以下我快速描述一下整個過程，個人覺得就是幣圈慣用的養套殺的詐騙手法。 警方在鴨鴨住處，查獲偽鈔785萬餘元以及開山刀、彈簧刀、行動電話11支、平板電腦1台、K他命毒品等贓證物，訊後將鴨鴨等8人以《組織犯罪防制條例》、《搶奪》、《妨害自由》、《傷害》、《詐欺》、《偽造貨幣》等罪嫌，移送士林地方檢察署偵辦。 BTCC 成功通過 AML（Anti-Money Laundering），即反洗錢條例，通過該條例可以儘量讓 BTCC 遠離詐騙集團或恐怖主義的洗錢天堂。
在群組裡有「投資老師」，投資老師底下會有許多學生跟成員，他們會爭相把自己獲利的情況分享在群組上，例如「感謝老師，我又獲利多少金額」等內容，誘使被害人進一步參與投資。 幣旅詐騙 我問她為什麼會選擇這個投資平台，H小姐說，先前她有賺錢，光是每天把錢放在裡面就有「返利」，「這麼好賺？那你投資什麼產品或公司？工具又是什麼？股票還是期貨？」我問，「嗯…我不知道，我朋友帶我做的。」H小姐支支吾吾答不出來。 有些 ICO 不一定是詐騙，但買了一樣血本無歸…而新手如果無法分辨，建議還是先不要挑戰 ICO 這個領域。 請務必務必確定在官網上下載錢包 App，有些釣魚網站做的跟真的網站一模一樣（完全複製），因此請一定要從網址確定下載位址，或是從官方 Twitter 或 Facebook（最好要有藍勾勾驗證）找到下載連結。
幣旅詐騙: 「虛擬貨幣」陷阱？ 投資網站突關閉、疑千人受騙
值得一提的是，不管是臺灣的詐騙集團還是中國的詐騙集團，都出現以外匯、虛擬貨幣投資平台「exness」做為詐騙的工具。 接著對他說，「我會為您提供卡號，你繳納完成，交易所會進行核對，核對完會退回20給你，你需要繳納的金額是臺幣98376元」。 高雄檢警聯手破獲4起假幣商洗錢案，洗錢金額高達5億4000萬，其中王姓兄弟和高姓兄弟檔聯手組成的詐團，以投資虛擬貨幣詐騙...
- 值得注意的是，NFT的項目方通常會在Discord開啟Official-links頻道放上官網連結，不要輕易相信出現在這個頻道以外的連結。
- 內埔警方提醒民眾，詐欺吸金手法及話術不斷進化，舉凡建築建案、線上博弈、虛擬貨幣等都可作為吸金話術的標的，「低風險、高報酬」的投資通常有詐，民眾投資前務必要審慎評估以免受騙。
- 本次宣導識詐活動係以寓教娛樂的方式來辦理，並有提供精美小禮品，有許多家長紛紛帶著孩子共同來參與，小孩並吵著要多玩幾次，氣氛熱鬧活絡，民眾也盛讚橫山警方宣導的巧妙心思。
- 台灣藝人周杰倫今年4月1日當天在Instagram上發文，表示自己編號3738無聊猿NFT被網路釣魚偷走，起初還以為是愚人節玩笑，「結果一去查看，真的沒了」。
- 在「火幣智能合約交流群」潛水久了，小明發現有不少群組成員分享投資成功經驗，就是將自己的虛擬貨幣轉入錢包後，透過智能合約，用「交換」的方式換到另一種虛擬貨幣回來，每次交易可獲利10-15%。
- 不少人認為 Pi 幣的項目是一個龐氏騙局，項目在運行了三年後仍然沒有上線主網，並且到現在仍然只有少部分用戶可以測試用主網交易 Pi 幣，這讓不少用戶質疑 Pi 幣是否是詐騙。
另一方面，高晶萍提到，投信投顧法已建立投資詐騙廣告處理機制，金管會和刑事警察局有相應通報及聯繫窗口，將充分合作防詐。 若分別檢視2大網路平台業者下架率，金管會及證券周邊單位通報Google共421件，其中257件已下架，下架率61.05%；通報Meta共5355件，其中已下架5222件，下架率高達97.52%。 而後，檢方依詐欺、洗錢等罪起訴9人，北院裁定蔡宗霖30萬元交保、另4名在押共犯各以數萬元交保，其中1名陳姓共犯無保飭回，6人皆限制住居。
