匯款用途時，老先生回答要投資，行員立即通知警方到場攔阻。 彰化1名台鐵退休的老員工，先投入30萬元購買虛擬貨幣血本無歸，又到農會匯款22萬元要投資「穩賺不賠」的股票，遭到警方攔阻，老先生不死心，14天後又衝櫃台，支支吾吾說要「給妹婿買手機」匯款7.3萬元，行員一聽心想「手機哪有麼貴」，隨即通知警方到場，保住老先生的退休老本，全案警方正循線追查中。
