行政院洗錢防制辦公室執行秘書蘇佩鈺指出，這次國家風險評估報告，是繼107年首度發布後，時隔3年，第2次提出。 這次評估報告，最大特色在於因防制洗錢金融行動工作組織（FATF）109年10月新頒定資助武器擴散國際規範，首次為此做風險評估，結論為在北韓部分風險評等為中度，伊朗部分評等為低度。 104年因第3輪相互評鑑程序展開，進入「過渡追蹤程序」，經種種努力於106年7月順利無條件脫離過渡追蹤程序。
- 賴香伶指出，根據法務部統計違反廢棄物清理法的案件數，從2018年724件暴增到2021年的1412件，有罪案件從509件增至1027件，其中又以假承租林地棄置事業廢棄物最為常見，相較動輒數億元的非法暴利，刑度1年以上、5年以下與1000萬罰金，幾乎無法起到嚇阻作用，讓「環保蟑螂」恣意破壞偏鄉、山區、溪圳。
- 橋頭地檢署今年偵辦國內首宗知名第三方支付業者洗錢案，高雄老牌第三方支付公司派維爾、金恆通，涉嫌與洗錢集團配合，博弈與詐團組織從事洗錢，介接410個不法網站洗錢金額超過70.8億元，實際不法獲利3.5億元，多達247人受害，近日檢方偵結將主謀及涉案的27人提起公訴。
- 台中地檢署今年8月間指揮刑事局中打偵辦1起大型賭博、洗錢組織案件，大動作帶回涉案的邱姓男子等18人，但莊卻在收網前早一步失聯，當時檢方懷疑風聲走漏，為此曾一度內部清查釐清，後續莊因多次通知未到案，檢方開出拘票持續追緝。
- 嗣經屏東地檢署檢察官歐陽正宇偵查終結，認古○○、張○○共同涉犯貪污治罪條例第5條第1項第2款之利用職務機會詐取財物罪及刑法第214條之使公務員登載不實文書罪等罪嫌，予以提起公訴。
- 台中市王姓女子曾是博弈相關行業人員，後來自立門戶，找來工程師成立水房集團，協助博弈集團洗錢，台中市刑大追查發現，王女公司採「小規模」，在七期四處租賃商辦大樓，成立合法工作室，暗地裡從事不法，最後竟落腳台中市刑大駐地旁商辦，十分大膽，洗錢1.2億元，警方去年間收網，逮回王女等5人，台中地檢署偵結，依賭博罪起訴。
2021年，蔡玲珊憑藉優秀表現，獲得行政院頒發的優秀公務人員，並在2022年退休，不過到了今年接近夏天，登革熱疫情又起，確診人數一直上升，這時又有防疫人員想起這位曾經陪台南走過2015年嚴峻疫情的老科長，在衛生局多方協調下，終於請蔡玲珊回任，到市府登革熱防治中心顧問。 古○○自民國107年12月25日起擔任屏東縣長治鄉(下稱長治鄉)鄉長迄今，綜理鄉政，指揮監督長治鄉公所所屬課、室及審核請購核銷、撥款業務；張○○係長治鄉公所財行課課員，並於109年1月至110年3月間擔任鄉長特助，處理鄉長交辦事項及核銷經費等業務。 另古○○、張○○因其他公務行程或支出紅白包費用漏未取據，竟向未實際消費之數家餐廳索取空白收據，據以辦理核銷請款10萬4900元。 據《柬中時報》報導，這起劫囚事件發生在8月17日，柬埔寨暹粒市的一家牙科醫院，據柬埔寨警方透露，這位被劫走的台灣陳姓囚犯涉及2起重大毒品案件，在2009年2月被逮捕，判刑26年，然而他在服刑期間卻繼續作案，指使監獄小弟販賣、運送毒品，因此再被判26年，一共要坐牢52年。