幣旅詐騙: 〈財經週報-比特幣！〉詐騙案層出不窮 投資加密貨幣要小心
資安專家研究發現，釣魚網站有時和真正網址只差一個英文字母，美術設計又和官網完全一樣，受害者即使用放大鏡檢視都不容易察覺差異，才會造成這麼多名人上當。 在周杰倫NFT被駭之前，藝人劉畊宏暨「Phanta Bear」（幻想熊）NFT發行人今年2月初也曾發布聲明指出，社群平台2度被駭客入侵，共有58人誤點詐騙連結，導致財產損失14.14乙太幣。 台灣藝人周杰倫今年4月1日當天在Instagram上發文，表示自己編號3738無聊猿NFT被網路釣魚偷走，起初還以為是愚人節玩笑，「結果一去查看，真的沒了」。 N-Fiverr 成員會分工扮演投資經紀人，經常在社群媒體網站，如 IG 或臉書上發文，內容不外乎是高獲利投資收益截圖、如何快速致富、快速達到財務自由等，並盜取他人照片，以跑車、豪宅與名人合照，營造紙醉金迷的幻想，引人上當。
- 再將被害人匯入人頭戶的贓款，再轉匯或領出存入妻子、妹妹等人的帳戶，再向假幣商購買泰達幣洗錢，製造斷點逃避檢警查緝。
- 而第二階段的開放式主網，則預計在 2022 年 3 月或 6 月上線，允許用戶與外部連接，意即Pi幣將能開放與公眾交易，意味著它將成為加密貨幣市場上的金融商品之一。
- 再次強調，只有用這連結才有 20% 手續費回饋，用一般網友的連結或是自己去官網註冊都是不行的，而且事後也無法補。
- 在先前如何買比特幣一文中，就有如何註冊並使用幣安的教學了，這邊再為大家簡單敘述步驟，過程其實蠻簡單的，就不一一截圖了，詳細步驟也可以到這篇文章參考。
- 投資詐騙犯罪證據大多在境外，不僅偵辦難度高，即使破案抓到人，但詐騙案卻「判太輕」！
- 幣託在2014年創立之初只提供新台幣買賣加密貨幣的服務，後來陸續推出超商購買比特幣的服務、撮合用戶之間買賣的交易所服務、加密貨幣債權認購服務，以及集點點數免費兌換比特幣的服務。
此外，詐騙案件的「首腦」通常很難逮到，因為機房都架設在國外，因此能被抓出來的通常是下線，例如車手、水房、業務人員等。 幣旅詐騙 這些人可能本身也沒多少錢，除非加害人的家屬，不願孩子年紀輕輕背負罪名，願意拿出自己的積蓄賠償被害人，否則一般詐騙被害人很難拿回被騙的金錢全額。 最後是「挖礦機詐騙」，就是詐騙集團聲稱在台灣挖礦電費高，因此招攬網友投資東南亞礦場，等挖到虛擬幣後再分給股東。 一般人買菜都會問產地、問價格、問保存期限地斤斤計較了，如果不知道自己投資什麼，你怎麼敢把這麼多的錢投進去呢？ 雖然對方有心要騙你，但只要把握「只投資自己懂的東西」，就能避開許多陷阱。 但也因為這樣，經常會有很多的「假空投」混雜其中，要求你轉幣到一個名不見經傳的錢包或是交易所，然後…就沒有然後了。
幣旅詐騙: 避免 OTC 詐騙的方法
近期假虛擬貨幣的詐騙案件層出不窮，根據刑事警察局分析，詐騙份子大多透過架設網站，使用臉書、私人LINE等社交軟體，向不特定人士搭訕並慫恿期投入資金，再向投資人承諾投資該產品，將會獲得高額收益，藉此吸納資金。 幣旅詐騙 這場騙局正是利用民眾不熟悉NFT投資平台的特性，打造幾可亂真的假網站，一旦受害者連結錢包、按下授權交易，詐騙集團只需幾秒就能移走錢包裡所有項目。 如您有發現任何加密貨幣相關的詐騙，歡迎與我們分享： 、@huangwayne，希望大家一起研究調查，徹底揭露這些詐騙集團，增進加密貨幣防洗錢社群的特徵資料庫。