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經統計，JIAPAY洗錢集團利用派維爾公司、金恆通公司所建置的第三方支付機制，撥款給人頭公司的洗錢款項，高達70億8838萬4599元；遭詐人數高達247人；兩公司各收取上億元的手續費。 台灣洗錢案例 進一步追查發現，幕後主謀為43歲蔡居安與39歲蔣姓前妻等人組成20人洗錢集團，找來157家人頭公司，與派維爾、金恆通公司謀議，以「資訊軟體批發業」、「食品什貨批發業」等不實營業項目向銀行申請信用卡刷卡、虛擬帳號、超商代碼服務等，讓銀行以為是合法行業。 FATF頃於111年6月17日公告「高風險國家或地區」及「加強監督國家或地區」等文件，詳情請參閱本網站「FATF公佈ML/TF高風險國家或地區名單」更新資訊。 衛生局指出，蔡顧問在登革熱防疫上有許多經驗，衛生局會借重她的專長，同時顧問也會對防疫工作提供建議，協助登革熱防治中心走在正確的防疫道路上，但是各項工作決策仍由在職主官決定。
期間黑白兩道各種傳聞不斷，有一說是莊已搭乘其灣流私人飛機早一步離開台灣，最可能藏匿地點就是有豐沛政商人脈的東南亞國家，也有人說曾在南部甚至北部看過莊，但僅止於傳言未經證實，而警方「鴨子划水」暗中布線，昨天持10多張搜索票收網，終於在彰化市將莊拘提到案。 司法院與法務部今天擬開司法改革六周年成果發表記者會，但蔡政府司改最重要的國民法官新制今年元旦上路，還不到一年，愈來愈多法... 好律師法律諮詢網由睿見法律事務所製作、主持，其他地區之法律事務所為睿見法律事務所的合作夥伴，由各地區律師獨立法律諮詢及辦理案件。 台灣洗錢案例2023 由專業刑事律師從旁輔助可掌控訴訟風險，並擬定完整答辯策略，使案件整體朝理想結果發展，歡迎來電法律諮詢。 台灣洗錢案例2023 法務部於108年11月25日公告指定制裁對象陳世憲予以除名，請參照本處網站「資恐防制法公告制裁名單」→「資恐防制法第四條第一項指定制裁名單」→「法務部108年11月25日除名公告」。
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此外，民進黨新竹市議會黨團日前也發布聲明指出，竹市府日前在棒球場改善專業諮詢及檢測服務案，由悍創運動行銷得標遭質疑圖利特定廠商，黨團到地檢署告發市長高虹安涉違反招標程序、綁標與圖利罪等。 張其祿表示，全台已囤積逾600萬噸事業廢棄物，但政府卻態度消極，廢清法第32條規定，工業區「應」規劃其專屬廢棄物處理設施，至今通過20多年仍未落實。 全案警詢後依洗錢、賭博、組織犯罪等罪，移送台中地檢署，檢方近日偵結，認定王女等5人涉犯賭博罪，偵結起訴。
五、涉及特殊的事項：比如因為發生貪瀆或金融犯罪負面新聞的人士，往往會在事跡洩漏時，欲迅速處理自身的資產而另作安排。 此時倘有觀察到則應儘速採取相應行動，情節較輕較緩者或許是申報可疑交易，重者如制裁則尚需採取凍結與通報等行動。 針對防制洗錢與打擊資恐的各項措施，各金融機構除逐步強化自身的規章制度、落實風險基礎法下的各項風險評估與因應措施外，亦須逐步加強在監控洗錢可能交易上的能力。
台灣洗錢案例: 台灣洗錢風險評估報告 10大犯罪威脅曝光