此外，BTCC具有市場深度與高流動性，最高能承接5000BTC，並且可以用最快的速度以最佳的價格成交。 這意味著，即使在虛擬貨幣市場出現急劇上漲或暴跌時，您也可以立即進行下單操作。 以上就是關於 Pi 幣是否是詐騙的所有內容了，想要了解更多關於 Pi 幣和其他加密貨幣、股票的資訊，請查看BTCC 學院 及 資訊 頁面。 確實，Pi 幣不像某些詐騙項目，需要用戶前期投入高額的成本，並在最後割韭菜。
幣旅詐騙: 加密貨幣熊市投資好難？介紹你這妙方：量化交易策略指標之優缺點評價
鎖起來的期間加密貨幣「數量」不會減少，而當要運用這筆資金時，只要把這筆資金解鎖後即可自由運用。 依據不同的VIP等級，手續費率可以變得更低，目前主要有6個等級，而如果再使用Bitopro的平台幣（BITO）進行交易，則會再有20%的折扣。 BitoPro(幣託交易所)有提供多種幣可以交易，台幣、USDT 幣、比特幣、以太幣及萊特幣等，裝置上可經由電腦、手機、APP、API 綁定..等，進行即時交易。 不管是投資股票還是投資虛擬貨幣都需要學習並有人可以討論精進，自己學習投資股票也都在是在股票道場，台灣人很多都在這邊入會員線上學習! 第四類是「智能合約返利詐騙」（俗稱聚寶盆詐騙），就是詐騙集團先把人拉入群組後，再偽裝成知名交易所工作人員，邀請網友把錢放到交易所，就可以得到回饋金，例如申辦帳號可以還十倍（俗稱「匯一回十」）。 詐騙集團會以免費送新幣的方式，推廣知名度，再引導投資人安裝錢包。
而在 2020 年 7/15 時，巴菲特、歐巴馬等名人的推特同時被駭，並發文表示只要轉 1,000 美元的比特幣到這個地址，我就會還你兩倍，限時 30 分鐘。 預防這種詐騙的方法也很簡單，只要直接無視+封鎖就行了；畢竟幣圈沒有什麼天上掉下來的餡餅，反倒是有很多不請自來的詐騙。 BTCC 還獨創了股票（Apple、Meta、Microsoft、TSM等）、原物料、貴金屬（黃金、白銀）合約，讓你可以在一個平台買到多個產品，實現資產的合理配置，也能免去需要另外開戶等繁瑣步驟。 此外，不管 Pi 幣未來的發展如何，民眾都要注意，目前 Pi 幣仍未開放公眾交易，因此所有聲稱販售或預售 Pi 幣的消息均為非授權行為，應避免從第三方管道購買 Pi 幣。 其次，Pi 幣在進行挖礦時有一個獨特的機制，那就是越多人受到你引薦加入，你可以挖取的效率就越高。
幣旅詐騙: 投資外匯、投資虛擬貨幣、投資線上賭場都是常見投資詐騙手段，被害人想領出「獲利」再被騙繳保證金、手續費、所得稅等。（圖片來源／信傳媒編輯部）
即使再充值，詐騙集團仍會搬出各種理由，要求用戶繼續充值，例如要先支付交易手續費，才能核准提幣等等。 屏東縣一名男子在網路社團上購買菸品，沒想到貨到付款拆開後發現，包裹裡裝的竟是情趣用品，他急忙撥打165反詐騙專線申訴，但手續過於繁雜讓他氣得向《ETtoday新聞雲》控訴，希望讓更多消費者注意到網路陷阱。 高雄市政府消保官兼主任殷茂乾建議，網路交易為虛擬環境，消費者應確認賣家身分、保留所有交易資料以及確認實際到貨物品與購買項目是否有出入，有疑慮可立即向各地縣市政府消費者服務中心反映，也可撥打1950消費者保護專線、上網申訴。 在「火幣智能合約交流群」潛水久了，小明發現有不少群組成員分享投資成功經驗，就是將自己的虛擬貨幣轉入錢包後，透過智能合約，用「交換」的方式換到另一種虛擬貨幣回來，每次交易可獲利10-15%。 這種獲利方式在幣圈不算少見，小明過去在網路爬文，曾看過有人透過「交換貨幣」的方式獲利，如今他也想要試試看。 而 Pi 幣又稱派幣，其獲得方式十分簡單，不用花費一分錢 幣旅詐騙 ，只要下載官方 APP 並每天互動，就可以持續獲得 Pi 幣。