近日檢方偵結，將蔡居安、派維爾公司負責人蔡昌燄等27人，依涉嫌詐欺及違反銀行法、洗錢防制法等起訴；考量此案，造成全國各地案件無數，受害人多達數百人，實害重大並嚴重耗費司法偵審資源，向法院請求從重量刑。 進出口貨品均價查詢請善用財政部關務署、經濟部國際貿易局公開查詢資源，請利用「外部資源」→「國內連結」之「財政部關務署統計資料庫查詢系統」、「經濟部國際貿易局進出口貿易統計」連結相關網頁。 四、可議的交易方式：如不正常的通貨使用，像是大額通貨的提取或存入，或是用通貨購買金融商品；另外，將無記名金融商品大幅運用在金融交易的資金來源中，或是極力增加交易結構的複雜度以使交易中的匿名性增加等都是常見為了抹除或斷絕資金軌跡的動作。 二、不符合身分與財務狀況的交易：既有掩飾自身真實身分的對象，則必然有機會產生不符合身分與財務狀況的交易，比如不正常的大額、高頻率的交易、購買或交易不符合其需求的金融商品等。 除了不符合自身資歷方面的考量，通常也會再考量到客戶大幅改變交易習慣所衍生客戶身分與財務狀況異動的疑慮。 2.利用虛假背景資料：例如人或公司可能是存在的，但是職業、實際營運資料、營業處所、居住處所、連絡電話等資料可能是虛假的。
洗錢防制法刑期為7年以下有期徒刑，因此追訴期為20年，若民眾遭檢察官依洗錢罪起訴案件，日後入監服刑風險相當高，此時建議請專科律師協助評估個案狀況有無爭取無罪之空間，或須與被害人達成和解並進一步向法院爭取緩刑，處理方式均須視證據完整性、犯罪情狀及行為人是否有前科紀錄而定。 台灣此次獲APG評鑑最佳等級成績，是今年繼脫離歐盟「稅務不合作名單」、解除「漁業黃牌警告」後，第3次通過國際大考。 洗錢手法不斷推陳出新，未來我國將與時俱進，持續成為國際防制洗錢的重要夥伴，並讓產業及民眾都能共享因金流秩序穩定，阻絕不法金流後治安改善及犯罪減少帶來的正面效益。 王女申請兩間合法的工作室、行銷公司，以掩護替博弈網站洗錢的不法，王女等人是透過收取銀行人頭帳戶方式，再將帳戶綁定手機、電腦幫國內外娛樂城、博弈網站以代收、代付方式，替賭客進行收取和轉帳賭資，每月從中抽取10％至15％為佣金，每月經手洗錢賭金超過千萬元，截至去年8月被檢警查獲為止，至少洗錢超過1.2億元。
台灣洗錢案例: 台灣擊敗美日中 「爛帳率」全球最低！
（中央社記者郭宣彣新竹市24日電）新竹市府日前邀場務專家檢測棒球場今天公開報告並表示，相關內容已檢附翻譯送交檢方，新竹地檢署說，昨天收到的棒球場改善評估報告，會納入綜合評估。 洗錢防制新法上路展現我國打擊經濟犯罪及洗錢犯罪的決心，希望提升我國整體金融效能及防制犯罪對民生造成的危害，並順利通過APG第三輪評鑑，未來更要將洗錢防制的觀念逐步落實到生活中及深植民心，以確保台灣建立更透明、更有秩序及更健康的金融環境，並能與國際接軌，促成大規模的經濟活動。 (四) 強化國際合作：如明定《洗錢防制法》與《資恐防制法》之反制措施法源、沒收洗錢犯罪所得之分享與返還、強化我國與外國政府、機構或國際組織之洗錢防制合作等。 (一) 提升洗錢犯罪追訴可能性：增訂洗錢擴大沒收、放寬洗錢前置犯罪門檻、擴充洗錢行為定義、增訂特殊洗錢犯罪、洗錢犯罪不以前置犯罪經有罪判決為必要等，未來提供人頭帳戶或擔任車手均可能構成洗錢罪，可處6個月以上有期徒刑。 為健全我國防制洗錢體系，重建金流秩序並接軌國際規範，政府除陸續完成《刑法》及《刑事訴訟法》擴大沒收及保全扣押新制、《資恐防制法》立法，最核心之《洗錢防制法》修正案已於106年6月28日正式上路。
蔡清祥說，在洗錢威脅部分，首次就近年相當猖獗的「非法賭博（含網路博弈）」進行評估；另在洗錢及資恐弱點方面，也首度將「虛擬資產業」與「線上遊戲事業」等近年較廣為犯罪者利用洗錢及潛在資恐管道，及「藝術品拍賣業」、「汽車買賣業（含二手車買賣）」與「當鋪業」等尚待瞭解的產業納入風險評估的範疇，使這次風險評估得以反映國際趨勢及現況。 新竹地檢署今天透過新聞資料表示，地檢署偵辦新竹棒球場相關案件迄今，除已調取相關工程案卷、函詢、召開10餘次專案會議外，已於7月傳喚相關涉案人、證人、搜索等偵查作為，並持續分析扣押所得的證據。 民眾黨團呼籲，對於地方廢棄物亂象，呼籲中央應協助地方，建置相關處理設施或訂定全國可依循的規則，不是讓各縣市政府各做各的，無法落實也難以管理；政府也應與民營企業合作處理事業廢棄物，並且加強對民眾宣導，透過正向獎勵培養低碳消費的觀念，引導消費習慣改變，從源頭減少垃圾產生。 實際洗錢集團是透過金流平台介接至假投資網站、賭博網站、債務協商等違法網站詐騙被害人，收到代收款項後，每周分次將款項匯回人頭公司，再由集團雇用車手每次提領上百萬的方式來取款。 現今因金融帳戶所衍生之詐欺案件過於氾濫，實務上經司法機關認定行為人於交付帳戶資訊時，得意識此舉將使金融帳戶淪為犯罪工具，即可能依洗錢防制法規定辦理，因此若無保留相當證據，後續案件遭起訴、判刑機率高，而洗錢罪法定刑可處7年以下有期徒刑。 近年來詐騙集團多於各大社群軟體中刊登家庭代工職缺，吸引正尋求兼職之民眾進一步了解，在說明工作內容之過程，犯罪成員總會以提供帳戶將可獲得津貼等話術誘使民眾交付金融帳戶，當民眾依其指示提供銀行帳戶資訊或寄送提款卡後，對方即消失無影蹤。
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張其祿直言，隨著綠電耗材、太陽能板部分將進入淘汰週期，或是都市更新後廢棄建材等增加，事業廢棄物預計將有增無減。 呼籲環境部全面盤點事業廢棄物的種類、數量及處理量能，檢視循環經濟和廢棄物處理相關法規落實情形並進行滾動檢討，以確保能真正實踐循環經濟。 賴香伶還提到，台灣一般廢棄物6年間成長19%，2022年達到1123萬8654噸，全台24座大型焚化廠近5年處理量卻減少4.32%，暫存垃圾總量從2017至2022年成長超過9倍。 利用虛假背景資料：例如人或公司可能是存在的，但是職業、實際營運資料、營業處所、居住處所、連絡電話等資料可能是虛假的。 台中市刑大偵七隊在去年間接獲情資，有洗錢水房藏匿在台中商辦大樓，全案報請台中地檢署檢察官指揮後，與刑事局第九大隊組成專案小組偵辦，調查發現，王姓女子（41歲）曾從事博弈相關行業，後來自立門戶，找來王姓工程師（39歲）當幫手，以每月薪資4至5萬元，外加分紅的薪資，吸收成員。 檢警分別在今年二、六月兩波行動中，拘提夏姓主嫌、曾嫌及成員共廿二人到案，查扣手機、存簿等證物，搜索過程發現水房成員正洗錢轉帳帳戶內近三千萬元，向法院聲請緊急扣押獲准，另也查扣涉案成員名下五筆市價約四千四百萬元的房產，合計扣案不法所得七千七百多萬元，以利日後追徵犯罪不法所得。