該詐騙集團成員皆為7年級生，訊問後依5萬到15萬交保候傳，後續將依涉嫌刑法詐欺罪、組織犯罪防制條例及洗錢防制法等罪持續偵辦。 幣旅詐騙 警方打詐，短短12天查獲67個詐騙集團，逮到481人，其中21人有幫派背景。 刑警：「提現（金），現在按提現。」刑警拿著手機不斷研究，因為小小的隨身碟裡可釋放了泰達幣近16萬顆，換算下來市值454萬，是史上最大宗，另外在現場也搜出現金和一輛百萬名車。
幣旅詐騙: Twitter 官方帳號驗證
我估狗後，發現是對岸上市櫃的銀行，所以跟她說不要太擔心，但請H小姐不要再投錢進去了。 但是最根本的方式，還是儘量只使用知名的服務，在幣圈，連知名的交易所都不見得 100% 安全了，因此這點風險意識是一定要有的。 因此，當你要打幣到一個陌生的地址時，請務必謹慎再謹慎，確定對方是合規合法安全的交易所或錢包，再進行動作。
詐騙者假冒銀行貸款代辦公司，各大社群媒體與簡訊、電話主動與你聯繫，聲稱有管道可以幫你成功貸款，接下來是一貫的天花亂墜聲稱，表示你的信用不良也能保證借到錢。 等到你被說服後，提供你的身分證、銀行帳戶，然後要求你是先匯款給他代辦費。 此刻，你的幣或現金一旦轉出去，你被詐騙成功後，詐騙者將立即人間蒸發。 詐騙機構假冒幣託，包括 幣旅詐騙2023 BitoPro 和 BitoEX，秀出假冒的官方網站、電話和客服信箱以及社群媒體帳號，這些詐騙帳號在網路上每日大量發送，詐騙業者也透過撥打電話給你。
幣旅詐騙: 反中成美國共識 台灣要有自主性
幣安的手續費，大約落在 0.02%~0.1% 之間，跟各間交易所的差異不大（每間交易所的折扣方式跟手續費回饋方式也不同）。 一個交易所很重要的是「深度」，如果交易的人不多，或是沒有造市商，你可能在交易的時候會碰到「買太貴或賣太便宜」的狀況，這就是交易所流動性不足導致。 晶圓代工龍頭台積電（2330）日前曾對高雄廠計畫進行調整，由原先設定的28奈米改為先進製程，但並未證實將改為幾奈米的廠，但今日台積電發言體系也對此表示，內部已經確認將設2奈米廠。
Bitopro 交易所目前擁有的功能包含以下4個：法幣交易、台幣出入金、加密貨幣現貨交易、鎖倉收益。 Bitopro 交易所手機APP支援IOS和Android，APP用起來都很好上手，全繁體中文介面，操作簡單出入金都很方便，可以台幣提領。 假設你想設定自己要的價格來進行交易時，你就可以使用限價下單，而限價單通常不會馬上就成交，需要等到有出現和你設定一樣的價格時，系統才會撮合成功，因此，限價訂單就會先跑到掛單區，等待合適的價格出現，才會進行交易撮合。 新台幣的提領需要配合銀行的營業時間，通常如果在當天的14：30前申請提領，會在當天18：00前入帳。 BitoPro 交易所審核時間3-5天全部審核通過，我自己個人經驗是2天內全部審核通過BitoPro交易所的所有流程。 銀行可能隨時更改分行名稱，所以分行名僅供參考，若發現你的分行代碼不在列表中，需要跟BitoPro交易所聯繫喔!