儘管主管機關已經敦促金融業各公會檢討並改進交易持續監控的方法，疑似洗錢或資恐交易態樣也都跟隨各業別防制洗錢及打擊資恐注意事項範本或其他相關規範公告供業者參考。 然而，各金融機構並不能以此公布的範本態樣為限，而應該依照自身的營運與業務特性建立自身所關注的洗錢態樣。 這不僅是針對將要到來的APG評鑑，而更是著重長久風險文化的建立，確保相關人員了解在考量自身的營運特性後，除對既有公布的態樣設定適合的參數、門檻外，也會進一步考量其特性而設立自身的態樣。 發表會新聞資料指出，台灣深受洗錢非常高度威脅的犯罪共有10大類型，包含毒品販運、詐欺、走私、稅務犯罪、組織犯罪、證券犯罪、地下匯兌、非法賭博（含網路博弈）、貪污賄賂及智慧財產犯罪等；其中網路博弈犯罪所得估算，107年約為新台幣15億元、109年升為約80億元；高度威脅的犯罪則有第三方洗錢。
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賴顯德從布料的結構開始解析，再細說布料的參數變化，透過教、學的實際演練，讓每一個同事都能了解紡織產品的特性，他表示，希望把自身的職場經驗傳承給年輕人，讓大家收穫滿載；感謝北分署銀髮資源人才中心從旁輔導與協助，讓企業順利完成申請作業，也讓退休者獲得再就業的機會和心理的正向鼓勵。 勞動力發展署北分署銀髮人才資源中心先前協助「至成不織布公司」進用資深員工賴顯德的申請補助案，就是成功案例，同事口中敬稱「賴大哥」的賴顯德，今年71歲，曾任中興紡織廠協理，扮演中紡原料供應商對接窗口；就是這份機緣，他與至成公司董事長賴命宗相識近20年。 在新竹棒球場的相關案件，地檢署表示，檢察官目前持續偵查中，對於社會各界的聲音、意見均予蒐集、留意，且本著毋枉毋縱、有利不利均注意的態度，持續積極偵辦。 新竹市政府邀場務專家歐森（Chad 台灣洗錢案例2023 Olsen）檢測棒球場，歐森與市長高虹安等人在7月13日展開新竹市立棒球場場地檢測與評估工作，包含測試清碎石層或底層排水狀態，以及環場勘查、設備勘查、斷面與土層材質檢視等。
據了解，莊的事業版圖遍及各產業，在國內併購線上遊戲業、知名餐飲集團，入股博弈電子設備業，也是興櫃亞果遊艇的董事；海外在馬來西亞成立控股集團科技和建設公司，柬埔寨投資土地開發，也擔任寮國國家建設銀行和東盟工業園區董事，資產相當雄厚。 〔記者許國楨／台中報導〕台中地檢署指揮刑事局中打偵辦1起大型賭博、洗錢組織案件，今年8月11日收網，帶回涉案男子10餘人，但傳出該洗錢集團幕後金主疑為台中市新力旺國際控股集團總裁莊周文，但莊在收網行動前已收到風聲逃逸，檢警昨天在彰化拘提莊到案，漏夜調查中。 台中市王姓女子曾是博弈相關行業人員，後來自立門戶，找來工程師成立水房集團，協助博弈集團洗錢，台中市刑大追查發現，王女公司採「小規模」，在七期四處租賃商辦大樓，成立合法工作室，暗地裡從事不法，最後竟落腳台中市刑大駐地旁商辦，十分大膽，洗錢1.2億元，警方去年間收網，逮回王女等5人，台中地檢署偵結，依賭博罪起訴。 