幣旅詐騙: 相關連結
2.沒事不要用 C2C 場外交易，儘管有著零手續費與便利的優勢，但匯率通常都比較差，比起從 MAX 或 ACE 等本土交易所自行法幣轉換出入金，成本高了不少。 1.只使用知名的交易平台，前面介紹過的 CoinMarketCap 和 CoinGecko 皆可查詢交易平台的排名及綜合評分，優先使用排名在前的交易平台，如第一名的 幣安 。 目的是使你將自己的錢包權限通通授權給對方，最後將你錢包中的資金洗劫一空，是一種魔鬼藏在細節裡的詐騙。 空投（Air Drop），在這邊可以理解為一種發行新幣的方式，項目方藉由免費贈送新幣給投資人的空投舉動，進而達到推廣用戶、擴散知名度即吸引投資等目的。
內政部警政署165防騙網也公告，「BITCOINMAXN復華華人世紀」網站為「詐騙黑網」，目前共有2人到警局報案，提醒民眾留意網路交易，小心被詐騙。 對此，不少網友紛紛留言指出「這就是詐騙」，「這麼好賺還留給你嗎」、「這就是放在多錢都給你放，但是一毛錢都領不出來的網站」、「遇黑網囉！別想那44萬了，因為你連5萬都拿不回」、「玩貨幣也要選對交易所吧」、「謝謝你的投資，詐騙集團又可以換跑車了」、「想不開啊兄弟」。 自109年2月初至3月底，蔡姓工程師陸續匯入7筆款項，共計新台幣180萬元。 直至4月1日，該名工程師在擬提領虛擬貨幣時，發現網站突然關閉，對方也人間蒸發，才發現已經受騙上當。
幣旅詐騙: 狂刷BUG盜領「泰達、乙太幣」撈2500萬 工作室一夥認罪獲交保
再將被害人匯入人頭戶的贓款，再轉匯或領出存入妻子、妹妹等人的帳戶，再向假幣商購買泰達幣洗錢，製造斷點逃避檢警查緝。 詐騙不會只在幣圈出現，只是因為隱私性、去中心化等特性而特別容易行使詐騙，且因為幣圈資訊量龐大加上新事物的不斷出現，有時候難以分辨真真假假，再加上早期進場項目暴富的案例太多，讓人容易去相信嘗試新事物，從而遭到詐騙。 1.不要領取空投，雖然可能會想說既然是免費的不拿白不拿，而且也有可能領到具有潛力的新幣，但背後所隱藏的風險遠大於報酬，不如安分參加 IEO 活動還不會遭到詐騙。 若帳戶的錢已被詐騙集團取走，則必須採取法律訴訟的途徑，才有機會找回被詐騙的錢，而被害人也可以向人頭帳戶持有者請求民事賠償。 當你到警局報案做筆錄，要保留「受理案件證明單」(原：報案三聯單)。
除了貼文以外，影片也不一定可信；因為過去也有直接竊取名人影片，讓大家以為真的是名人在現場發言的案例。 例如知名 NFT 無聊猿的 IG 之前就曾多次被駭，發布詐騙貼文，使得許多人誤點連結，導致自己的無聊猿被駭客轉走。 第一階段是設有防火牆的「封閉式主網（Enclosed Network）」，已於 2021 年 12 月 30 日上線，暫時只支援訪問 Pi 錢包與 Pi 瀏覽器等基本操作。
幣旅詐騙: 虛擬貨幣交易所比...