橋頭地檢署今年偵辦國內首宗知名第三方支付業者洗錢案，高雄老牌第三方支付公司派維爾、金恆通，涉嫌與洗錢集團配合，博弈與詐團組織從事洗錢，介接410個不法網站洗錢金額超過70.8億元，實際不法獲利3.5億元，多達247人受害，近日檢方偵結將主謀及涉案的27人提起公訴。 最高法院於前年所作裁定認為提供金融帳戶帳號密碼或提款卡給他人並不屬於洗錢行為，惟交付金融帳戶者已可預見帳戶將淪為收受及領取犯罪所得之工具，仍決定提供帳戶，即成為洗錢罪之幫助犯。 近期詐欺手法常以簡訊推薦飆股誘使民眾加入LINE群組，於群組誆稱有管道搶漲停股票及張貼虛偽獲利帳單畫面，博取投資人信任進而於詐騙集團虛設之App平臺註冊帳號操作投資，同時提供人頭帳戶供投資人匯入投資款項，嗣投資人聯繫欲領取投資獲利及本金時，客服即不再回應，敬請民眾注意防範，勿掉入詐騙集團陷阱。
台灣洗錢案例: 洗錢防制法FAQ👉點擊以下選項，前往了解您的法律諮詢問題
我國於民國85年通過亞洲第一部洗錢防制專法，86年加入亞太洗錢防制組織（APG），成為創始會員國之一，90年接受APG第一輪相互評鑑因有專法成效良好，96年第二輪評鑑被列為一般追蹤名單，因相關法制未與時俱進，100年被列為加強追蹤名單，107年底將接受第三輪相互評鑑，其結果對我國未來整體金融活動之靈活度將有深遠影響。 此外，國內司法實務也面臨防制洗錢執法成效不彰問題，如跨境電信詐欺（包括人頭帳戶、車手等犯罪型態）、非法吸金、人肉運鈔等案件層出不窮，反映執法機關及邊境查緝之困難。 台中市警局呼籲，切勿為避免匯差損失或節省銀行手續費，而透過非法管道進行金融交易，更不應無故將向金融機構開立的帳戶、向虛擬通貨平台或交易業務的事業，或第三方支付服務業申請帳號提供給他人使用，而成為犯罪集團的人頭帳戶。 金融業常見的洗錢態樣構成，主要來自於對之前洗錢類型／案例（Ty p o l o gy）所累積的經驗，進而找出共同的可疑之處而設定情境（Scenario），而金融機構又會再依據情境中的各項考量，如特定金額、行為、期間等設定規則（Rule）。 由主管機關或各公會公告給業者參考的疑似洗錢與資恐交易態樣，又因應產業特性而在分類上有所調整，例如在銀行業的態樣即區分為產品／服務各類、異常交易活動／行為、資恐類、跨境交易等類別；保險業中的人壽保險則以交易前的客戶異常行為，以及異常交易再區分如密集行為、短進短出、大額交易、規避申報等類別作為分類標準。 大多數租借帳戶之樣態為投資與博弈使用，詐騙集團總以資金周轉量大，而公司金融帳戶有轉帳額度限制，因此有大量帳戶需求做為合理說法，然犯罪成員有時會提供租借帳戶之契約，使民眾認為此金錢交易為合法正當，但不論是何種投資均有觸犯洗錢罪風險，如此不勞而獲之舉不可不慎。
截至23日上午，柬埔寨警方召開記者會說明案件進度，包含被劫走的台灣籍陳姓囚犯在內，共11名嫌犯（10男1女）已經落網，目前仍有7名嫌犯在逃，包含6名土耳其人、1名柬埔寨女子，其中有幾人已經逃至柬埔寨鄰國。 8月17日柬埔寨發生一起「劫囚事件」，其中被劫走的是一名45歲的台灣籍陳姓囚犯，日前他以牙痛為由申請外出就醫，不料就醫期間卻被幾名歹徒蒙面劫走，據柬埔寨警方透露，台灣籍陳姓囚犯的妻子不惜砸重金，僱美國黑幫劫囚，這起案件目前共有11名嫌犯落網，包含被劫走的台灣籍陳姓囚犯。 新竹市長高虹安涉詐領四十六萬元助理費遭依貪汙罪起訴，外界搬出最高檢去年二月決議，認為公務員詐領小額補助款，應以普通詐欺罪... 台南市議會前議長賴美惠，涉嫌詐領助理費二三二萬五二○○元，台南地檢署昨依利用職務機會詐取財物等罪嫌將賴提起公訴。
台灣洗錢案例: 工作概述
檢警調查，王女的公司採取「小規模」經營，以方便隨時變更地點，躲避查緝，王女等人在台中七期的多間商辦流竄，最後是落腳在台中市刑大駐地旁的商辦大樓，不過「最危險的地方不一定最安全」，王女等人仍遭專案小組鎖定，查扣電腦主機、金融帳戶存摺、金融卡、wifi分享器、現金499萬元等贓證物。 此案檢警花超過1年時間追查，共計執行搜索5次40處所，羈押蔡居安、蔡昌燄等10人，拘提45人次，查扣不法犯罪所得，包括銀行帳戶內共3億5120萬9420元，及BMWX2、BMWX5轎車各一輛，及現金701萬2858元。 基金是「一籃子股票」、「一籃子債券」或「一籃子股票加債券」，透過持有一籃子標的的方式，可分散風險，持有標的上漲之際，也可以享受其報酬率。 近來，美、日金融機構競相推出機器人理財、理財app等服務，並降低投資門檻，積極搶攻千禧世代財富管理市場。 隨著科技進步，金融科技快速發展，進而影響金融機構的營運模式，特別是數位貨幣可能衍生出相關的貨幣管理議題，歐洲大國各有不同的看法與因應之道。
行為人收受因重大犯罪所取得之財物或財產利益，例如：小明交付金融帳戶給詐騙集團使用，讓詐騙集團取得控制帳戶操作之權限，進而使犯罪所得擁有藏匿之處，亦或是小明提供金融帳戶後，協助詐騙集團提領贓款交付其他犯罪成員，或協助轉帳使檢警機關難以追查。 據統計資料顯示，近來投資詐騙案件激增，三大詐欺投資類型分為網路博弈、虛擬資產詐騙及投資境外期貨或股票等；近期亦出現要求受害人使用比特幣自動櫃員機（BTM）購買加密貨幣，將詐騙款項轉入詐騙者之加密資產錢包致求償無門情形，呼籲民眾提高防範詐騙意識，謹慎選擇投資方案。 美國財政部海外資產辦公室（OFAC）於111年10月7日揭露我國人陳Ｏ煥（生日：57年8月30日）涉及駁油予北韓等資助武擴情事，建請注意相關交易風險，主動檢視是否為疑似洗錢、資恐或資武擴交易並適時申報可疑交易報告。 此外，在較易被利用於洗錢、資恐的行業或部門，包括非常高弱點的本國銀行、虛擬資產業及國際金融業務分行（OBU），高度弱點則包括國際證券業務分公司、線上遊戲事業、外國銀行在台分行等14項。
台灣洗錢案例: 洗錢防制法罰則重，不得不慎
另行政院於106年3月16日成立「行政院洗錢防制辦公室」，統籌我國洗錢防制整體工作，除全力衝刺明年的相互評鑑，並希望將台灣打造成一個與國際接軌、金流有序、優良信譽評等的亞太地區反洗錢典範。 台中地檢署今年8月間指揮刑事局中打偵辦1起大型賭博、洗錢組織案件，大動作帶回涉案的邱姓男子等18人，但莊卻在收網前早一步失聯，當時檢方懷疑風聲走漏，為此曾一度內部清查釐清，後續莊因多次通知未到案，檢方開出拘票持續追緝。 刑事局中打三隊接連偵破多起博弈機房案後，持續溯源追查洗錢機房，發現卅八歲首腦夏德昌、同齡二當家曾名翊為首分工的水房集團，成立「昌盛發」、「鼎中」等空頭公司，用人頭掛名負責人，從去年五月起陸續為多家博弈網站、娛樂城層層洗錢轉帳。