警方會輸入165反詐騙平臺系統開案以取得案件編號，先以傳真相關資料至人頭帳戶開戶金融機構通報警示，並將「詐欺帳戶通報警示簡便格式表」、「筆錄」、「受理案件證明單」(原：報案三聯單)等資料陳報給偵查隊，由分局偵查隊查辦，並上傳165反詐騙平台系統。 完成這兩個步驟之後就是等待審核，審核時間按照BitoPro的說法是只需1-3個工作日，但是根據最近很多用戶的反饋，有的用戶半個月甚至一個月都還沒有通過驗證，再有就是銀行認證不通過，但是沒有被告知原因。 所以，大家在註冊之前可以先咨詢客服得到準確審核時間之後再決定要不要註冊。
被害人購買後，才發現虛擬幣根本就無法交易，在交易平台也沒上市。 投資詐騙犯罪證據大多在境外，不僅偵辦難度高，即使破案抓到人，但詐騙案卻「判太輕」！ 8月31日在ETtoday新聞雲《行動法庭》節目，台北地檢署檢察官羅韋淵指出，詐騙集團的機房大多設在國外，通訊軟體業者大多為境外業者，投資平台IP也在境外，導致檢調偵辦虛擬貨幣案件有難度。 律師吳志南表示，即使被害人曾在台灣實體跟詐騙份子碰面簽約，但對方留的是假名和假資料，根本就找不到人。
幣旅詐騙: 自由日日Shoot》門號資料登記流於形式 詐騙源頭電信流 斬不斷
老實說，這在幣圈裡是見怪不怪的事，對方的目的可能是要推廣新的交易所、推廣新出的服務，或是推廣新開發的錢包等等。 各大交易所的官方社群其實都一再強調，只要是私訊的都是詐騙，或是官方人員絕對不會私訊等等。 要避免的方式很簡單，就是盡可能的「只在大型交易所交易」；像是全世界最大的交易所幣安，或是台灣有立案的交易所 MAX 等等，會是較安全的選擇。 無論是正常的交易所或是假交易所，「入金」都是避不可免的方式，所以才建議各位新手當你要把錢匯給交易所（無論是法幣或是加密貨幣），請務必選擇大型的交易所。 然而，有很多假交易所，當你把幣轉過去時是沒有問題的，但要「出金」（也就是把幣領出來）的時候，要嘛用各種方式刁難，要不就是按鈕直接失效，讓你出金失敗。
幣旅詐騙: 虛擬貨幣詐騙！全國2千人受害 被害人爆：吸金高達9億元
雖然法律上定有最重刑度，但當法律適用到每一個個案，法官會依據個案「情節不同」，依據蒐集到的證據的強弱不同，影響法官的心證，最後判決結果是綜合各層面考量，而不會判到最高法定刑。 根據刑事警察局統計，從2021年1月至7月，投資詐騙案高達2550件，案件量為去年同期的一倍，損失金額近9億，幾近去年詐騙金額的總和。 屏東檢警今天宣布偵破投資國民旅遊卡給利息的詐騙集團，張姓女主嫌等宣稱刷國民旅遊卡可獲高利率利息，非法吸金近6億多元，目前清查有28人受騙，有人被騙上千萬元。 金融科技老總：當這5點出現時，就要注意可能是金融詐騙...▶通常都是老人被詐騙？