- 金融監督管理委員會頃修正「金融機構辦理國內匯款作業確認客戶身分原則」，名稱並修正為「金融機構辦理國內匯款及無摺存款作業確認客戶身分原則」，訂自一百零八年一月一日起生效，請參照本處網站「國內法規」「其他相關法規」下之「銀行客戶審查」。
- 近日檢方偵結，將蔡居安、派維爾公司負責人蔡昌燄等27人，依涉嫌詐欺及違反銀行法、洗錢防制法等起訴；考量此案，造成全國各地案件無數，受害人多達數百人，實害重大並嚴重耗費司法偵審資源，向法院請求從重量刑。
- 法務部長蔡清祥致詞時表示，這次風險評估過程動員全國各相關公、私部門參與，歷時近1年才完成，期間除首度針對資武擴風險進行評估外，並就前次風險評估已辨識出的洗錢資恐威脅及弱點，重新進行全面性的盤點與更新。
- 104年因第3輪相互評鑑程序展開，進入「過渡追蹤程序」，經種種努力於106年7月順利無條件脫離過渡追蹤程序。
- 本案由臺灣屏東地方檢察署(下稱屏東地檢署)與本署南部地區調查組、法務部調查局屏東縣調查站共同偵辦，並協請內政部警政署支援保安警察第五總隊支援，經執行搜索、羈押獲准2人及約詢相關人員到案，張○○對於上開犯行坦承不諱，並已自動繳交全數犯罪所得。
縱使為洗錢罪初犯，仍不得易科罰金，因易科罰金之要件為：犯最重本刑為5年以下有期徒刑以下之刑之罪、受6個月以下有期徒刑或拘役之宣告、非屬給予易科罰金會有難收矯正之效或難以維持法秩序之情形者，建議涉及洗錢罪之民眾，盡速尋求專業刑事訴訟律師協助評估個案狀況，進一步擬定答辯策略，以利爭取理想結果。 金融監督管理委員會頃修正「金融機構辦理國內匯款作業確認客戶身分原則」，名稱並修正為「金融機構辦理國內匯款及無摺存款作業確認客戶身分原則」，訂自一百零八年一月一日起生效，請參照本處網站「國內法規」「其他相關法規」下之「銀行客戶審查」。 新竹市長高虹安曾揭露新竹市立棒球場多項缺失，在1月6日由新竹市政府發言人施淑婷前往新竹地檢署提交相關證據，把在棒球場所蒐集到的實體物證提交檢調，例如從棒球場地挖出的電線及在棒球場會勘時拍攝的影片等，讓檢調釐清棒球場狀況。 賴香伶指出，根據法務部統計違反廢棄物清理法的案件數，從2018年724件暴增到2021年的1412件，有罪案件從509件增至1027件，其中又以假承租林地棄置事業廢棄物最為常見，相較動輒數億元的非法暴利，刑度1年以上、5年以下與1000萬罰金，幾乎無法起到嚇阻作用，讓「環保蟑螂」恣意破壞偏鄉、山區、溪圳。 〔記者林欣漢／台北報導〕環保署日前升格為環境部，立法院民眾黨團副總召賴香伶、幹事長張其祿今日召開記者會指出，南投、桃園等縣市都傳出待處理垃圾堆積成山，加上事業廢棄物濫倒問題嚴峻，帶來環境污染與惡臭空污的隱憂。 警方說，第三方支付公司提供虛擬帳號供賭客匯入賭金後，會將賭金轉帳給空頭公司的人頭帳戶，由洗錢水房人員操作網銀，經過層層轉帳後，除將賭客所贏的賭金轉帳出金給賭客外，其餘獲利集中提領上繳給上游主嫌，截至今年二月查獲為止，洗錢金額高達十五億元。
